非法集资洗钱包括哪些案件
该咨询为用户常见问题，经整理发布，仅供参考学习！
我也有类似问题！点击提问
非法集资洗钱案件包括： 1.以种植业、养殖业、畜牧业、项目开发等为名进行非法集资的； 2.用股票、债券、基金、彩票等的名义进行非法集资的； 3.以股份分红、入股等名义进行非法集资的； 4.其他方式非法集资。
《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。
对内容有疑问，可立即反馈反馈
非法集资洗钱案件包括：以种植业、养殖业、畜牧业、项目开发等为名进行非法集资的；用股票、债券、基金、彩票等的名义进行非法集资的；以股份分红、入股等名义进行非法集资的；其他方式非法集资。有前述情形的，应当没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
主要包括债权、股权、商品营销、生产经营等四大类，表现在下列几种形式：借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资；以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资；通过认领股份、入股分红进行非法集资；其他。
-
非法集资洗钱案件包括非法集资洗钱的案件包括股权、债券、生产经营、商品经营等四类。主要表现为： 1、以种植业、养殖业、畜牧业、项目开发等为名进行非法集资的； 2、用股票、债券、基金、彩票等的名义进行非法集资的； 3、以股份分红、入股等名义进行非法集资的； 4、其
2020.09.28 198 -
非法集资洗钱案件包括什么非法集资洗钱案件包括： 1.以种植业、养殖业、畜牧业、项目开发等为名进行非法集资的； 2.用股票、债券、基金、彩票等的名义进行非法集资的； 3.以股份分红、入股等名义进行非法集资的； 4.其他方式非法集资。
2020.01.16 109 -
非法集资洗钱案件包括什么依据《中华人民共和国刑法》的有关规定，非法集资即触犯洗钱罪。非法集资洗钱的案件包括股权、债券、生产经营、商品经营等四类。主要表现为：1、以种植业、养殖业、畜牧业、项目开发等为名进行非法集资的；2、用股票、债券、基金、彩票等的名义进行非法集资
2022.04.12 1,628
-
非法集资洗钱案件包括
非法集资洗钱的案件包括股权、债券、生产经营、商品经营等四类。主要表现为： 1、以种植业、养殖业、畜牧业、项目开发等为名进行非法集资的； 2、用股票、债券、基金、彩票等的名义进行非法集资的； 3、以股份
2022-11-07 15,340 -
非法集资洗钱案件包括什么
非法集资洗钱的案件包括股权、债券、生产经营、商品经营等四类。主要表现为： 1、以种植业、养殖业、畜牧业、项目开发等为名进行非法集资的； 2、用股票、债券、基金、彩票等的名义进行非法集资的； 3、以股份
2022-10-14 15,340 -
非法集资洗钱案件有哪些
非法集资洗钱的案件包括股权、债券、生产经营、商品经营等四类。主要表现为： 1、以种植业、养殖业、畜牧业、项目开发等为名进行非法集资的； 2、用股票、债券、基金、彩票等的名义进行非法集资的； 3、以股份
2022-07-20 15,340 -
非法集资案件包括哪些？
我国刑法将非法集资根据资金利用方式主要分为四个类别，首先是对非法集资的资金进行信贷经营而获取收益的非法吸收公众存款，其次是对非法集资资金以占有为目的的，还有以股票债券为资金载体的欺诈和擅自发行股票债券
2022-09-01 15,340
-
00:49
非法集资犯罪构成要件有哪些按照四要件构成理论，非法集资的构成要件有： 1、主观上出于故意。过失不可能构成这类犯罪； 2、主体可以是单位也可以是个人； 3、客体上侵犯违反了国家的金融管理秩序； 4、客观上实施了非法吸收公众存款的行为。 需要注意的是，根据司法解释，违反
1,651 2022.04.17 -
01:08
非法集资案判多少年非法集资罪，有自然人犯罪和单位犯罪之分，是指单位或者个人违法向公众募集资金，而且集资行为必须是面向多数人或者社会不特定人，否则就可能构成诈骗罪，而不是非法集资罪。根据我国法律的规定，集资数额较大的，可判处三年以上七年以下有期徒刑；数额巨大或
781 2022.04.17 -
01:27
非法集资罪构成要件非法集资罪的构成要件主要包括下面第四点： 第一，在客体上，本罪侵犯的客体是国家金融管理秩序。因为非法集资罪往往是人数众多，涉案金额大，严重破坏国家金融管理秩序； 第二，在客观方面，本罪表现为犯罪嫌疑人在没有依照法定程序经过有关部门批准的情况
2,766 2022.04.15
