公对私转账30万是不是违法的

2023-05-03 1,151

普法内容

公对私转账30万不违法。但是目前银行对大额支付和可疑交易都会进行监控，并履行大额交易和可疑交易报告义务，向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。被骗洗黑钱罪的判法如下： 1、情节较轻的，处五年以下有期徒刑或拘役并处洗钱数额的5%以上20%以下罚金； 2、明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金； 3、单位犯前款罪的，对单位处以罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者刑事犯罪。

《中华人民共和国刑法》
第二百零三条纳税人欠缴应纳税款，采取转移或者隐匿财产的手段，致使税务机关无法追缴欠缴的税款，数额在一万元以上不满十万元的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处欠缴税款一倍以上五倍以下罚金；数额在十万元以上的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处欠缴税款一倍以上五倍以下罚金。

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法人私账转公账是违法的行为吗？
法人不会有私账，法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织，如果是指公帐转公司的法定代表人的私账，是不违法的，因为可能是给员工发放薪酬福利的日常转账结算。

2020-07-03 153
公对公转账30万没开票怎么罚
处1万元以下的罚款；没收违法所得。应当开具而未开具发票，或者未按照规定的时限、顺序、栏目，全部联次一次性开具发票的都会遭到税务主管部门的处罚，情节严重的会受到刑法的处罚。

2020-03-12 196
私户对公户是否可以转账
一、私户可以给公户转账吗私对公可以转账。转账可以使用网银，也可以使用ATM机，还可以在柜台转账。通过在手机银行转账的时候一定要认真填写转账资料，一般开户名填写公司或者组织单位，便可完成私对公转账。二、私户转公户有什么后果私户转公户一般

2023-02-07 7,028

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公账转法人私账是否是违法的
公账转法人私账一般不违法。公司账户转个人账户的用途可以是：给员工发放薪酬福利的日常转账结算以及借款等其他结算需求; 但要注意有时候对公账户直接转给个人，会涉及偷税漏税的情况，所以到底是否违法还要根据具

2023-07-26 15,340
村直企业的公账转私账违法吗？
公账转法人私账一般不违法。公司账户转个人账户的用途可以是：给员工发放薪酬福利的日常转账结算以及借款等其他结算需求；但要注意有时候对公账户直接转给个人，会涉及偷税漏税的情况，所以到底是否违法还要根据具

2023-09-20 15,340
公对私转账怎么合法，法律的规定是什么
对公账户向私人账户转账的，必须符合特定的款项才可以。下列款项可以转入个人银行结算账户：（一）工资、奖金收入。（二）稿费、演出费等劳务收入。（三）债券、期货、信托等投资的本金和收益。（四）个人债

2023-11-07 15,340
私刻公章30万元违法吗
已经触犯了刑法，可以根据认罪态度、造成的后果严重程度判刑！尽快与被冒用企业协商，争取撤诉或免于起诉。

2022-10-19 15,340

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02:39
师生恋是不是违法的
首先，恋爱行为本身不违法，因此法律也没有明确禁止师生恋，比如两个成年人恋爱只是曾经是师生关系，这当然不违法。但是在某些特定的条件下师生恋是违法的，比如说涉嫌猥亵儿童、强迫未成年人发生性关系等等，这些都可能涉及违法犯罪。其次，虽然说法律没有

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借别人银行卡转账违法吗
借别人银行卡转账违法。所有的信用卡和借记卡只能让本人使用，如果把自己的卡借给他人使用，因此产生的任何后果，都需要让本人负责。如果存在犯罪行为，例如：贩毒、洗钱、走私、诈骗等，或者与他人产生经济纠纷的，那么公安机关会通过身份证和银行卡追究持卡

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公司用个人账户走账算违法吗
公司用个人账户走账算违法。根据相关法律规定，存款人使用银行结算账户，不得有下列行为：1、违反法律规定规定将单位款项转入个人银行结算账户；2、违反本办法规定支取现金；3、利用开立银行结算账户逃废银行债务；4、出租、出借银行结算账户；5、从基本

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