2018年非法高利放贷刑法规定及立案标准
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非法高利放贷立案标准如下: 1、以营利为目的; 2、违反国家规定,未经监管部门批准或者超越经营范围放贷; 3、实际年利率超过36%; 4、两年内向不特定的单位或个人以借款或其它名义出借资金10次以上; 5、个人非法放贷数额累计在200万元以上,或违法所得80万以上,或非法放贷对象累计在50人以上,或造成借款人或者其近亲属自杀、死亡或者精神失常等严重后果的; 6、单位非法放贷数额累计在1000万元以上,或违法所得400万以上,或非法放贷对象累计在150人以上,或造成借款人或者其近亲属自杀、死亡或者精神失常等严重后果的。
《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理非法放贷刑事案件若干问题的意见》第二条 以超过36%的实际年利率实施符合本意见第一条规定的非法放贷行为,具有下列情形之一的,属于刑法第二百二十五条规定的情节严重,但单次非法放贷行为实际年利率未超过36%的,定罪量刑时不得计入: (一)个人非法放贷数额累计在200万元以上的,单位非法放贷数额累计在1000万元以上的; (二)个人违法所得数额累计在80万元以上的,单位违法所得数额累计在400万元以上的; (三)个人非法放贷对象累计在50人以上的,单位非法放贷对象累计在150人以上的; (四)造成借款人或者其近亲属自杀、死亡或者精神失常等严重后果的。 具有下列情形之一的,属于刑法第二百二十五条规定的情节特别严重: (一)个人非法放贷数额累计在1000万元以上的,单位非法放贷数额累计在5000万元以上的; (二)个人违法所得数额累计在400万元以上的,单位违法所得数额累计在2000万元以上的; (三)个人非法放贷对象累计在250人以上的,单位非法放贷对象累计在750人以上的; (四)造成多名借款人或者其近亲属自杀、死亡或者精神失常等特别严重后果的。
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非法高利放贷立案标准如下: 1、以营利为目的; 2、违反国家规定,未经监管部门批准或者超越经营范围放贷; 3、实际年利率超过36%; 4、两年内向不特定的单位或个人以借款或其它名义出借资金10次以上; 5、个人非法放贷数额累计在200万元以上,或违法所得80万以上,或非法放贷对象累计在50人以上,或造成借款人或者其近亲属自杀、死亡或者精神失常等严重后果的; 6、单位非法放贷数额累计在1000万元以上,或违法所得400万以上,或非法放贷对象累计在150人以上,或造成借款人或者其近亲属自杀、死亡或者精神失常等严重后果的。
《刑法》中没有私人高利贷罪,但是有高利转贷罪。其立案标准是:行为人以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额在十万元以上的,或者虽未达到前述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的,应予立案追诉。
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非法高利贷立案标准
非法高利贷立案标准。高利贷指索取特别高额利息的贷款。我国没有直接对非法高利贷规定法律条件,规定了非法高利转贷的相关法律条款,还规定了高利贷暴力催收的法律条款。具体标准如下:1、高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;2、虽未达到上述数额标准,
2022.04.12 574 -
非法高利贷立案标准
非法高利贷立案标准是高利转贷达到一定的数额。如果只是放高利贷,还不构成犯罪。以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额在十万元以上的;虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的,应该予立
2023.02.23 98 -
非法发放高利贷量刑标准
单纯的非法发放高利贷是不会构成犯罪的,只会受到行政处罚,但是以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的构成高利转贷罪,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金。
2020.06.19 137
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非法高利放贷立案标准
得看具体情节一百七十五条【高利转贷罪;骗取贷款、票据承兑、金融票证罪】以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚
2022-03-21 15,340 -
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2022-07-15 15,340 -
非法高利放贷的立案标准
非法高利放贷立案标准如下: 1、以营利为目的; 2、违反国家规定,未经监管部门批准或者超越经营范围放贷; 3、实际年利率超过36%; 4、两年内向不特定的单位或个人以借款或其它名义出借资金10次以上;
2023-08-19 15,340 -
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非法放高利贷罪立案标准:《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定 (二)》第二十六条以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
2022-06-03 15,340
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高利放贷罪立案标准
根据《中华人民共和国刑法》的规定,高利转贷罪指的是:以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的行为。违法所得在十万元以上的,符合高利转贷罪的定案标准。如果行为人非法高利转贷,违法所得未达到十万元的,但两年内因高利
25,009 2022.04.17 -
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非法转贷罪一般是指刑法上规定的“高利转贷罪”,指的是以转贷谋利为目的,套取金融机构的信贷资金再通过高利息的形式,转贷给他人,违法所得金额较大的行为。 根据经济犯罪案件追诉标准的相关规定,行为人以转贷谋利为目的,套取金融机构的信贷资金再通过高
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