金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法实施细则第8条规定如何?
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《管理办法》所规定的大额外汇资金交易系指：（一）企业或个人当日单笔或累计等值1万美元以上的所有现金外汇交易；（二）个人当日单笔或累计等值10万美元以上的所有非现金外汇交易；（三）企业当日单笔或累计等值50万美元以上的所有非现金外汇交易；但符合下列条件的大额外汇资金交易不需报告：（一）定期存款到期后，不直接提取或划转，而是本金或者本金加全部或部分利息续存入该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里；（二）活期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的定期存款；（三）定期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的活期存款的；（四）个人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间转换的大额交易；（五）各级党的机关、国家机关（含国家权力机关、行政机关、审判机关、军事机关）、中国人民解放军和武警部队、中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会发生的大额外汇资金交易。以上机构均不含其下属的各类企、事业单位；（六）国际金融组织和外国政府转贷业务项下的大额外汇资金交易；（七）国际金融组织和外国政府贷款项下的大额债务掉期交易；（八）国家外汇管理局规定的其他大额外汇资金交易。
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第一条为落实2020年政府工作报告部署，加强中央财政实行特殊转移支付机制资金监管，确保有关资金直达市县基层、直接惠企利民，按照预算管理有关规定，制定本办法。第二条中央财政实行特珠转移支付机制资金（以下简称直达资金）包括并不限于2020年中央财政通过新增财政赤字1万亿元和抗疫特别国债1万亿元安排的预算资金。第三条直达资金按照“中央切块、省级细化、各案同意、快速直达”的原则分配。财政部主要接照因素法将资金切块到省，省级财政部门统筹本地实际提出细化到市县的分配方集报财政部各案，财政部审核提出意见反馈省级财政部门，省级财政部门进行相应调整后直接下达到市县。第四条建立资金监控系统，在对直达资金单独下达、单独标识的基础上，通过系统动态监测，确保数据真实、账日清晰、流向明确，资金直达基层、直接惠企利民。第五条对受益对象实行实率制管理。市县财政部门要会同相关部门摸排确定需要帮扶的因难企业和人员，建立实名台账，按照国库集中支付制度有关规定将资金直接发放到受益对象，不得违规将资金转至预算单位实有资金账户，然后再拔付到受益对象。第六条建立直达资金定期报告制度。省级财政部门接月汇总本地区直达资金的分配、拔付、使用等情况，于每月1o日前报送财政部，并抄送财政部当地监管局。第七条推动直达资金信息公开。地方各级财政部门要以适当方式向本级人大或其常委会报告直达资金分配、泼付、使用等情况，并按照政府信息公开和预算公开要求，及时将有关分配情况向社会公开，主动接受社会监者。第八条各级財政部门要依托资金监控系统加强直达资金监督。财政部动态跟踪直达资金在地方逐级分配、拔付和使用情况，督促省级财政部门将直达资金全部安排给市县。省级财政部门接“省负总责”的要求，建立常态化监督机制，加强直达资金在市县分配、拔付和使用情况的监控分析，对分配迟缓、截留挪用等问题进行处理。市县财政部门加强直达资金流向跟踪监控，确保资金用于最急需人群和市场主体。第九条省级财政部门根据各市县」时力状况和工作需要，统筹做好直达资金分配工作，支持市县落实“六保”任务，严禁截留挪用，严禁采取变通方式收回省级j时政。同时，加大支出结构调整力度，进一步将财力下沉到基层，提高基层财政保障能力。第十条市县财政部门要科学合理分配直达资金，强化资金公共属性，确保精准用于保障困难辞众基本生活和帮助企业、个体工商户解决实际困难。 （一）在养老医疗方面，要落实好调整退休人员基本养老金、提高城乡居民基本养老金最低标准、提高居民医保人均财政补助标准等政策，及时投付到社保基金.时政专户，用于个入待遇发放。 （二）在城乡低保方面，要落实好将符合条件的城镇失业和返乡人员纳入低保等政策，及时足额将低保金发放到低保对象。 （三）在失业保障方面，要落实好将参保不足1年的农民工等失业人员纳入常住地保障等政策，及时向符合条件的失业人员发放失业保险金。 （四）在特困人员救助方面，要落实好特困人员救助供养政策，及时足额将特困人员救助供养金发放到特困人员个人或支付到供养服务机构集体账户。 （五）在缓解企业、个体工商户困难方面，要落实好减免房租补要言、创业担保贷款貼息等政策，将资金直接下达到困难企业或个体工商户。第十一条财政部各地监管局要加强对本地区直达资金分配、拔付和使用情况的监替管理，发现问题及时通知当地财政部门，并向财政部报告。第十二条有关地方财政部门要对发现的问题及时制定整改方案，迅速整改到位。对整改不力的地区，地方上级J时政部门可收回相关资金并重新安排。省级财政部门要汇总本地区整改情况，在定期报告时一并反映。第十三条严肃财经纪律，对直达资金分配、技付、使用中存在弄虚作假、截留挪用、虚报冒领等行为的，以及其他滥用职权、玩忽职守、御私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国监察法》、《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关规定追究相应责任;涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。第十四条城乡居民基本养老保险等部分直接惠及企业和保障民生的中央对地方转移支付资金纳入资金监控系统管理，具体项目由财政部规定。
首先，仅按不同用途基准地价的一定比例确定的协议出让最低价标准，无法满足不同土地情况出让地价的需要，难于操作，致使有些地方公布的协议出让最低价标准形同虚设。 第二，具体出让地块地价内涵往往与协议出让最低价地价内涵不一致，二者不具有可比性，若以此确定协议出让土地出让金，既有可能导致国有土地资产流失，也往往会出现侵犯原土地使用者权益的情况。 第三，根据国土资源部《关于改革土地估价结果确认和土地资产处置审批办法的通知》，划拨土地使用权价格可作为企业权益计入企业资产，划拨土地需转为有偿使 用土地的，按出让土地使用权价格与划拨土地使用权价格差额部分核算出让金，这已不大适用于按上述文件规定确定的协议出让最低价标准。
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医疗机构管理条例实施细则《医疗机构管理条例实施细则》是根据《医疗机构管理条例》制定的细则。《国家卫生计生委关于修改〈医疗机构管理条例实施细则〉的决定》已于2017年2月3日经国家卫生计生委委主任会议讨论通过，自2017年4月1日起施行。
2020.12.29 1,149 -
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资金管理办法细则为了改进和规范国家社会科学基金项目资金使用和管理，提高资金使用效益，促进我国哲学社会科学繁荣发展，根据国家财政财务管理有关法律法规和中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步完善中央财政科研项目资金管理等政策的若干意见》，结合《国家社会科学基
2020.03.21 293
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金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法实施细则第八条规定是什么?
《管理办法》所规定的大额外汇资金交易系指：（一）企业或个人当日单笔或累计等值1万美元以上的所有现金外汇交易；（二）个人当日单笔或累计等值10万美元以上的所有非现金外汇交易；（三）企业当日单笔或累计等值
2022-09-05 15,340 -
金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法实施细则第二十九条有哪些内容
外汇局上级局向下级局移交核查可疑外汇资金交易信息，应填制《大额和可疑外汇资金交易涉案信息移交单》（见附件2）。下级局应及时进行核查，并在规定时间内向上级局报告核查及处理结果。
2022-09-05 15,340 -
外资金融机构管理细则实施细则第六条
设立外资金融机构的申请材料需由申请者递交中国人民银行当地分支机构，经审查同意后，由中国人民银行当地分支机构连同审查意见转报中国人民银行。
2022-09-12 15,340 -
外资金融机构管理条例实施细则第14条规定
外资金融机构所建立的内部控制制度，应体现以下基本原则：（一）对职员的有效监管，尤其是对交易和资金运用等敏感业务部门有关人员的监管；（二）业务的批准和复查制度；（三）关键职能的分工和人员的互相牵制。
2022-09-13 15,340
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农村中小金融机构行政许可事项实施办法农村中小金融机构行政许可事项实施办法，共8章124条，自2015年6月5日起施行。2014年中国银行业监督管理委员会令，2014年第4号发布的《中国银行业监督管理委员会农村中小金融机构行政许可事项实施办法》，于2015年6月5日起废止。是为
2,013 2022.04.17 -
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冻结存款汇款应当由什么规定的行政机关实施冻结存款汇款应当由法律规定的行政机关实施。根据相关法律条款规定，冻结、扣押等行为必须由法律规定的行政机关执行，任何个人、组织不能擅自冻结他人存款、扣押他人及相关财物。行政机关决定实施冻结、查封、扣押的，应当制作并当场交付冻结、查封、扣押决定
7,372 2022.04.17 -
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金融诈骗立案标准金额如果犯罪嫌疑人涉嫌金融诈骗，诈骗金额达三千元以上即可以立案。金融诈骗罪，指的是犯罪嫌疑人以非法占有为目的，采用虚假、编造的事实或者隐瞒事实的真相等手段，骗取公私财产或者金融机构的信用，破坏金融管理秩序的行为。 根据刑法关于诈骗罪的相关规定，
7,955 2022.04.17
