涉嫌伪造资金转账单据和捏造诉讼标的，是否涉及套路贷犯罪？
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伪造转账凭证和虚假诉讼都是违法行为，但需要进一步分析是否符合“套路贷”的构成要件。所谓“套路贷”，是指以非法占有他人财产为目的，假借民间借贷之名，诱使、逼迫受害人签订“借贷”或变相的“借贷”、“抵押”、“担保”等相关协议，通过虚增借贷金额、恶意制造违约、肆意认定违约、销毁还款证据等手法，从而形成虚假的债权债务，并借助诉讼、仲裁、公证等途径，或者采取暴力、威胁及其他手段，非法占有受害人的财产的相关违法犯罪活动的总称。 伪造转账凭证的行为可能涉及到私自雕刻印章并伪造公文的犯罪行为，同时也可能触犯金融诈骗罪。而虚假诉讼，则是指当事人为了谋求不法利益，通过恶意串通、捏造事实、伪造、篡改证据、虚构法律关系等手段，向人民法院提起民事诉讼，企图使法院作出错误的判决和执行，从而侵犯第三方、集体或国家的利益。这种行为不仅会损害他人、集体或国家的利益，更会严重破坏司法秩序，损害司法权威。 至于虚假诉讼扩大标的的问题，这种行为可能涉及通过虚假诉讼手段骗取更多的财产，进一步加大受害者的经济损失。 要判断其是否构成“套路贷”，还需考虑是否符合“套路贷”的其他构成要素，例如是否具有非法占有他人财产的主观故意，是否以民间借贷为幌子进行，是否通过虚增借贷金额、恶意制造违约等手段非法占有受害人的财产等等。 根据《刑法》第六十四条和《刑事诉讼法》第一百零一条，犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 根据《刑法》第六十四条和《刑事诉讼法》第一百零一条，如果是国家财产、集体财产遭受损失的，人民检察院在提起公诉的时候，可以提起附带民事诉讼。被害人死亡或者丧失行为能力的，被害人的法定代理人、近亲属有权提起附带民事诉讼。如果是国家财产、集体财产遭受损失的，人民检察院在提起公诉的时候，可以提起附带民事诉讼。
《刑法》第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《刑事诉讼法》第一百零一条被害人由于被告人的犯罪行为而遭受物质损失的，在刑事诉讼过程中，有权提起附带民事诉讼。被害人死亡或者丧失行为能力的，被害人的法定代理人、近亲属有权提起附带民事诉讼。 如果是国家财产、集体财产遭受损失的，人民检察院在提起公诉的时候，可以提起附带民事诉讼。
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伪造证据涉嫌伪证罪。量刑有：故意作虚假证明、鉴定、记录、翻译，意图陷害他人或者隐匿罪证的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。
伪造转账凭证与虚假诉讼这两种行为皆为违法，但若在实际情况中是否构成“套路贷”还需进行详细分析。所谓“套路贷”，即为对以非法占有他人财产为目的，假借民间借贷之名，诱使、逼迫受害人签订“借贷”或变相的“借贷”、“抵押”、“担保”等相关协议，通过虚增借贷金额、恶意制造违约、肆意认定违约、销毁还款证据等手法，从而形成虚假的债权债务，并借助诉讼、仲裁、公证等途径，或者采取暴力、威胁及其他手段，非法占有受害人的财产的相关违法犯罪活动的总称。其中，伪造转账凭证的行为可能涉及到私自雕刻印章并伪造公文的犯罪行为，同时也可能触犯金融诈骗罪。而虚假诉讼，则是指当事人为了谋求不法利益，通过恶意串通、捏造事实、伪造、篡改证据、虚构法律关系等手段，向人民法院提起民事诉讼，企图使法院作出错误的判决和执行，从而侵犯第三方、集体或国家的利益。这种行为不仅会损害他人、集体或国家的利益，更会严重破坏司法秩序，损害司法权威。至于虚假诉讼扩大标的的问题，这种行为可能涉及通过虚假诉讼手段骗取更多的财产，进一步加大受害者的经济损失。 要判断其是否构成“套路贷”，还需考虑是否符合“套路贷”的其他构成要素，例如是否具有非法占有他人财产的主观故意，是否以民间借贷为幌子进行，是否通过虚增借贷金额、恶意制造违约等手段非法占有受害人的财产等等。
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伪造外国的证件是否涉嫌“伪造国家机关证件罪”伪造外国的证件不会构成伪造国家机关证件罪，但是违反国家法律。 凡是伪造证件，无论此证件是国内的还是外国的，都是违法行为。 违法并不等于犯罪，违法， 是指违反了某一个法律，而犯罪，是指触动了国家的刑法，需要负刑事责任的，这才构成犯罪。 伪造证
2021.11.27 67 -
伪造公司印章是不是涉嫌诈骗犯罪行为人实施了伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章的行为，原则上构成犯罪，应当立案追究，即可量刑。《刑法》规定：伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。
2020.01.20 172 -
伪造合格证书是否涉及违法伪造合格证书违法。 伪造合格证是属于违法犯罪的行为，不构成犯罪的，给予拘留、罚款等治安管理处罚，构成犯罪的，追究刑事责任。伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪侵犯的客体是国家机关的正常管理活动和信誉。国家机关制作的公文、使用的印章和证
2023.05.25 50
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伪造转账凭证，虚假诉讼扩大标的，是否构成套路贷
伪造转账凭证与虚假诉讼这两种行为皆为违法，但若在实际情况中是否构成“套路贷”还需进行详细分析。所谓“套路贷”，即为对以非法占有他人财产为目的，假借民间借贷之名，诱使、逼迫受害人签订“借贷”或变相的“借
2024-09-25 15,340 -
套路贷涉及到犯罪吗
套路贷涉及到犯罪。套路贷和高利贷、一般民间借贷有所区别。套路贷目的不在于“吃本金”“吃利息”，而是利用借款人着急用钱而又无法从正规金融机构贷款的心理，通过一步步设套，最终非法占有受害人的财产，本质是一
2022-10-14 15,340 -
涉及伪造公司印章的行为是否构成犯罪？
若需认定构成伪造企业印章罪，必须满足以下四项必要条件：首先，犯罪主体应为各类社会成员，即各领域普通民众皆可涉足；其次，行为人在主观方面应具有明确且直接的恶意或意图；再者，本罪所侵犯的客体主要涉及公司、
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涉嫌伪造合同罪立案标准
伪造合同罪立案标准。伪造合同罪是指伪造合同构成犯罪，伪造合同构成犯罪，在刑法罪名中称为合同诈骗罪。合同诈骗罪，我国刑法第二百二十四条规定，有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订合同履行过程中骗取对方
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伪造变造票据的依法追究伪造变造票据的依法追究如下：变造票据可能需要承担被判处一到六个月的拘役、并处一万元罚金的刑事责任，当然，这是变造票据入罪之后才会受到的、最低的刑事处罚。该行为侵犯的客体是正常的金融活动秩序；在客观方面的表现为：1、伪造、变造本票、支票、汇票
1,877 2022.05.11 -
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什么是涉嫌诈骗罪诈骗罪指的是行为人通过虚构事实、隐瞒真相对他人的财物进行诈骗的行为。首先，行为人实施了欺诈行为。其次，欺诈行为使对方产生错误认识。对方产生错误认识是行为人的欺诈行为所致，即使对方在判断上有一定的错误，也不妨碍欺诈行为的成立。再次，成立诈骗罪
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伪造变造的区别伪造货币罪是指，没有货币发行权的人，非法制造外观上足以使一般人误认为是货币的假货币，妨害货币的公共信用的行为。变造货币是指，没有货币制作、发行权的人对真正的货币进行各种方式的加工，使其改变成面额、含量不同的货币，数额较大的行为。 变造是对真
3,349 2022.05.11
