集资诈骗罪八种情形

2020-10-25 70

普法内容

一、集资诈骗罪八种情形集资诈骗罪八种情形如下： 1、集资后不用于生产经营运动或者用于生产经营运动与筹集资金规模明显不成比例，以致集资款不能返还的； 2、肆意挥霍集资款，以致集资款不能返还的； 3、携带集资款逃匿的； 4、将集资款用于违法犯罪活动的； 5、抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的； 6、隐匿、销毁账目、或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的； 7、拒不交代资金去向，逃避返还资金的； 8、其他可以认定非法占有目的的情形。二、集资诈骗检察院认为“有罪”而不予批准逮捕的情形有那些集资诈骗检察院认为“有罪”而不予批准逮捕的情形有（1）符合取保候审的条件而不予批准逮捕；（2）符合监视居住的条件而不予批准逮捕；（3）“不捕直诉”；（4）罪行较轻，且没有其他重大犯罪嫌疑具有相关情形的不予批准逮捕。

《刑法》第一百九十二条，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚

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未成年犯罪的八种情形
未成年犯罪的八种情形为：（1）犯故意杀人的；（2）故意伤害致人重伤或死亡的；（3）抢劫的；（4）强奸的；（5）贩卖毒品的；（6）放火的；（7）爆炸的；（8）投放危险物质罪的。未成年犯罪是指已满14周岁且未满18周岁则应当负刑

2020-08-03 2,878
网络诈骗的几种情形
常见的网络诈骗的几种情形有： 1、网上招聘诈骗。 2、冒充银行人员以受害人信用卡透支消费、欠费为名实施诈骗。 3、冒充学校老师拨打受害人电话，谎称退还学杂费，诱使受害人到银行自动柜员机操作，然后将受害人账户内资金转走。 4、收取订金骗钱法。

2020-01-29 101
常见诈骗情形有几种
常见诈骗情形有以下几种： 1、冒充社保、医保、银行、电信等工作人员； 2、冒充公检法、邮政工作人员； 3、以销售廉价飞机票、火车票及违禁物品为诱饵进行诈骗； 4、冒充熟人进行诈骗； 5、利用中大奖进行诈骗； 6、利用无抵押贷款进行诈骗； 7

2022-06-17 920

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哪些情形构成诈骗集资罪
非法集资是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律法规，通过不正当渠道向公众或集体募集资金，是构成本罪的本质。在司法实践中，行为人有下列情形之一的，应当认定其行为是通过欺诈手段非法集资：1、集资

2021-11-18 15,340
集资诈骗罪哪些情形构成
集资诈骗罪，是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。立案标准根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯

2022-08-09 15,340
哪些情形算集资诈骗
是的特殊罪名，从其命名上我们就可以知道只有犯罪行为同时符合“集资”和“诈骗”时才能属于集资诈骗行为。行为人以非法占有为目的，向社会公众募集基金的同时，作出虚假的回报承诺的行为，使得受害人违背其本意处分

2022-09-01 15,340
贷款诈骗罪四种情形
骗取贷款罪的四种情形如下：（一）以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，数额在一百万元以上的；（二）以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在

2022-06-02 15,340

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诈骗罪非法占有为目的6种情形
诈骗罪非法占有为目的6种情形如下：1、集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的；2、肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的；3、携带集资款逃匿的；4、将集资款用于违法犯罪活动的；5、抽逃、转

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集资诈骗罪怎么定罪
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，是集资诈骗罪的本质特征。认定集资诈骗罪，应注意区分罪与非罪的界限。对骗取数额较小资金且情节较轻的行为，不宜认定为犯罪。此外，是否具有非法占有目的，是区分非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪的关键要件。对非法

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集资诈骗罪如何判
集资诈骗罪的量刑依据，是犯罪分子诈骗的数额。根据我国刑法规定，集资诈骗罪规定了自由刑与财产刑并罚，有两个法定量刑幅度，第一个是诈骗数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二个是诈骗数额巨大或者具有其他严重情节的，处七年以上有期徒

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