票据保证罪立案有哪些条件
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一般情况下，银行或者其他金融机构及其工作人员在票据业务中，对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或者保证，造成直接经济损失数额在二十万元以上的，构成违法票据承兑、付款、保证罪，应予立案追诉。自然人犯此罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役；造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑。单位犯此罪的，实行双罚制。
票据诈骗罪相关案件进行刑事立案的数额条件为五万元，达到该数额的，公安机关即应当追究行为人的刑事责任。我国《社会保险法》规定，进行金融票据诈骗活动，数额在五万元以上的，应予立案追诉。
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骗取金融票证罪立案条件有哪些?骗取金融票证罪立案条件是： 1、以欺骗手段取得信用证、保函等，数额在一百万元以上的； 2、以欺骗手段取得信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的； 3、其他给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情
2020.07.13 76 -
伪证罪立案条件有哪些伪证罪的立案条件在我国刑法有着详尽规定，伪证罪的构成有着主体要求，特殊主体才能构成伪证罪，以及该特殊主体所实施的刑法第三百零五条所规定的特定的六种行为才会构成伪证罪，导致的后果既可以是轻判了，也可以是判重了，以及造成不被追究责任、冤假错案、
2022.04.12 365 -
成为票据保证人的条件有哪些成为票据保证人的条件包括保证人应当具有代为清偿债务的能力，且票据保证人应当限于该票据债务人以外的人。票据是指由出票人签发的，约定自己或者委托付款人在见票时或指定的日期向收款人或持票人无条件支付一定金额的有价证券。
2020.10.17 75
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票据保证罪立案标准有哪些
银行或其他金融机构及其工作人员在票据业务中，承兑违反票据法规定的票据，支付或保证，直接经济损失金额在20万元以上的，应立案起诉。
2021-10-10 15,340 -
票据保证罪的立案标准有哪些
银行或者其他金融机构及其工作人员在票据业务中承兑违反票据法规定的票据，支付或者保证，造成直接经济损失超过20万元的，应当立案追诉。
2021-11-01 15,340 -
票据承兑保证罪有哪些立案标准？
银行或者其他金融机构的工作人员在票据业务中，对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或者保证，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、个人对违反票据法规定的票据予以承兑、付款、保证，造成直接经济损失数额在五十
2022-05-11 15,340 -
票据承兑付款罪立案条件有哪些
银行或其他金融机构及其工作人员在票据业务中，承兑违反票据法规定的票据，支付或保证，直接经济损失金额在20万元以上的，应立案起诉。
2021-10-11 15,340
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虚开普通票罪的立案条件有哪些虚开普通票罪一般是指以作假的方式手段，开具普通发票的行为。 结合立案追诉相关的标准规定，涉嫌以下情况之一的，应予立案并追诉法律责任： 1、虚开普通发票数量达一百份或以上的或者虚开发票的涉及金额累计达到四十万元以上的； 2、如果没有达到上述第
693 2022.04.15 -
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诈骗罪立案的条件有哪些不同省市对诈骗罪的立案金额有所不同。根据我国相应法律解释，诈骗公私财物价值达到三千元以上的，即可以立案。 一般情况下诈骗金额达到三千元至一万元以上的，达到“数额较大”；金额达到三万元至十万元以上的，为“数额巨大”；金额达到五十万元以上的，为
2,112 2022.04.17
