洗钱的名词解释是什么？
该咨询为用户常见问题，经整理发布，仅供参考学习！
我也有类似问题！点击提问
洗钱是指犯罪分子通过一系列金融帐户转移非法资金,以便掩盖资金的来源、拥有者的身份,或是使用资金的最终目的.需要“清洗”的非法钱财一般都可能与恐怖主义、毒品交易或是集团犯罪有关。洗钱由英文“moneylandering(money-washing)”一词直译而来,其形象的语言表述记载着洗钱一词的发端：20世纪初美国芝加哥以阿里·卡彭等为首的有组织犯罪团伙的一名财务总监购置了一台自动洗衣机,为顾客洗衣物,而后采取鱼目混珠的办法,将洗衣物所得与犯罪所得混杂在一起向税务机关申报,使非法收入和资产披上合法的外衣.现代意义上的洗钱是指将、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质,使其在形式上合法化的行为.的主体是金融机构或个人,有五种行为：(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金或者金融票据的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的来源和性质的.”
对内容有疑问，可立即反馈反馈
根据我国刑事诉讼法以及相关法律法规的规定，立案的名词解释如下：立案主体人民法院、人民检察院又或者是公安机关，根据公民报案、控告、举报又或者是自首的时候所提交的材料，按照本部门或者本机关的管辖范围，进行仔细审查，认为行为人确实有犯罪事实，需要追究行为人的刑事责任，就会立案。
缓刑，全称暂停量刑，又称缓刑，是指违反刑法，经法定的程序确认构成犯罪的，应当受到处罚的行为人，先宣告定罪，暂时不执行判处的处罚。宣告缓刑的犯罪分子，要先进行矫正。
-
累犯的名词解释是什么累犯，是指受到一定刑罚、刑罚执行或者赦免后，在法定期限内被判处一定刑罚的罪犯。累犯分为两种： 1、一般累犯是指被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行或者赦免后5年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚的罪犯； 2、特别累犯是指在刑罚执行或者赦免
2022.04.15 976 -
合同的名词解释是什么合同的名词解释是：合同是基于双方民事主体或者多方民事主体的意思表示，达成协商一致成立的民事法律关系协议。有些合同也可以基于单方民事主体的意思表示成立。
2021.04.08 786 -
公诉名词解释是什么第一、公诉是指检察机关对侦查机关侦查终结（或者监察委即调查机关调查终结）以后，对符合移送审查起诉的案件进行审查，并向法院提起公诉、出庭支持公诉、或决定不起诉的诉讼活动。第二、提起公诉必须符合以下条件：犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应
2022.04.12 770
-
洗钱名词解释
把非法得来的钱款，通过存入银行等改变名义、性质，使成为合法收入，叫做洗钱。根据《中华人民共和国》第一百九十一条规定明知是、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、
2022-08-23 15,340 -
名词解释招标法的名词解释是哪些
招标的方式之一,指招标人通过公众媒体、报刊、电视或信息网络等公共传媒体介绍、发布招标公告或招标信息，邀请不特定的法人或者其他组织投标所进行的招标。 公开招标是一种无限制的竞争方式，其优点在于投标不受地
2022-07-31 15,340 -
名词解释名词解释廉租房
廉租房是国家房改政策提出的概念，是指政府通过租金补贴或实物租赁的方式，向符合城镇居民最低生活保障标准、住房困难的家庭提供的具有社会保障性质的住房。廉租房的分配形式以租金补贴为主，实物租金分配和租金减免
2021-11-17 15,340 -
关税名词解释是什么
是指一国海关依据该国法律规定对通过其关境的进出口货物课征的一种税收。关税在各国一般属于国家最高行政单位指定税率的最高级税种，对于对外贸易发达的国家而言，关税往往是国家税收乃至国家财政的主要收入。政府对
2022-08-22 15,340
-
01:13
IPO上市名词解释IPO全称Initial Public Offering，中文是首次公开募股。具体是指：某公司，包括股份有限公司或有限责任公司，首次向社会公众公开招股的发行方式。有限责任公司IPO后，会成为股份有限公司。对应于一级市场，大部分公开发行股票由
1,307 2022.04.15 -
01:03
房屋保全名词解释房屋保全，是根据对方当事人的申请，人民法院对于可能因当事人一方的某些行为或者别的原因，使判决执行困难或者导致当事人其他损害的案件，可以裁定对其房屋进行保全、命令其作出某些行为或者禁止其作出某些行为；必要时，即使当事人没有提出申请的，法院也可
653 2022.04.17 -
01:11
房子限购名词解释房子限购是我国出台的一项政策，主要是对买房者进行的限购。可在住房与城乡建设部指定的40个城市实施限购令：各城市本地户籍与持人才居住证家庭，最多限拥有两套住房；外地和境外人士最多限拥有一套等。 在2010年4月30日北京出台“国十条实施细则”
978 2022.04.17
