国外汇款到国内被冻结了后果很严重吗？

2020-03-24 1,355

普法内容

可能会被没收，需要看具体的情况。地下钱庄属非法金融机构，不受保护。根据《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》第3条规定:非法金融机构，是指未经中国人民银行批准，擅自设立从事或者从事吸收存款、发放贷款、融资担保等金融业务活动的机构。通过地下钱庄汇款涉嫌洗钱罪。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

国内商标在国外被抢注了严重吗
如果该商标想在国际立足，那么是严重的。商标权的地域性意味着中国企业的商标在国内获得注册，仅受中国法律保护，在其他国家并未受到法律保护。

2020-08-19 98
支付宝被司法冻结很严重吗
没有太大关系，只是影响使用。支付宝被司法冻结有以下原因: 1.如支付宝账户提示司法限制，一般是由司法机关限制引起。 2.及时联系支付宝客服反馈交易情况，以便知晓。

2020-03-03 2,121
账户被冻结后果严重性
如果本人没有直接参与违法犯罪活动的，则在案件事实查明后会解冻的。如果有违法犯罪活动，冻结银行卡的期限会延长。

2020-10-12 756

专业问答更多>>

出国被遣送回国了后果严重吗？
1.需要分为两种情况，一种是由于签证到期了，没有在规定的时间回国，被遣返。另一种是在入境的时候不符合相关规定，怀疑签证，或者你的回答不符合规定。 2.第一种，签证过期，属于违反法律，由所在国给你负

2022-11-10 15,340
2022年账户被冻结后果严重性
〈中华人民共和国民事诉讼法〉第二十九条人民法院冻结被执行人的银行存款及其他资金的期限不得超过六个月，查封、扣押动产的期限不得超过一年，查封不动产、冻结其他财产权的期限不得超过二年。法律、司法解释另有

2022-11-27 15,340
在国外汇款到国内后被骗，是否可以要求国内公安机关重新立案或索赔
一、对方的行为涉嫌构成诈骗罪；二、建议你们及时报警，由公安机关立案侦查；三、如果案件顺利侦破的，公安机关追缴赃款后予以返还；四、如果当地公安机关不予立案的，你们可以要求出具不予立案决定书，然后你

2022-01-22 15,340
假如被x公司申述了，结果会很严重吗？
要看实际情况的，需要提供更加详细的情况。

2022-10-08 15,340

法律短视频更多>>

00:54
在外国离婚了，还要到国内离婚吗
在外国离婚了后，还要到国内离婚。因为如果是在国外离婚，外国法院的离婚判决在中国是不具有法律效力的，如果想在国内也达到离婚的目的，有两个选择： 1、向有管辖权的中级法院申请承认外国离婚判决书； 2、在国内协议离婚或起诉离婚。两种方式的区别在于

1,792 15,340
01:46
国内银行帐户被冻结是骗局吗
国内银行账户被冻结不一定是骗局，当用户的银行卡出现异常交易，或者连续输入密码错误时，可能会被冻结账户。同时，如果用户存在违法犯罪行为，被司法机关要求冻结账户的，这时候账户也会被冻结。但是需要注意的是，银行账户被冻结的话，相关工作人员不会使用

1,920 15,340
01:14
国外登记结婚国内认可吗
在国外登记结婚，会因为登记的方式和机关不同，受到我国法律的不同承认。如果双方是在我国驻外使领馆登记结婚的，这时候因为婚姻登记机关是我国的法定机关，双方的婚姻关系当然能够受到我国法律的承认。如果双方仅仅是在举办了结婚仪式，或者没有经过我国承认

8,173 15,340