洗钱和洗钱犯罪的本质区别是
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1、洗钱行为与洗钱犯罪 洗钱犯罪，简称洗钱，简单得说就是通过各种手段掩盖犯罪收入的来源，使之合法化的过程。 国际金融行动工作组的定义：“凡是隐匿或掩盖犯罪所得财物的性质、来源、地点或流向，或协助任何与上述非法活动有关的人规避法律责任的，都是洗钱犯罪。” 我国《刑法》规定：“明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质……” 值得注意的是，洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别神很大的。 洗钱行为，只要当事人从事犯罪受益或非法所得清洗，都构成洗钱行为，而不论其清洗的上游犯罪是何种犯罪行为。洗钱行为并不一定都构成犯罪而追究刑事责任，有的可能是追究行政责任或民事责任。洗钱行为的范围是很宽的，洗钱行为是否构成洗钱犯罪关键看各国法律对洗钱犯罪上游犯罪的规定。 在我国只有洗钱行为涉及的上游犯罪是属于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪时，其洗钱行为才视作洗钱犯罪，洗钱犯罪必须被追究刑事责任。我国的洗钱上游犯罪仅限定在四种犯罪活动，而国际上的趋势是将洗钱行为和洗钱犯罪的外延统一起来。 目前，我国的反洗钱部门对这一问题的看法已有所改变，正逐步将洗钱犯罪和洗钱行为相统一。2003年1月中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》规定：“洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。”其中将洗钱的上游犯罪扩展到了“其他犯罪所得”。这是我国的统一洗钱犯罪和洗钱行为的标志之一。洗钱行为和洗钱罪的本质区别就是数额,没到额就是洗钱行为给与行政处罚,到额就是洗钱犯罪。 2、《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金： （一）提供资金帐户的； （二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的； （四）跨境转移资产的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
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洗钱犯罪，就是通过各种手段掩盖犯罪收入的来源，使之合法化的过程。洗钱行为，只要当事人从事犯罪受益或非法所得清洗，都构成洗钱行为，而不论其清洗的上游犯罪是何种犯罪行为。为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
为上游犯罪提供银行卡等支付结算服务，可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪（以下简称“帮信罪”），也可能涉嫌洗钱罪。但两罪的量刑有很大差异，帮信罪最高刑为3年，洗钱罪最高刑为10年。
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洗钱的本质洗钱的本质为隐藏资金的去向或者隐藏资金的来源，其通常隐藏的是违法犯罪所得资金的去向以及来源。我国《刑法》规定，掩饰、隐瞒犯罪的所得及其产生的收益的，应当被处以五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑
2020.03.02 88 -
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洗钱和掩饰隐瞒犯罪的区别1.侵犯的客体不同：洗钱罪侵犯的是双重客体，其中主要客体是金融管理秩序，从而该罪被归类在“破坏社会主义市场经济秩序罪”；掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪侵犯的是单一客体，即社会管理秩序。 2.行为的对象不同：洗钱罪特指毒品犯罪、黑社会性质
2020.07.04 625
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洗钱与洗钱犯罪的区别
洗钱犯罪和洗钱犯罪，简称洗钱，就是通过各种手段掩盖犯罪收入来源，使其合法化的过程。国际金融行动工作组 定义：任何隐瞒或掩盖犯罪所得财产的性质、来源、地点或流动，或者协助任何与上述非法活动有关的人逃避法
2021-12-31 15,340 -
先洗钱罪和洗钱罪有什么区别？
关于洗钱罪区别，具体是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或
2022-07-14 15,340 -
洗钱罪和包庇罪的区别
根据司法实践及国外侦查洗钱犯罪的成功经验归纳之，洗钱主要有以下几种具体方式方法： (一)利用储蓄机构，将犯罪收入以现金方式直接存入银行或其他金融机构。一般用来清洗数额不是很大的赃钱。 (二)通过开设日
2022-08-29 15,340 -
洗钱罪和窝藏罪的区别
（1）从作案方式上看，洗钱罪是通过金融机构中转或者其他方式，掩盖和隐瞒赃款的性质和来源；窝藏，包庇罪是为犯罪分子提供隐藏处所，财物，帮助其逃匿或者作假证明包庇的行为。（2）从犯罪对象来看，洗钱的对象是
2021-10-22 15,340
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犯洗钱罪要坐牢吗行为人在明知所得收益，是特定犯罪所产生的收益，仍然掩饰、隐瞒犯罪所得的来源和性质，涉嫌触犯洗钱罪。行为人触犯洗钱罪后是否需要坐牢，需要根据行为人的情节轻重进行判断。 行为人实施洗钱行为，会被没收犯罪所得以及由此产生的收益，同时处以5年以下有
2,059 2022.04.17 -
01:38
洗钱犯罪如何认定洗钱罪，是指行为人明知毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，因而采取某些方式来掩饰、隐瞒其来源和性质。洗钱罪的构成要件如下： 1、本罪的法益是复合法益，
451 2023.01.04 -
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洗钱罪是怎么量刑的在我国，洗钱罪的量刑标准与洗钱的金额相关： 1、构成洗钱罪的，没收因洗钱行为的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上、百分之二十以下罚金。这里的违法所得，包括实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、
6,295 2022.04.17
