您的位置:法师兄 > 专业问答 > 刷卡机洗钱怎么处罚

刷卡机洗钱怎么处罚

2021-12-24 17:13

该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!

我也有类似问题!点击提问

推荐答案

辽宁在线咨询顾问团

2021-12-24回复

专业分析:

属于洗钱罪。根据《中华人民共和国刑法》的规定,没收犯罪的违法所得及其收入,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处五年以下洗钱金额%以上20%下列罚款;二、情节严重的,没收犯罪违法所得及其收入,处五年以上十年以下有期徒刑,洗钱金额5%以上20%以下罚款;3、单位犯本罪的,实行双重罚款制度,即对单位处以罚款,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役.自然人犯洗钱罪的,没收毒品犯罪、黑社会组织犯罪、走私犯罪的违法所得和收入,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处五年以上二十以下罚款;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,洗钱金额五百分之二十以下罚款.本单位犯本罪,对本单位处责任人员和其他直接责任人员五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

展开更多

对内容有疑问,可立即反馈反馈

同类普法

章法律师

广东律参律师事务所

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金: (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

张神兵律师

广东律参律师事务所

犯本罪犯罪嫌疑人一般会被法院判处五年以下的有期徒刑或者拘役,还会被单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金。如果犯罪情节严重的,那么犯罪嫌疑人不仅会被法院判处五年以上十年以下的有期徒刑,还会被处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金。

律师普法更多>>
  • 利用银行卡洗钱的怎么处罚
    利用银行卡洗钱的怎么处罚

    利用银行卡洗钱的处罚是:没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

    2020.01.13 194
  • 洗钱罪怎么处罚
    洗钱罪怎么处罚

    对构成洗钱罪的行为人,应没收实施犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯此罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述规定

    2020.11.20 73
  • 怎么处罚洗钱罪
    怎么处罚洗钱罪

    洗钱罪的处罚:首先没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,然后判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;犯罪情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

    2020.12.06 81
专业问答更多>>
  • 刷卡转账是洗钱吗?

    帮助人们通过合法的方式转账并不是洗钱。洗钱犯罪,是指知道是毒品犯罪、黑社会组织犯罪、走私犯罪及其收入,提供资本账户,协助财产转换为现金或金融账单,通过转账结算协助资金转移,协助资金转移到国外等方式隐瞒

    2021-12-24 15,340
  • 卖卡洗钱被抓会怎么处罚

    《刑法》规定如下: 第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质

    2022-07-21 15,340
  • 怎么处罚银行卡洗钱行为

    (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来

    2022-06-13 15,340
  • 银行卡刷卡被洗钱会判刑多久

    根据《刑法》关于减刑的规定,最多可以减3.5年。 第七十八条被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子,在执行期间,如果认真遵守监规,接受教育改造,确有悔改表现的,或者有立功表现的,可以减刑;有下

    2022-08-17 15,340
法律短视频更多>>
  • 洗钱罪如何处罚 01:12
    洗钱罪如何处罚

    如果犯罪嫌疑人明知道是犯罪所得的收益,仍然以掩饰隐瞒为目的,为非法所得提供帮助,协助资金转移,掩盖钱款的来源和性质的,就构成了洗钱罪。其中,违法收益主要指的是因为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融

    1,367 2022.04.15
  • 洗钱罪怎么判 01:18
    洗钱罪怎么判

    根据《中华人民共和国刑法》的有关规定,洗钱罪指的是行为人明知是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪和金融诈骗犯罪所得和产生的收益,而隐瞒、掩盖其正真来源的行为。 该罪的量刑标准有: 1、犯

    1,172 2022.04.17
  • 洗钱怎么判刑 01:29
    洗钱怎么判刑

    洗钱怎么判刑,要根据具体犯罪事实与犯罪情节等确定: 1、自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,

    35,547 2022.10.03
刑事辩护不同阶段法律问题导航
有问题
就会有解决办法
在线咨询

离婚、工伤、刑事、债务... 最快3分钟内有答案

法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?