诱骗投资者期货合约罪立案标准

2020-09-29 58

普法内容

诱骗投资者买卖期货合约罪的立案标准是，达到下列情形之一的，应予立案： 1、致使交易价格和交易量异常波动的； 2、获利或者避免损失数额累计在五万元以上的； 3、造成投资者直接经济损失数额在五万元以上的。

《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第三十八条证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司的从业人员，证券业协会、期货业协会或者证券期货监督管理部门的工作人员，故意提供虚假信息或者伪造、变造、销毁交易记录，诱骗投资者买卖证券、期货合约，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）获利或者避免损失数额累计在五万元以上的；（二）造成投资者直接经济损失数额在五万元以上的；（三）致使交易价格和交易量异常波动的；（四）其他造成严重后果的情形。

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诱骗投资者的期货合同犯法吗
构成诱骗投资者买卖期货合约罪的后果很严重。犯本罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；情节特别恶劣的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下的罚金。本罪所侵害的客体是复杂客体，包括证券、期货市

2020-05-09 57
什么标准下诱骗投资者买卖证券罪才立案?
以下标准下诱骗投资者买卖证券罪才立案：（一）获利或者避免损失数额累计在五万元以上的；（二）致使交易价格和交易量异常波动的；（三）造成投资者直接经济损失数额在五万元以上的；（四）其他造成严重后果的情形。

2020-04-25 67
诱骗投资者买卖期货合约罪在什么情况下构成
诱骗投资者买卖期货合约罪由下列要件构成：主体是期货交易所、期货经纪公司的从业人员，侵害的客体是期货市场正常的交易管理秩序和其他投资者的利益；主观方面是故意，客观方面是实施了故意提供虚假信息或者伪造、变造、销毁交易记录，诱骗投资者买卖期货合约

2020-08-16 54

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诱骗投资者买卖期货合约罪立案标准
诱骗投资者买卖期货合约罪的立案标准是，达到下列情形之一的，应予立案： 1、致使交易价格和交易量异常波动的； 2、获利或者避免损失数额累计在五万元以上的； 3、造成投资者直接经济损失数额在五万元以上的。

2022-05-22 15,340
诱骗投资者买卖证券期货合约罪立案标准
证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司员工、证券业协会、期货业协会或证券期货监督管理部门员工故意提供虚假信息或伪造、变造、销毁交易记录、欺骗投资者买卖证券、期货合同、以下情况之一的情况下，立案诉讼

2021-10-10 15,340
诱骗投资者买卖期货合约罪立案标准是什么
诱骗投资者买卖期货合约罪的立案标准是，达到下列情形之一的，应予立案： 1、致使交易价格和交易量异常波动的； 2、获利或者避免损失数额累计在五万元以上的； 3、造成投资者直接经济损失数额在五万元以上的。

2022-07-05 15,340
诱骗投资者买卖期货合约罪立案标准有哪些
根据《刑法》第一百八十一条第二、三款规定，证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司的从业人员，证券业协会、期货业协会或者证券期货监督管理部门的工作人员，故意提供虚假信息或者伪造、变造、销毁交易

2022-05-13 15,340

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集资诈骗罪立案标准
单位或者行为人以非法占有为目的，采用诈骗的方式进行非法集资，涉嫌以下情况之一的，应予以立案并追诉其有关刑事责任：1、个人实施非法集资诈骗，涉嫌金额达10万元以上的；2、单位实施非法集资诈骗活动，涉嫌金额达50万元以上的。具有以下情形之一的

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合同诈骗罪立案标准
行为人以非法占有为目的，在签署、履行合同的过程中，骗取另一方财物，涉嫌以下情况之一的，应予以立案并追诉： 1、行为人诈骗他人财物，涉嫌金额达5千元至2万元以上的； 2、如果是单位的直接负责人、或其他直接责任人以单位的名义实施合同诈骗，并将诈

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诈骗合同罪立案标准
根据我国司法解释的相关规定可以知道，如果犯罪嫌疑人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额达到二万元以上的，应当予以立案追诉。因此，合同诈骗罪的立案标准主要包括下面两点：第一，行为标准。行为人存在合同诈骗的行为，

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