非法集资人个人开户通常都有哪些事项？

2020-02-08 83

普法内容

非法集资个人开户的特点在于违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，其中包括：未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报等。

《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条，实施下列行为之一，符合本解释第一条第一款规定的条件的，应当依照刑法第一百七十六条的规定，以非法吸收公众存款罪定罪处罚：1、不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的，以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金的；2、以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金的；3、以代种植（养殖）、租种植（养殖）、联合种植（养殖）等方式非法吸收资金的；4、不具有销售商品、提供服务的真实内容或者不以销售商品、提供服务为主要目的，以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金的；5、不具有发行股票、债券的真实内容，以虚假转让股权、发售虚构债券等方式非法吸收资金的；6、不具有募集基金的真实内容，以假借境外基金、发售虚构基金等方式非法吸收资金的；7、不具有销售保险的真实内容，以假冒保险公司、伪造保险单据等方式非法吸收资金的；8、以投资入股的方式非法吸收资金的；9、以委托理财的方式非法吸收资金的；10、利用民间“会”、“社”等组织非法吸收资金的；11、其他非法吸收资金的行为。

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非法集资人个人开户的特点是什么呢
非法集资个人开户的特点如下： 1、承诺高额回报； 2、混淆理财概念，迷惑广大群众的眼睛； 3、包装合法外衣，骗取广大群众的信任。

2020-09-01 72
房贷报税常见事项都有哪些
工商银行房贷报税是工商银行对房贷利息报税信息的查询和整理，银行查询房贷信息、税收信息后，将信息报给用户。根据账务的复杂程度，用户的要求和整理信息的难度，整个做帐、核数、报税的时间需要十天至三个月左右。而单纯的房贷报税就是指住房贷款报税后可以

2021-03-21 10
非法集资通常是指什么
非法集资是一种犯罪活动，是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。非法集资的四大特

2020-11-21 101

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非法集资人个人开户的特点是什么
非法集资个人开户的特点在于违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，其中包括：未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还

2022-11-07 15,340
非法集资人个人开户流程是怎样的
非法集资个人开户的特点在于违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，其中包括：未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还

2022-11-08 15,340
个人借钱非法集资有哪些法律依据？
关于个人借钱非法集资的回答为 1、仅仅是借钱，并无非法占有目的的，无论向多少个人借钱，都属于正常合法的民间借贷纠纷，不构成非法集资； 2、使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占

2022-07-15 15,340
在民间借贷中，非法集资常见方式都有哪些
其实，所谓的非法集资的确有可能存在民间借贷中，这就有必要注意区分哪些借钱行为会是非法集资，但其常见方式有如下几种： 1、没有经过有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金。法律上是支持集资的，但集

2022-07-18 15,340

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01:05
非法集资介绍人有责任吗
非法集资介绍人是否需要承担责任，要看其对非法集资行为是否知情。如果介绍人知情的，可能构成非法吸收公众存款罪的帮助犯。根据《中华人民共和国刑法》的相关规定可知，非法集资是指：非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。一般对这种

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非法集资的四种常见手段
非法集资常见的四种手段如下：1、承诺高额回报：不法分子许诺投资者高额回报。为了骗取更多人参与集资，非法集资人在集资初期按时足额兑现承诺本息，待集资达到一定规模后，便秘密转移资金或携款潜逃，使集资参与人遭受经济损失；2、编造虚假项目：不法分子

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非法集资款项能追回吗
社会公众参与非法集资，参与者的利益不受法律保护，经人民法院执行、集资者仍不能清退集资款的，应由参与人自行承担损失，而不能要求有关部门代偿。投资人要回投资款，没有法律上的保障，因为不论是提起刑事附带民事诉讼还是另行提起民事诉讼，人民法院都不予

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