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1、收集财务账册、出货单、提单等证明被害方的财物损失情况。 2、收集犯罪嫌疑人使用留下的工商营业执照复印件等相关证明材料。 3、收集涉案合同和担保方文件的原件和复印件。 4、收集受害单位资金、物品进出的会计资料、凭证原件和复印件。
一般情况下,借款合同或借据上的借款人是合同的当事人,应承担还款责任。但借款人有证据证明贷款已被他人欺诈,名义借款人实际上不接受,使用贷款,贷款人不能要求名义借款人偿还贷款,但应通过刑事诉讼追回贷款。当然,名义借款人主张自己属于这种情况,必须
需要提供能够证明另一方在签订和履行合同过程中通过虚构事实、隐瞒真相、设置陷阱等手段欺骗另一方财产的行为,属于合同欺诈。《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第十四条有下列情形之一的
有价证券诈骗罪数额较大的,判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,判处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。
1、电子证据的取证 对能够为法庭接受的、足够可靠和有说服性的、存在于计算机和相关外部设备中的电子证据的确认、保护、提取和归档的过程即是电子证据的取证。电子证据获取技术的关键,是如何保证在获取数据的同时
一、票据诈骗罪如何认定行为人主观上是否明知,是否以骗取他人财物为目的是区别罪与非罪的重要标准。本条为避免混淆罪与非罪的界限,对行为人主观方面的一些状况进行了特别规定。如使用伪造、变造、或者作废的汇票、
犯信用卡诈骗罪的犯罪分子,如果符合取保候审的适用条件,可以适用取保候审,具体的办理程序如下:由本人或者家属,也可以是犯罪嫌疑人聘请的律师,向办案机关提出取保候审的申请。办案机关在收到取保候审申请书后,应在三天内作出决定。如果是人民法院,则是
诈骗罪的犯罪构成有以下四点: 1、犯罪主体,诈骗罪是自然人犯罪,单位不构成诈骗罪的犯罪主体。同时根据我国对刑事责任年龄的相关规定,十六周岁以下的未成年人亦不构成犯罪主体,即其无需承担刑事责任; 2、主观方面,诈骗罪须由自然人有意行使诈骗行为
诈骗罪的立案程序: 1、立案程序包括对于立案材料的接受、审查和处理三个部分。个人被诈骗后,应当立即报警,公安机关进行审查后决定是否立案。若公安机关经审查后认为有犯罪事实需要追究刑事责任并属于自己管辖范围的,应制作刑事案件立案报告书,经县级以