综合性集资诈骗的认定和处理
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一、集资诈骗的认定： 集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。具有下列情形之一的。应当认定其行为属于“以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资”： （1）携带集资款逃跑的； （2）挥霍集资款，致使集资款无法返还的； （3）使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还的； （4）具有其他欺诈行为，拒不返还集资款，或者致使集资款无法返还的。对于实施上述非法集资的行为之一，数额达到10万元以上的，公安机关就应当立案侦查。 二、集资诈骗的处理： 1、赃款赃物随案移送至法院，由其判决处理。 2、审结的案件赃款赃物通过财政部门上缴国库。公、检、法三机关之所以对移送有争议，恰恰是由这部分财物所引起的。 3、依法退还被害法人或者被害自然人。
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集资诈骗罪认定和处理如下：以非法占有为目的，以诈骗方式非法集资的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
集资诈骗罪的认定标准：主体为一般主体；主观上出于故意，且以非法占有为目的；客体是公私财产所有权和国家金融管理制度；客观上实施了使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。触犯本罪的，一般处3-7年有期徒刑，并处罚金；犯罪数额巨大、情节严重的，处7年以上有期徒刑或无期徒刑，并处罚金或没收财产。
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集资诈骗罪的定性和标准个人集资诈骗罪的认定标准：数额在10万元及以上的，视为数额巨大；数额在30万元及以上的，视为数额巨大；数额在100万元及以上的，视为数额极其巨大。单位集资诈骗罪的认定标准：数额在50万元及以上的，视为数额巨大；数额在150万元及以上的，视为
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集资诈骗的认定和处理
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从以下几个方面论证是否具有非法占有目的：一是从融资模式上分析。集资诈骗犯罪嫌疑人在融资时一般不顾及兑付本息的现实可能性，为骗取被害人上当往往以高额利息为诱饵，其融资成本往往高于正常企业盈利水平，也必然
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2022-08-22 15,340 -
集资诈骗罪该如何认定和处理
一、的认定根据有关司法解释，本罪的诈骗方法是指行为人采取虚构资金用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款的手段。实践中诈骗的手段多种多样，客观上表现为捏造不存在的事实或者掩盖客观存在的真相，
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集资诈骗和非法集资的区别集资诈骗和非法集资的区别：1、行为目的不同；2、行为方式不同；3、侵犯的客体不同。集资诈骗的行为人必须具有非法占有所募集的资金的目的，非法集资的行为人主观上不具有非法占有的目的；集资诈骗是使用诈骗方法，骗取公众财物；集资诈骗不要求必须使用诈
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