银行卡流水被查询多久会拘留
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“银行卡当日累计人民币交易20万元以上或外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取会被监控。如果用户的银行卡流水过大容易被银行反洗钱监，如果频繁出现“集中转入、分散转出、分散转入、集中转出”的现象，银行就会对该银行卡临时锁定，还会对账户进行检查。确认没有异常之后，才会解除锁定。”
银行卡当日累计人民币交易20万元以上或外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取会被监控。如果用户的银行卡流水过大容易被银行反洗钱监，如果频繁出现“集中转入、分散转出、分散转入、集中转出”的现象，银行就会对该银行卡临时锁定，还会对账户进行检查。确认没有异常之后，才会解除锁定。
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离婚银行流水查多久夫妻双方离婚的，配偶一方想要查银行流水的，一般最多可以凭借身份证到银行卡所归属的银行查五年以内的银行流水。但根据法律的规定，法院仅会对一年以内的银行流水进行审查，以此判断对方是否存在转移财产的可能。
2021.02.28 3,765 -
刑事拘留后银行卡多久会被冻结被刑事拘留后，犯罪嫌疑人的银行卡是否会被冻结，什么时候被冻结，要看案件的具体情况。如果刑事犯罪涉及到经济赔偿，则一旦对方申请强制执行，则法院会查封冻结银行卡，直接将相应的赔偿金额划拨到受害者的账户；如果案件不属于经济类犯罪并且不涉及赔偿或者
2020.10.30 199 -
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2021.02.04 6,562
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银行卡刷流水拘留多久
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2023-09-01 15,340 -
银行卡刷流水被查了会判多久
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2022-07-09 15,340 -
刑事拘留多久银行卡会被冻结
被刑事拘留后，犯罪嫌疑人的银行卡多久被冻结，有以下两种情况： 1、如果刑事犯罪涉及到经济赔偿，则一旦对方申请强制执行，则法院会查封冻结银行卡； 2、如果案件不属于经济类犯罪并且不涉及赔偿或者被告积极赔
2022-06-09 15,340 -
盗窃别人银行卡多久会被拘留
我国规定,刑事的期限分一般期限和延长期限两种,具体如下:一般的刑事拘留期为14天,一般从进到看守所算起。在14天内公安机关要报检察机关批准,其中检察院核准的时间为7天,包含在14天内,如核准则逮捕,否
2023-03-24 15,340
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行赂调查拘留大概多久行赂调查的拘留时间一般在十天左右，最长期限为37天。对于认为需要逮捕的被拘留人员，公安机关应在拘留后的一定期限内提请审查批准，人民检察院接到提请批准逮捕书的七天内，作出批准或不批准逮捕的决定。之后按人民检察院的决定，被拘留人员被释放或逮捕，
2,612 2022.05.11 -
01:06
诈骗被拘留多久会判刑诈骗犯被拘留后大概6个月左右会被判刑。诈骗人被警察抓到后，拘留时间不超过37天，但拘留期限届满后可以批捕。具体到判刑大概需要6个月左右。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百六十九条 人民检察院对于公安机关移送起诉的案件，应当在一个月以内作出决
1,905 2022.04.15 -
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动手打人会被拘留多久动手打人，故意伤害他人身体，造成他人轻微伤的情形，一般情况下拘留五天以上十日以上。情节较轻的，处五日以下拘留和相应罚款。如果有以下情形，应当处十日以上十五日以下拘留：一、结伙殴打、伤害他人的；二、多次殴打、伤害他人或者一次性殴打，伤害了多人
7,210 2022.04.15
