突然存30万银行会查吗

2020-02-20 301

普法内容

突然存30万银行可能会查，根据相关规定对于当日单笔或者累计交易人民币5万元以上、外币等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，金融机构应当报告。

《中华人民共和国商业银行法》第二十九条商业银行办理个人储蓄存款业务，应当遵循存款自愿、取款自由、存款有息、为存款人保密的原则。对个人储蓄存款，商业银行有权拒绝任何单位或者个人查询、冻结、扣划，但法律另有规定的除外。《中华人民共和国商业银行法》第五条商业银行与客户的业务往来，应当遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。《中华人民共和国商业银行法》第六条商业银行应当保障存款人的合法权益不受任何单位和个人的侵犯。

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突然存2000万会不会查?
突然有2000万是要被银行调查的，金融机构会向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：（一）单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现

2020-08-04 783
银行卡突然多7万构成不当得利吗
不当得利指没有合法根据，使他人受到损失而自己获得利益的事实。其中取得不当利益的人叫受益人，财产受到损失的人叫受害人。因不当得利没有合法根据，虽属于即成事实亦不受法律保护，受益人取得的不当利益应当返还给受害人。构成不当得利的条件有：一方获得

2021-01-14 91
银行卡突然有7万余额算不算不当得利
构成不当得利。不当得利指没有合法根据，或事后丧失了合法根据而被确认为是因致他人遭受损失而获得的利益，应负返还的义务。如售货时多收货款，拾得遗失物据为己有等。

2021-02-11 143

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突然存2000万会不会查?
突然有2000万是要被银行调查的，金融机构会向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：（一）单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑

2021-12-16 15,340
30万存银行里查不查自己能过吗
不会。突然存30万的话银行不会直接查的，但是会向中国反洗钱监测分析中心进行报告，因为单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存属于需要上报的范围，大额交易并非都是可

2022-12-01 15,340
农业银行卡存40万突然不见了该怎么办?
立刻上ATM机上操作一次，证明卡在你身上，没有丢失，然后报警，同时要求银行立即冻结该卡，很多卡里钱被取是在外地，你要证明被盗期间你在哪，如果公安无法破案挽回损失，银行不肯理赔，只好上法院，现在好多案子

2022-11-02 15,340
欠银行30万房产会被查封吗
1、《》第九十四条第四款规定：“财产已被查封、冻结的，不得重复查封、冻结”。2、不同可以轮候查封。《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第二十八条规定，对已被人民法院查封、扣

2022-09-11 15,340

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01:29
欠银行贷款34万会判几年
拖欠银行三十四万元的贷款，如果行为人拒不退还的，可能涉嫌构成信用卡诈骗罪或者贷款诈骗罪。构成信用卡诈骗罪的，拖欠的三十四万元已经属于刑法规定的数额较大这一情节，因此，行为人可能会被判处五年以下的有期徒刑或者拘役，而且需要缴纳两万元以上、二十

857 15,340
01:24
离婚财产银行存款会如何分割
离婚银行存款分割的方式有以下四点，分别是： 1、个人财产归个人； 2、共同财产一般一人一半； 3、过错方可以少分或不分； 4、弱势一方、尽责多的一方可以多分。夫妻在婚姻关系存续期间所得的下列五项财产，为夫妻的共同财产，归夫妻共同所有： 1

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银行可以查封房产吗
银行是可以查封房产的。债务人为了在银行贷款，将房屋抵押给银行，银行便对该房屋享有了抵押权。作为该房屋的抵押权人，也即债权债务关系中的债权人，在抵押人也就是债务人无法在规定的期限内还款时，银行便能够申请采取查封、扣押房产的措施。人民法院根据依

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