防范和处置非法集资条例中清退集资资金的来源包括

2020-06-02 123

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防范和处置非法集资条例中清退集资资金的来源一般包括有：非法集资资金余额；非法集资资金的收益或者转换的其他资产及其收益；非法集资人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他相关人员从非法集资中获得的经济利益；非法集资人隐匿、转移的非法集资资金或者相关资产等。

《防范和处置非法集资条例》第二十二条处置非法集资牵头部门对涉嫌非法集资行为组织调查，有权要求暂停集资行为，通知市场监督管理部门或者其他有关部门暂停为涉嫌非法集资的有关单位办理设立、变更或者注销登记。第二十三条经调查认定属于非法集资的，处置非法集资牵头部门应当责令非法集资人、非法集资协助人立即停止有关非法活动；发现涉嫌犯罪的，应当按照规定及时将案件移送公安机关，并配合做好相关工作。行政机关对非法集资行为的调查认定，不是依法追究刑事责任的必经程序。

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防范和处置非法集资条例所称非法集资人是指什么
非法集资人，是指发起、主导或者组织实施非法集资的单位和个人；所称非法集资协助人，是指明知是非法集资而为其提供帮助并获取经济利益的单位和个人。

2020-09-22 737
防范和处置非法集资条例什么时候开始实施
《防范和处置非法集资条例》自2021年5月1日起开始实施，1998年7月13日国务院发布的《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》同时废止。为了防范和处置非法集资，保护社会公众合法权益，防范化解金融风险，维护经济秩序和社会稳定，制定《防

2020-08-28 259
防范和处置非法集资的原则是怎样的
《防范和处置非法集资条例》明确禁止任何形式的非法集资，并提出对非法集资坚持防范为主、打早打小、综合治理、稳妥处置的原则。（1）坚持防范为主是指加强监测预警、全方位加强防范非法集资宣传教育。（2）坚持打早打小是指在萌芽阶段发现风险，在苗头

2020-06-18 209

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非法集资非法集资清退资金来源有哪些
清退集资资金来源包括以下几种：非法集资资金余额；非法集资资金的收益或者转换的其他资产及其收益；非法集资人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他相关人员从非法集资中获得的经济利益；非法集

2023-07-05 15,340
如何防范和防范非法集资，怎样防范非法集资
1、认清非法集资的本质和危害。 2、正确识别非法集资活动，主要看主体资格是否合法，以及其从事的集资活动是否获得相关的批准。 3、增强理性投资意识。高收益往往伴随着高风险，不规范的经济活动更是蕴藏着巨大

2021-07-26 15,340
防范和处置非法集资工作实施细则对于防范和处置非法集资有哪些意义
国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见国发〔2015〕59号长期以来，我国经济社会保持较快发展，资金需求旺盛，融资难、融资贵问题比较突出，民间投资渠道狭窄的现实困难和非法集资高额回报的巨大诱

2022-02-13 15,340
非法集资资金的清退办法
1、对集资群众身份、集资数额等进行登记。 2、对涉案企业（个人）的债权清收、资产保全，以及对涉案资产通过公开拍卖的方式进行变现。 3、根据清理后的剩余资金，按集资参与者集资额比例，制订统一的返款政策、

2023-07-16 15,340

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00:58
私募基金和非法集资的区别
私募基金和非法集资的区别如下：1、两者在人数上有区别。集资，是通过“集”获得资金，意味着至少向两人或者两个人以上的人获得融资；融资，指通过一个以上主体，包括一个主体获得融资；2、两者在行为上有所区别。非法集资一般泛指超过法定融资对象人数上限

2,419 15,340
01:06
非法集资诈骗如何退赔
非法集资诈骗退赔如下：被告人非法占有或者处置被害人财产的，应该依法予以追缴或者责令退赔。被害人提起附带民事诉讼的，人民法院不予受理；若是经过追缴或者退赔但仍不能弥补损失的，被害人向人民法院民事审判庭另行提起民事诉讼的，人民法院可以受理。案发

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01:28
非法集资非法拘禁怎么处罚
根据我国刑法规定，非法集资不是独立的罪名，刑法上非法集资的犯罪行为是指集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪。而非法拘禁行为就受到刑法的明文规定，具体规定为非法拘禁罪。集资诈骗罪是指，行为人以非法占有的目的，使用诈骗手段非法集资，数额较大的行为。而

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