银行卡被洗钱有什么后果？

2020-11-13 639

普法内容

银行卡给别人洗钱有可能构成洗钱罪，被依法追究刑事责任。

《刑法》第一百九十一条规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

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银行卡被查出洗钱，结果被冻结了，怎么办
配合公安调查，调查完成后，如无其他问题，账户会及时解冻。 1.公安局不可以直接冻结个人银行账户 2.如因办案或司法需要，公安局需报请法院冻结涉案相关银行账户 3.法院发函给银行方面，银行回复并签字，按规定冻结该账户 4.一般冻结期限是六个月

2020-12-24 2,184
把银行卡借别人洗钱有哪些法律后果
把银行卡借给别人洗钱的后果，有可能构成洗钱罪，被依法追究刑事责任。如果明知对方是借用银行卡洗钱的，会构成共同犯罪，是要负法律责任的。银行卡借给别人洗钱需要承担的法律责任是会被处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以

2023-01-31 1,085
银行卡被别人洗钱,后来注销了
银行卡如果不是提供给他人使用的，而是盗用的，应及时报警说明情况，不会被追究刑事则任。若是借给他人使用，不管是否注销都会构成犯罪，具体为帮助信息网络犯罪活动罪。

2020-07-30 525

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手持银行卡洗钱会被起诉吗？
根据我国刑法的规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及其所产生的收益，为掩盖、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实

2021-11-17 15,340
银行卡流水不知情被洗钱怎么办
1、是否已经进入刑事司法程序？要看是否明知处理的是赃物。明知是指“知道”或者“有证据证明推定知道”，不包括“过失不知道（即应当知道而因为过失确实不知道）”，更不包括“无过失不知道”。洗钱类犯罪（即以

2022-03-17 15,340
怎么处罚银行卡洗钱行为
(一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来

2022-06-13 15,340
信用卡被拘留，不给银行卡，会有什么后果
信用卡分期不还钱的话，产生的影响会比较严重，要是三期都没有还的话，连续的话建议以后要按时还钱，不然再有的话会被银行拉入黑名单，再严重的话会被银行。信用卡不还钱的影响：对以后申办信用卡有影响对以后贷款

2023-07-12 15,340

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银行卡别人拿去洗钱是什么罪
银行卡别人拿去洗钱是洗钱罪。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为其掩饰、隐瞒来源和性质，应没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期

5,218 15,340
01:19
强制执行没有钱有什么后果
借贷关系中针对欠款人没有钱还款的情况，一般情况下，在被执行人出现暂时无财产可用来执行的，法院一般会采取中止执行的方式，等到被执行人有能力或有财产时，法院再作恢复执行；如果出现被执行人永远无能力履行还钱义务的时候，法院一般会终结执行，执行程序

31,200 15,340
01:40
欠钱不还被起诉会有什么后果
欠钱不还被告上法庭的，法院会根据所提交的相关证据作出相应的判决，欠钱人要还清欠款，在法院判决后，在履行期限内欠钱人仍然拒绝不还的，原告可以直接至法院申请强制执行，法院会依法查封、冻结被执行人的财产，如果被执行人有能力履行却拒绝不履行的，法院

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