您的位置:法师兄 > 专业问答 > 金融机构办理业务时发现假币,金融机构可以任意单方面收缴假币吗?

金融机构办理业务时发现假币,金融机构可以任意单方面收缴假币吗?

2022-02-06 07:59

该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!

我也有类似问题!点击提问

推荐答案

贵州在线咨询顾问团

2022-02-06回复

专业分析:

不可;金融机构在办理业务时发现假币,由该金融机构两名以上业务人员当面予以收缴。根据《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》第六条:金融机构在办理业务时发现假币,由该金融机构两名以上业务人员当面予以收缴。对假人民币纸币,应当面加盖“假币”字样的戳记;对假外币纸币及各种假硬币,应当面以统一格式的专用袋加封,封口处加盖“假币”字样戳记,并在专用袋上标明币种、券别、面额、张(枚)数、冠字号码、收缴人、复核人名章等细项。收缴假币的金融机构(以下简称“收缴单位”)向持有人出具中国人民银行统一印制的《假币收缴凭证》,并告知持有人如对被收缴的货币真伪有异议,可向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构申请鉴定。收缴的假币,不得再交予持有人。 又根据《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》第七条金融机构在收缴假币过程中有下列情形之一的,应当立即报告当地公安机关,提供有关线索: (一)一次性发现假人民币20张(枚)(含20张、枚)以上、假外币10张(含10张、枚)以上的; (二)属于利用新的造假手段制造假币的; (三)有制造贩卖假币线索的; (四)持有人不配合金融机构收缴行为的。

展开更多

对内容有疑问,可立即反馈反馈

同类普法

孟金龙律师

北京市京师律师事务所

金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪的构成为: 1、本罪侵犯的客体是国家的货币管理制度。 2、客观方面上表现为银行或者其他金融机构工作人员购买伪造的货币,或者利用职务上的便利以伪造的货币换取货币的行为。 3、主体是特殊主体,即只有金融机构的工作人员才能构成。 4、主观方面必须是故意。

章法律师

广东律参律师事务所

金融工作人员以假币换取货币罪由以下要件构成: 1、主体要件:犯罪主体为金融机构的工作人员; 2、主观要件:在主观方面必须是出于故意; 3、客观要件:客观方面表现为银行或者其他金融机构工作人员购买伪造的货币,或者利用职务上的便利以伪造的货币换取货币的行为; 4、客体要件:侵犯客体是国家的货币管理制度。

律师普法更多>>
  • 金融工作人员以假币换取货币罪构成要件
    金融工作人员以假币换取货币罪构成要件

    金融工作人员以假币换取货币罪的构成要件是: 1、该罪的主体为金融机构的工作人员; 2、该罪在主观方面必须是出于故意; 3、客观方面表现为银行或者其他金融机构工作人员购买伪造的货币,或者利用职务上的便利以伪造的货币换取货币的行为; 4、侵犯客

    2020.12.16 72
  • 金融工作人员以假币换取货币罪构成要件?
    金融工作人员以假币换取货币罪构成要件?

    金融工作人员以假币换取货币罪构成要件: 1、主体要件:犯罪主体为金融机构的工作人员; 2、主观要件:在主观方面必须是出于故意; 3、客观要件:客观方面表现为银行或者其他金融机构工作人员购买伪造的货币,或者利用职务上的便利以伪造的货币换取货币

    2020.03.17 69
  • 金融工作人员以假币换取货币罪由什么构成?
    金融工作人员以假币换取货币罪由什么构成?

    金融工作人员以假币换取货币罪由下列要件构成: 1、犯罪主体为特殊主体,即金融机构的工作人员; 2、主观方面表现为故意; 3、犯罪客体是国家的货币管理制度; 4、客观方面表现为行为人利用职务上的便利,以伪造的货币换取货币的行为。

    2020.11.24 51
专业问答更多>>
  • 金融机构购买假币怎么量刑

    金融工作人员购买假币罪的判刑如下:根据《刑法》第一百七十一条第二款规定,银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利,以伪造的货币换取货币的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处二万元

    2022-06-18 15,340
  • 行政复议金融机构假币是什么?

    行政复议的具体程序分为申请,受理、审理、决定四个步骤: 一、申请 1、申请时效。申请人申请行政复议,应当在知道被申请人行政行为作出之日起60日内提出(法律另有规定的除外)。因不可抗力或者其他正当理由耽

    2022-07-31 15,340
  • 收缴假币的管理机构

    商业银行、当地人民银行、公安机关。《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》明确规定了金融机构收缴假币的具体办法和鉴定货币真伪的具体程序,以及违反规定的处罚措施。由两名以上业务人员当面予以收缴;当面加盖“

    2022-02-07 15,340
  • 金融工作人员以假币换取货币罪构成假币

    金融工作人员以假币换取货币罪的构成:主体条件是具有刑事责任能力的金融工作人员;主观条件是出于获利目的;客体条件是国家的货币管理制度;客观条件是行为人利用职务上的便利,用伪造的货币换取货币。《刑法》第一

    2022-07-02 15,340
法律短视频更多>>
  • 发现数据错误,金融机构不改,可以向法院起诉 01:13
    发现数据错误,金融机构不改,可以向法院起诉

    发现数据错误,金融机构不改,可以向法院起诉。如果认为信用报告中的记录有错误、遗漏的,可以向放贷的金融机构或征信中心,提出异议申请并要求更正。除了本人亲自申请异议,还可以委托代理人申请异议。只要带齐委托人和代理人的,有效身份证件原件和复印件,

    622 2022.04.17
  • 使用假币构成犯罪吗 01:09
    使用假币构成犯罪吗

    使用假币可能会构成犯罪。对于明知是假币而使用的犯罪嫌疑人,根据使用数额多少进行量刑,具体如下: 1、使用数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处一万元以上十万元以下罚金; 2、使用数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处二万

    624 2022.11.21
  • 农村中小金融机构行政许可事项实施办法 01:03
    农村中小金融机构行政许可事项实施办法

    农村中小金融机构行政许可事项实施办法,共8章124条,自2015年6月5日起施行。2014年中国银行业监督管理委员会令,2014年第4号发布的《中国银行业监督管理委员会农村中小金融机构行政许可事项实施办法》,于2015年6月5日起废止。是为

    1,970 2022.04.17
有问题
就会有解决办法
在线咨询

离婚、工伤、刑事、债务... 最快3分钟内有答案

法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?