刑法高利转贷罪认定处罚
该咨询为用户常见问题，经整理发布，仅供参考学习！
我也有类似问题！点击提问
高利转贷罪，是指以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人，违法所得数额较大的行为。高利转贷行为在中国的一些地方具有一定的普遍性，这种行为严重地破坏了中国的金融秩序，有很大的危害性。以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的; 2、单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的; 3、虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。 高利转贷罪的主体不仅包括自然人也包括单位。
-
高利贷转贷罪如何认定高利转贷罪，是指以转贷牟利为目的，将套取的金融机构信贷资金高利转贷给他人，违法所得数额较大的行为。本罪侵犯的客体是国家金融信贷资金管理制度，客观方面表现为将套取的金融机构的信贷资金以高于银行的利率转贷他人，获取非法利益，违法所得数额较大的行
2020.04.07 124 -
怎么认定高利转贷罪行为人以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人，违法所得数额较大的行为，为高利转贷罪。对犯本罪的行为人一般是处三年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑。
2020.12.15 72 -
高利转贷罪如何认定认定高利转贷罪一般为犯罪分子有以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人，违法所得数额较大的行为。违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
2020.01.21 116
-
高利转贷罪怎么处罚高利转贷罪对刑法上的犯罪定性
以转售利润为目的，将金融机构的信用资金转售给他人，怀疑以下情况之一的，立案追诉：（1）高利贷转售，违法收入在10万元以上的；（2）虽然没有达到上述金额标准，但2年内高利贷受到行政处罚2次以上，高利贷转
2021-10-12 15,340 -
刑法高利转贷罪怎么处罚
《中华人民共和国刑法》 第一百七十五条【高利转贷罪；骗取贷款、票据承兑、金融票证罪】以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍
2022-06-13 15,340 -
刑法上如何认定高利转贷罪
高利贷罪可以收集借据、银行流水记录、利息收据等证据。根据《刑事诉讼法》第五十条，可以用来证明案件事实的材料都是证据。证据包括：（一）物证；（二）书证；（三）证人证言；（四）被害人陈述；（五）犯罪嫌疑人
2021-11-26 15,340 -
高利转贷罪处罚
第一百七十五条以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得
2023-05-28 15,340
-
01:21
高利转贷罪的认定如果犯罪嫌疑人以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人，违法所得数额较大的，就构成了高利转贷罪。根据我国《刑法》的相关规定可以知道，高利转贷罪的认定标准主要包括下面四点： 第一，在客体上，本罪侵犯的直接客体是国家对信贷资金的发
2,952 2022.04.15 -
01:14
民间放贷属于高利转贷罪吗行为人实施的民间放贷行为，是否涉嫌触犯高利转贷罪，要看行为人的行为是否符合该罪的构成要件：1、本罪的主体是特殊主体——借款人。这里的借款人可以是企事业法人、其他经济组织、个体工商户，也可以是自然人；2、本罪的主观方面是故意。行为人必须有以转
1,423 2022.04.17 -
01:09
高利转贷罪的追诉时效高利转贷罪的追诉时效为十年。因为根据我国《刑法》的相关规定可以知道，追诉时效是根据具体罪行的法定最高刑确定的。如果法定最高刑是五年以下有期徒刑的，追诉时效为五年； 如果法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的，追诉时效为十年； 如果法定最高刑
2,112 2022.04.15
