您的位置:法师兄 > 专业问答 > 怎么打击洗钱、帮助恐怖活动犯罪?

怎么打击洗钱、帮助恐怖活动犯罪?

2023-06-11 10:33

该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!

我也有类似问题!点击提问

推荐答案

宁夏在线咨询顾问团

2023-06-11回复

专业分析:

据最高人民法院、最高人民检察院有关部门负责人介绍,地下钱庄和洗钱、恐怖融资有着天然的联系,已成为不法分子从事洗钱和转移资金的最主要通道。在司法实践中,对于地下钱庄实施非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇行为,通过转账或者其他结算方式协助资金转移,或者协助将资金汇往境外,构成非法经营罪,同时又构成洗钱罪或者帮助恐怖活动罪的,按照竞合犯处罚原则,依照处罚较重的规定定罪处罚。《解释》第五条明确了非法经营罪与洗钱罪或者帮助恐怖活动罪竞合时的处罚原则,彰显了我国依法严厉打击洗钱、帮助恐怖活动犯罪的态度和决心。

展开更多

对内容有疑问,可立即反馈反馈

同类普法

孟金龙律师

北京市京师律师事务所

资助恐怖活动组织、实施恐怖活动的个人的,或者资助恐怖活动培训的,或者为恐怖活动组织、实施恐怖活动或者恐怖活动培训招募、运送人员的,处五年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利,并处罚金。

丰培铭律师

天津东方律师事务所

《刑法》第一百二十条之一规定,资助恐怖活动组织、实施恐怖活动的个人的,或者资助恐怖活动培训的,处五年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利,并处罚金;情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金或者没收财产。为恐怖活动组织、实施恐怖活动或者恐怖活动培训招募、运送人员的,依照前款的规定处罚。单位犯前两款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。

律师普法更多>>
  • 帮助恐怖活动罪怎么判
    帮助恐怖活动罪怎么判

    资助恐怖活动组织、实施恐怖活动的个人的,或者资助恐怖活动培训的,处五年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利,并处罚金;情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金或者没收财产。为恐怖活动组织、实施恐怖活动或者恐怖活动培训招募、运送人员的,依

    2020.02.02 79
  • 帮助恐怖活动罪什么算犯罪
    帮助恐怖活动罪什么算犯罪

    帮助恐怖活动罪的犯罪构成应当包括主体,主体为一般主体,行为人有资助恐怖活动组织、实施恐怖活动,或者资助恐怖活动培训的行为,其主观方面为故意,侵犯的客体为公共安全。

    2020.06.25 59
  • 资助恐怖活动罪和帮助恐怖活动罪的区别
    资助恐怖活动罪和帮助恐怖活动罪的区别

    “帮助”是“资助”行为的进一步延伸,“资助恐怖活动培训”纳入第一款罪状。

    2020.01.23 342
专业问答更多>>
  • 帮助恐怖活动罪

    帮助恐怖活动罪的构成条件包括: (1)主体要件:主体为一般主体; (2)客体要件:客体是公共安全秩序; (3)主观要件:主观方面只能是故意; (4)客观要件:客观方面表现为为恐怖活动组织、实施恐怖活动

    2023-06-08 15,340
  • 帮助恐怖活动罪犯怎么处罚

    个人犯本罪的: 1、资助恐怖活动组织、实施恐怖活动的个人的,或者资助恐怖活动培训的,处五年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利,并处罚金;情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金或者没收财产; 2

    2023-01-08 15,340
  • 帮助恐怖活动罪怎么判

    资助恐怖活动组织、实施恐怖活动的个人的,或者资助恐怖活动培训的,处五年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利,并处罚金;情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金或者没收财产。为恐怖活动组织、实施恐怖

    2022-06-04 15,340
  • 帮助恐怖活动罪怎么定罪

    帮助恐怖活动罪是由以下几个要件构成的: 1、客体要件,本罪侵犯的客体是公共安全; 2、客观要件,本罪在客观方面表现为以金钱或者其他物质资助恐怖活动组织或者实施恐怖活动的个人的行为; 3、主体要件,本罪

    2022-07-14 15,340
法律短视频更多>>
  • 帮助别人洗钱怎么判刑 01:15
    帮助别人洗钱怎么判刑

    帮助别人洗钱,一般处五年以下有期徒刑或者拘役。帮助别人洗钱涉嫌洗钱罪,具体量刑规定如下: 1、没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益; 2、处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金; 3、情节严重的,处五

    308 2023.01.04
  • 帮助网络信息犯罪活动罪判多久 01:10
    帮助网络信息犯罪活动罪判多久

    帮助信息网络犯罪活动罪是指针对明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助的行为独立入罪。具体量刑标准如下: 1、明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供

    4,768 2022.10.06
  • 帮助网络犯罪怎么判 00:57
    帮助网络犯罪怎么判

    明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供帮助,达到情节严重的,就构成帮助信息网络犯罪活动罪,帮助信息网络犯罪活动罪的,判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。 帮助信息网络犯罪活动罪的成立有两个条件, 1、帮助信息网络犯罪活动罪中

    560 2023.01.04
刑事辩护不同阶段法律问题导航
有问题
就会有解决办法
在线咨询

离婚、工伤、刑事、债务... 最快3分钟内有答案

法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?