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通过虚设交易协助转移恐怖犯罪赃款的,构成洗钱罪吗?

2022-10-01 11:55

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青海在线咨询顾问团

2022-10-01回复

专业分析:

依据规定,的客观方面主要表现在以下几方面: (1)提供资金账户的; (2)协助将财产转换为现金或者金融票据的; (3)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (4)协助将资金汇往境外的; (5)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的来源和性质的。所以,通过虚设交易协助转移恐怖犯罪赃款的

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