银行转账需要知道对方姓名吗
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知道转账银行卡姓名能报警。报警以后需要走司法程序，司法程序需要2天左右，可以调取银行查诈骗嫌疑人账户的开户银行地址电话。申请冻结账户，给银行说明情况，随时了解账户动态。报案地点可以向案发地、诈骗行为实施地、诈骗结果发生地、嫌疑人住所地报案，也就是可以选择在住所地，也可以选择在犯罪嫌疑人地报案，两地警方任何一方接到报案后均应受理。
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诈骗知道对方银行卡和姓名,能破案吗网上被骗，报警需要提供以下材料： 1、受害者本人身份证； 2、网络聊天记录、订单等截图； 3、转账银行卡，转账记录并盖章； 4、如果是被跑路网站所骗，需要提交该网站的网上信息截图，如官网上的公司介绍、主流媒体对该网站理财信息的吹捧报道、知名
2020.01.17 833 -
银行卡频繁转账网赌银行知道吗银行卡会被风控。银行转账单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上会被认为交易频繁，资金会被银行风控系统监管。 通常银行的反洗钱岗监测到可疑交易后会上报人行，人行在进一步交叉对比该用户资金的来源与流向等因素，之后再综
2020.01.20 716 -
知道对方账户跟姓名诈骗我钱能抓到吗不能仅凭知道对方账号和姓名追回所骗的钱，因为你无法直接操纵对方的帐户。只能向警方报案后，由警方查封。警方破案后诈骗人账户仍有钱财可以追偿的，可以追回所骗财物；若诈骗人已无力偿还，则无法短时间内追回所骗的钱，只能等日后慢慢偿还。
2020.04.19 258
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诈骗知道对方银行卡号和姓名
法院办理案件不用电话，被人起诉直接送达诉讼状、传票，是纸质的，需要签收。被告答辩。法院管辖案件是有规定的，由被告方所在地，不是都有所有的法院管辖，、等法院，都是骗子冒充的。这是骗子冒用电视栏目中奖，乱
2022-03-15 15,340 -
诈骗知道对方银行卡和姓名, 能破获吗
网上被骗，报警需要提供以下材料： 1、受害者本人身份证；2、网络聊天记录、订单等截图； 3、转账银行卡，转账记录并盖章；4、如果是被跑路网站所骗，需要提交该网站的网上信息截图，如官网上的公司介绍、主流
2022-03-21 15,340 -
诈骗知道对方银行卡和姓名,能破案吗
网上被骗，报警需要提供以下材料： 1、受害者本人身份证；2、网络聊天记录、订单等截图； 3、转账银行卡，转账记录并盖章；4、如果是被跑路网站所骗，需要提交该网站的网上信息截图，如官网上的公司介绍、主流
2021-12-12 15,340 -
只知道银行卡号和姓名能够查到对方诈骗银行卡吗
网上被骗，报警需要提供以下材料： 1、受害者本人身份证；2、网络聊天记录、订单等截图； 3、转账银行卡，转账记录并盖章；4、如果是被跑路网站所骗，需要提交该网站的网上信息截图，如官网上的公司介绍、主流
2022-04-11 15,340
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00:58
借别人银行卡转账违法吗借别人银行卡转账违法。所有的信用卡和借记卡只能让本人使用，如果把自己的卡借给他人使用，因此产生的任何后果，都需要让本人负责。如果存在犯罪行为，例如：贩毒、洗钱、走私、诈骗等，或者与他人产生经济纠纷的，那么公安机关会通过身份证和银行卡追究持卡
10,891 2022.05.11 -
00:58
凭银行转账记录可以起诉吗凭银行转账记录可以起诉。但是如果是民间借贷纠纷，仅仅只有转账记录，原告方以转账记录作为证据诉请偿还借款的，当事人之间未订立借款合同，但存在借款事实的，在双方没有其他法律关系、涉案款项并非偿还之前借款的情况下，可以证明存在借贷合意。如果另一方
5,903 2022.05.11 -
00:47
注销公司银行账户需要什么资料注销公司银行账户需要以下资料：1、与开户银行核对银行结算账户存款余额；2、填写撤销帐户申请书并加盖印鉴；3、携带财务章、人名章、公章、开户许可证和预留印鉴卡片；4、交回各种重要空白票据及结算凭证和开户登记证，银行核对无误后方可办理销户手续。
21,880 2022.05.11
