银行重大案件标准

2020-01-31 1,010

普法内容

重大案件的标准：（一）银行机构案件涉案金额等值人民币一亿元以上，保险机构案件涉案金额等值人民币一千万元以上的；（二）自案件确认后至案件审结期间任一时点，风险敞口金额（指涉案金额扣除已回收的现金或等同现金的资产）占案发银行保险法人机构总资产百分之十以上的；（三）性质恶劣、引发重大负面舆情、造成挤兑或集中退保以及可能诱发区域性或系统性风险等具有重大社会不良影响的；（四）银保监会及其派出机构认定的其他属于重大案件的情形。

《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》第十二条有下列情形之一的案件，属于重大案件：（一）银行机构案件涉案金额等值人民币一亿元以上，保险机构案件涉案金额等值人民币一千万元以上的；（二）自案件确认后至案件审结期间任一时点，风险敞口金额（指涉案金额扣除已回收的现金或等同现金的资产）占案发银行保险法人机构总资产百分之十以上的；（三）性质恶劣、引发重大负面舆情、造成挤兑或集中退保以及可能诱发区域性或系统性风险等具有重大社会不良影响的；（四）银保监会及其派出机构认定的其他属于重大案件的情形。

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重大税收违法失信案件标准
（一）纳税人伪造、变造、隐匿、擅自销毁账簿、记账凭证，或者在账簿上多列支出或者不列、少列收入，或者经税务机关通知申报而拒不申报或者进行虚假的纳税申报，不缴或者少缴应纳税款100万元以上，且任一年度不缴或者少缴应纳税款占当年各税种应纳税总额1

2020-02-09 1,106
重大案件的标准是什么有哪些
重大案件的标准如下： 1、在县级区域以上范围内具有较大社会影响的案件或引发媒体高度关注的案件； 2、由地级市以上司法机关负责侦查、起诉、审判的案件； 3、涉外或涉港、澳、台犯罪的案件； 4、单位犯罪的案件； 5、犯罪嫌疑人、被告人有可能被判

2022-11-07 1,410
礼县重大礼县重大案件
2021年2月25日11时40分许，礼县王坝镇曹能村发生一起重大刑事案件。经初步侦查，礼县王坝镇曹能村林庄组村民林红儿有重大作案嫌疑，目前该人在逃。出逃时着一棕色皮夹克、蓝色牛仔裤、棕色皮鞋。

2020-02-25 435

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涉及到了一起行政案件，人民银行重大行政处罚案件标准是什么
《中华人民共和国行政处罚法》第四十二条规定，行政机关在作出较大数额罚款的行政处罚决定之前，当事人有权要求听证。现就本省行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准规定如下：（一）法律、法规、规章对某类违法

2022-07-23 15,340
人民银行的重大行政处罚案件有哪些
《中华人民共和国行政处罚法》第四十二条规定，行政机关在作出较大数额罚款的行政处罚决定之前，当事人有权要求听证。现就本省行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准规定如下：（一）法律、法规、规章对某类违法

2022-06-25 15,340
重大刑事案件标准上死多少人
重大刑事案件是犯罪情节严重的案件。如杀人致死或重伤的；爆炸、放火、决水、投毒致人重伤、死亡或造成财产损失严重的；强奸妇女已遂或奸淫幼女的；故意伤害他人造成死亡的；残害妇女的；拐卖人口情节和后果严重的；

2023-01-13 15,340
2020江苏建设银行重大交通肇事案件处理
诉讼需要准备的材料：(一)民事起诉状，人民法院和每位被告各一份;(二)交通事故证据材料，主要包括： 1、医疗机构出具的医药费、住院费等收款凭证、病历和诊断证明; 2、医疗机构出具的误工时间证明、工作单

2022-09-16 15,340

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01:24
出具证明文件重大失实罪认定标准
如果承担资产评估、验资、验证、会计、审计、法律服务等职责的中介组织及其人员不负责任，出具的证明文件有重大失实，造成严重后果的，就构成了出具证明文件重大失实罪。根据我国《刑法》的相关规定可以知道，出具证明文件重大失实罪的认定标准主要包括下面四

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01:19
失职渎职重大损失标准
根据我国刑法的有关规定，国家机关工作人员滥用职权或者玩忽职守，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处三年以上、七年以下有期徒刑。根据有关司法解释的规定，国家机关工作人员滥用职权或者玩忽职

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01:13
重大事故隐患罪判定标准
重大事故隐患的相关罪名，包括重大责任事故罪、重大劳动安全事故罪、工程重大安全事故罪等。如果是工厂、矿山、林场、建筑企业或者其他企业、事业单位的职工，由于不服管理、违反规章制度，或者强令工人违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重

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