何为非法集资诈骗行为

2020-07-26 107

普法内容

根据《关于进一步打击非法集资等活动的通知》的相关规定，“非法集资”归纳起来主要有以下几种： 1、发行有价证券、会员卡或债务凭证等形式吸收资金； 2、对物业、地产等资产进行等份分割，通过出售其份额的处置权进行高息集资； 3、利用民间会社形式进行非法集资； 4、以签订商品经销等经济合同的形式进行非法集资； 5、以发行或变相发行彩票的形式集资； 6、利用传销或秘密串联的形式非法集资； 7、利用果园或庄园开发的形式进行非法集资。

《刑法》第一百九十二条，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

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什么叫集资诈骗罪非法集资行为怎么认定
集资诈骗罪：是指以非法占有为目的，违反有关金融法律法规，利用诈骗手段非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，数额较大的行为。非法集资是指单位或者个人未经有关部门依照法定程序批准，通过发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权

2022-04-14 279
行为非法集资的处罚
非法集资并不是一个独立的罪名，刑法上的非法集资是指非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪，非法集资是指使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。

2020-02-02 100
非法集资的12种行为
非法集资的十二种主要表现形式：（一）借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资；（二）以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资；（三）通过认领股份、入股分红进行非法集资

2020-01-17 128

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集资诈骗诈骗集资的行为
根据我国法律规定，对于犯罪分子违法所得的一切财物，均应比公、检、法机关予以追缴或者责令退赔。无论是哪个机关进行处理，赃款赃物的归属去向只能有三种情况存在： 1、赃款赃物随案移送至，由其判决处理。 2、

2022-08-25 15,340
行为人非法集资、诈骗等非法集资行为的量刑标准是什么
要看这是单位犯罪还是个人犯罪，量刑都会有所有不同；个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额

2022-03-11 15,340
集资诈骗罪判几年, 如何处罚非法集资行为
根据《刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下

2022-03-16 15,340
非法集资诈骗怎么告哪些行为属于非法集资
其特点是：一、未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资；有审批权限的部门超越权限批准集资，即集资者不具备集资的主体资格二、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式

2022-07-31 15,340

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非法集资诈骗如何退赔
非法集资诈骗退赔如下：被告人非法占有或者处置被害人财产的，应该依法予以追缴或者责令退赔。被害人提起附带民事诉讼的，人民法院不予受理；若是经过追缴或者退赔但仍不能弥补损失的，被害人向人民法院民事审判庭另行提起民事诉讼的，人民法院可以受理。案发

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诈骗罪与非法集资罪的区别
诈骗罪与非法集资罪的区别： 1、两罪的犯罪对象有所不同；诈骗罪的犯罪对象通常是特定的，即行为人主要针对特定的人、或者特定的单位实施诈骗的行为，并获得相应的钱财；而非法集资罪的犯罪对象是不特定多数人的用以集资获利的资金，通常包含财务和金钱；

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诈骗罪非法占有为目的6种情形
诈骗罪非法占有为目的6种情形如下：1、集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的；2、肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的；3、携带集资款逃匿的；4、将集资款用于违法犯罪活动的；5、抽逃、转

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