反诈中心如何追查资金流向

2021-02-25 1,683

普法内容

反诈骗中心接到报案后，民警迅速梳理资金流向，尽力追查涉案资金。在最短的时间对涉案的账户采取止付冻结手续，然后对资金流向进行分析。

《中华人民共和国民法典》第一百四十八条一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。第一百四十九条第三人实施欺诈行为，使一方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，对方知道或者应当知道该欺诈行为的，受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。第一百五十条一方或者第三人以胁迫手段，使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，受胁迫方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

诈骗罪会被查资金流向吗
诈骗罪会检查资金流向。资金流是刑事案件中经常接触到的问题。一些经济犯罪案件需要通过检查资金流向来收集证据来证明犯罪事实，甚至有些经济案件需要从资金流向来证明犯罪嫌疑人的主观意图。比如在贷款诈骗案件中，我们通过调查取证贷款流向来证明贷款诈骗

2022-04-14 2,417
反诈中心立案能追回钱吗
反诈骗中心的主要工作是紧急止损、冻结涉案银行账号；开展专业分析、串并研判、侦查打击、宣传防范工作，最大限度挤压电信诈骗违法犯罪空间。因此反诈骗中心能紧急止损，但是否能追回被诈骗的钱，要看实施诈骗者有无花光骗款。通常警方侦破并抓获违法或犯罪

2020-03-08 331
反诈中心追回钱需要几天
反诈中心追回钱需要几天要根据具体情况而定，被诈骗后，报案并立案后，钱财有追回的可能，但概率很低，需要受害人配合以及相关部门的重视。

2020-09-18 359

专业问答更多>>

诈骗资金流向能查出来吗
诈骗罪当然会查资金流向。资金流向是刑事案件经常接触的问题，有些经济犯罪案件需要通过查资金流向来收集证据证明犯罪事实，甚至有的经济案件要从资金流向中来证明犯罪嫌疑人的主观意图

2022-11-12 15,340
信用卡诈骗反向追回侦查
1、信用卡诈骗被退回侦查的方法如下： (一)情报信息系统的运用。 (二)技术手段的运用。 (三)灵活运用特情，秘密掌握线索搜集证据。 2、法律依据《刑法》第一百九十六条，有下列情形之一，进行信用卡诈

2022-10-15 15,340
中国如何追查金融凭证诈骗罪
中国对金融凭证诈骗罪既遂的判刑标准： 1、诈骗数额较大的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金； 2、诈骗数额巨大或者有其他严重情节的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处罚金； 3、诈骗数额特别巨大或

2023-06-05 15,340
被诈骗资金流向多久才能查到
1.这要看公安机关的侦查速度，诈骗罪当然会查资金流向。资金流向是刑事案件经常接触的问题，有些经济犯罪案件需要通过查资金流向来收集证据证明犯罪事实，甚至有的经济案件要从资金流向中来证明犯罪嫌疑人的主观意

2022-11-11 15,340

法律短视频更多>>

01:08
诈骗罪会查资金流向吗
诈骗罪会查资金流向。公安机关在对诈骗案件进行侦查时，追查诈骗资金的去向是侦查工作的重要环节，因为诈骗资金流向既可以证明犯罪嫌疑人实施诈骗行为的犯罪所得数额；并且，如果可以追回赃款，也能弥补受害人的部分或全部损失；另外，如果有其他人协助犯罪嫌

5,794 15,340
01:09
反诈中心怎么处理诈骗
反诈中心处理诈骗的方式如下： 1、通过提醒可能被诈骗的人，或者已经被诈骗的人报警处理； 2 、反诈骗中心会联合银行或者第三方支付平台对骗子的银行账号、第三方支付账号进行快速冻结操作； 3、及时到辖区派出所制作笔录，并提供相关证据资料。这些资

11,064 15,340
01:04
国家反诈中心人工审核要多久
国家反诈中心身份证审核中，等待审核通过即可。国家反诈中心是国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议合成作战平台，集资源整合、情报研判、侦查指挥为一体，在打击、防范、治理电信网络诈骗等新型违法犯罪中发挥着重要作用。2021年2月1日

4,611 15,340