非法集资罪2020最新立案标准

2020-12-24 1,347

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我国没有非法集资罪，但是有非法吸收公众存款罪。犯罪嫌疑人在实施了某种违法犯罪行为之后，是否应被立案追究其刑事责任，要看是否符合立案标准。涉嫌触犯非法吸收公众存款罪的犯罪嫌疑人，如果实施了以下5个行为其中之一，符合立案标准，侦查机关应该对其进行立案侦查：1、对于个人来说，犯罪嫌疑人非法吸收又或者是变相吸收公众存款，数额达到20万元以上；对于单位来说，单位非法吸收又或者是变相吸收公众存款，数额达到100万元以上；2、对于个人来说，犯罪嫌疑人非法吸收又或者是变相吸收公众存款，人数达到30户以上；对于单位来说，单位非法吸收又或者是变相吸收公众存款，人数达到150户以上；3、对于个人来说，犯罪嫌疑人非法吸收又或者是变相吸收公众存款，造成了存款人产生了10万元以上的直接经济损失；对于单位来说，单位非法吸收又或者是变相吸收公众存款，造成了存款人产生了50万元以上的直接经济损失；4、犯罪嫌疑人非法吸收公众存款，已经造成恶劣社会影响；5、行为人还实施了其他扰乱金融秩序情节的严重情形。

《刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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非法集资罪非法集资罪立案标准、量刑标准、司法解释
集资诈骗罪的刑罚是：骗取的数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照

2022-09-29 132
集体传销活动罪最新立案标准?
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的

2020-09-13 83
最高人民法院关于非法集资罪立案标准的规定
最高人民法院关于非法集资罪的立案标准为使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为会进行立案。所谓非法集资是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规，通过不正当的渠道，向社会公众或者集体募集资金的行为，是构成本罪的行为实质所在。

2020-05-07 159

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2020年非法集资资金如何返还非法集资罪最新量刑标准
犯集资诈骗罪的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金；情节严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金；犯集资诈骗罪，情节特别严重的，处10年以上有期徒刑

2022-10-04 15,340
非法集资罪量刑标准是怎样的，非法集资的立案标准和
依照我国的法律规定，非法集资的立案标准：未经国家有关主管部门批准，擅自发行股票或者公司、企业债券，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）发行数额在五十万元以上的；（二）虽未达到上述数额标准，但

2022-05-05 15,340
非法持有毒品罪最新立案标准，非法持有毒品罪立案标准
1、非法持有鸦片200克以上．海洛因．可卡因或甲基苯丙胺10克以上2、非法持有二亚甲基双氧安非他明（ＭＤＭＡ）等苯丙胺类药物（甲基苯丙胺除外）．吗啡20克以上3、非法持有三唑仑．安眠酮10公斤以上4、

2021-11-09 15,340
2020最新的集资诈骗罪量刑标准
2020最新的量刑标准：犯集资诈骗罪的，处5年以下有期徒刑或者，并处2万元以上20万元以下；情节严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金；犯集资诈骗罪，情节特别严重的，处1

2022-08-26 15,340

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01:08
2020年诽谤罪立案新标准
行为人在实施了某种违法犯罪行为之后，是否应被立案追究其刑事责任，要看是否符合立案标准。涉嫌触犯诽谤罪的行为人，实施了以下行为的，属于符合立案标准，侦查机关应该对其立案侦查：行为人通过暴力又或者是其他与暴力同等恶劣的其他方法，公然捏造事实诽谤

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虚报注册资本罪最新立案标准
根据我国相关司法解释可以知道，如果犯罪嫌疑人在申请公司登记的时候，使用证明文件是虚假的，或者通过其他欺诈手段虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门，从而取得公司登记，并且涉嫌下面几个情形之一的，应当立案追诉：第一，在法定出资期限届满之后，实缴

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2020最新挪用资金罪的认定标准
挪用资金罪的认定标准主要包括下面四点：1、在客体上，本罪侵犯了公司、企业或者其他单位资金的使用收益权。犯罪对象是本单位的资金；2、在客观方面，本罪表现为犯罪嫌疑人利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，或者借贷给他人，挪用数额较大并且超

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