非法集资刑事案件是怎么认定的？有哪些要素
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一、行政部门对于非法集资的性质认定，不是非法集资案件进入刑事程序的必经程序。行政部门未对非法集资作出性质认定的，不影响非法集资刑事案件的审判。 二、人民法院应当依照刑法和《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》等有关规定认定案件事实的性质，并认定相关行为是否构成犯罪。 三、对于案情复杂、性质认定疑难的案件，人民法院可以在有关部门关于是否符合行业技术标准的行政认定意见的基础上，根据案件事实和法律规定作出性质认定。 四、非法集资刑事案件的审判工作涉及领域广、专业性强，人民法院在审理此类案件当中要注意加强与有关行政主(监)管部门以及公安机关、人民检察院的配合。审判工作中遇到重大问题难以解决的，请及时报告最高人民法院。
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非法集资案件有以商业经营为名的非法集资案件，以资源开发、房地产为名的非法集资案件，以医疗保健为名非法集资案件，以植树造林为名的非法集资案件，以融资为名的非法集资案件等。非法集资并不是一个独立的罪名，刑法上的非法集资是指非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。
以下情形应认定为非法集资：未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；向社会公众即社会不特定对象吸收资金。
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非法集资案件具体有哪些非法集资案件主要表现形式如下：以商业经营为名的非法集资案件，以资源开发、房地产为名的非法集资案件，以医疗保健为名非法集资案件，以植树造林为名的非法集资案件，以融资为名的非法集资案件等。非法集资并不是一个独立的罪名，刑法上的非法集资是指非法吸
2020.07.25 88 -
非法集资三要素一是未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定，即非法性； 二是许诺还本付息或者给予其他投资回报，即利诱性；三是向不特定对象吸收资金，即社会性。
2020.06.12 300 -
非法集资犯罪案件高发,非法集资和传销怎么认定非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，构成非法吸收公众存款罪；以非法占为有目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，构成集资诈骗罪。 传销，是指组织者或者经营者发展人员，通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业
2020.08.12 104
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非法集资罪认定的条件有哪些
非法集资并不是一个独立的罪名，刑法上的非法集资是指非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。非法集资是指使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。 所谓非法集资，是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法
2022-04-13 15,340 -
集资非法集资案件的立案标准有哪些
非法集资的立案标为使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为会进行立案。所谓非法集资是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规，通过不正当的渠道，向社会公众或者集体募集资金的行为，是构成本罪的行
2022-06-10 15,340 -
非法集资案件有哪些法律规定
我国刑法将非法集资按资金利用方式主要分为四大类，首先是对非法集资的资金进行信贷经营获得收益的非法吸收公众存款，其次是对非法集资以占有为目的的的集资诈骗罪，以股票债券为资金载体的诈骗和擅自发行股票债券犯
2021-10-22 15,340 -
集资诈骗案件量刑要注意哪些因素
1、考察行为人的目的，即考察行为人是否具有非法占有的目的。正常合法的集资行为，无论是否发生集资纠纷，双方当事人在签订集资合同时，主观上均不存在无偿占有他人财物的故意或目的;而集资诈骗罪的行为人则在主观
2021-09-29 15,340
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00:54
非法集资怎么认定的违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为《中华人民共和国刑法》规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”： 1、未经有关部门依法批准，或者借用合法经营的形式吸收资金；
1,036 2022.05.11 -
01:26
非法集资罪是怎么认定的根据相关司法解释规定，非法集资一般是指集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪。这两个罪名的犯罪主体包括自然人和单位。 集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，
873 2022.04.15 -
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非法集资罪的认定量刑非法集资罪的认定量刑主要包括以下两类： 第一，如果犯罪嫌疑人非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，就构成了非法吸收公众存款罪，属于非法集资罪的一种，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；如果非法吸收公众存款数额
1,653 2022.04.15
