您的位置:法师兄 > 专业问答 > 套路贷常见犯罪步骤是有哪些的

套路贷常见犯罪步骤是有哪些的

2022-06-25 18:20

该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!

我也有类似问题!点击提问

推荐答案

上海在线咨询顾问团

2022-06-25回复

专业分析:

一般套路贷的常见的犯罪步骤为:以低息、无抵押、无担保等为诱饵吸引被害人借款,制造民间借贷的假象;制造资金走账流水等虚假给付事实;故意制造违约或者肆意认定违约;以及恶意垒高借款金额等。

法律依据:

《关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》 第一条第三款实践中,“套路贷”的常见犯罪手法和步骤包括但不限于以下情形: (1)制造民间借贷假象。 (2)制造资金走账流水等虚假给付事实。 (3)故意制造违约或者肆意认定违约。 (4)恶意垒高借款金额。当被害人无力偿还时,有的犯罪嫌疑人、被告人会安排其所属公司或者指定的关联公司、关联人员为被害人偿还“借款”,继而与被害人签订金额更大的虚高“借贷”协议或相关协议,通过这种“转单平账”“以贷还贷”的方式不断垒高“债务”。 (5)软硬兼施“索债”。在被害人未偿还虚高“借款”的情况下,犯罪嫌疑人、被告人借助诉讼、仲裁、公证或者采用暴力、威胁以及其他手段向被害人或者被害人的特定关系人索取“债务”。

展开更多

对内容有疑问,可立即反馈反馈

同类普法

丰培铭律师

天津东方律师事务所

套路贷的常见的犯罪步骤:以低息、无抵押、无担保等为诱饵吸引被害人借款,制造民间借贷的假象;制造资金走账流水等虚假给付事实;故意制造违约或者肆意认定违约;以及恶意垒高借款金额等。

章法律师

广东律参律师事务所

套路贷的常见犯罪手法有虚增债务、制造资金走账流水、肆意认定违约、转单平账、虚假诉讼等。套路贷,是对以非法占有为目的,假借民间借贷之名,诱使或迫使被害人签订“借贷”或变相“借贷”“抵押”“担保”等相关协议,通过虚增借贷金额等手段非法占有被害人财物的相关违法犯罪活动的概括性称谓。

律师普法更多>>
  • 离婚诉讼常见步骤有哪些
    离婚诉讼常见步骤有哪些

    诉讼离婚经过的步骤是:起诉、受理、调解、审理、判决、执行。根据相关规定,当事人起诉离婚的,应当向具有管辖权的人民法院提交起诉状。人民法院依法决定受理案件,并先行调解,调解不成的,依法进审理、判决、执行。

    2020.12.05 68
  • 网络贷款诈骗常见的套路有哪些
    网络贷款诈骗常见的套路有哪些

    网络贷款诈骗常见的套路如下: 1、虚假贷款诈骗,诈骗分子通过网络、短信、电话发布办理贷款的广告,以无抵押、低利息、不要求征信、只需提供身份证、当天即可放款等幌子,引诱添加对方的联系方式; 2、以发放奖学金、助学金名义诈骗,诱学生和家长上当受

    2022.08.08 4,891
  • 套路贷公司的犯罪方式有哪些
    套路贷公司的犯罪方式有哪些

    套路贷的常见犯罪手法和步骤包括但不限于以下情形: (1)制造民间借贷假象。 (2)制造资金走账流水等虚假给付事实。 (3)故意制造违约或者肆意认定违约。 (4)恶意垒高借款金额。 (5)软硬兼施“索债”。

    2020.03.03 84
专业问答更多>>
  • 广元交通违章处理有哪些常见的步骤

    1、当事人(司机或所有者)持有有效驾驶执照和本人驾驶执照,取得号码后,在交通违法处理岗位上收到交通技术监视交通违法行为行政处罚决定书。2、当事人(司机或所有者)签字。3、简易程序处200元以下罚款,一

    2021-10-07 15,340
  • 套路贷中的犯罪行为有哪些

    以低息、无抵押、无担保等为诱饵吸引被害人借款,制造民间借贷的假象;制造资金走账流水等虚假给付事实;故意制造违约或者肆意认定违约;以及恶意垒高借款金额等。

    2022-06-24 15,340
  • 贷款被套路有哪些的犯罪手段,套路犯罪后果如何

    根据2019年4月9日开始实施的《关于处理套期贷款刑事案件的一些意见》,实践中套期贷款的常见犯罪手法和程序包括但不限于以下情况(1)制造私人贷款幻想。(2)制造资金流水等虚假支付事实。(3)故意制造违

    2021-10-26 15,340
  • 套路贷款犯罪手段有哪些

    实践中,“套路贷”的常见犯罪手法和步骤包括但不限于以下情形:(1)制造民间借贷假象。嫌疑犯、被告人以小额贷款公司投资公司咨询公司担保公司网络贷款平台等名义对外宣传,以低利率、无担保、无担保、快速贷款等

    2021-10-26 15,340
法律短视频更多>>
  • 套路贷犯法吗 01:18
    套路贷犯法吗

    套路贷是犯法的,实践中套路贷经常被认定构成诈骗罪。因为套路贷事实上是通过各种方式包装成普通的民间借贷,通过诱导、欺骗甚至威胁、逼迫等等各种方式让借款人,也就是被害人,签订所谓的借款合同或者抵押借款合同、担保合同、保证合同等等,在借款人签订合

    1,748 2022.05.11
  • 公司上市的步骤有哪些 01:21
    公司上市的步骤有哪些

    公司上市前要符合一定的条件,即:股票经过有关部门批准,已经向社会公开发行;公司股本总额超过人民币五千万元;开业时间至少有三年,近三年连续不断盈利等等。 公司上市步骤包括以下这几个方面: 1、起草上市方案和可行性报告; 2、请律师为公司完善有

    1,906 2021.04.25
  • 房屋继承有哪些步骤 01:10
    房屋继承有哪些步骤

    首先,房产继承分为法定继承和遗嘱继承两种方式。如果被继承人生前留有遗嘱的,则要按遗嘱确认该房产的继承人;如果没有,则按法定继承确定继承人,法定的第一顺序继承人为:父母、配偶、子女;第二顺序继承人为:兄弟姐妹、祖父母、外祖父母。确认好该房产的

    949 2022.04.17
有问题
就会有解决办法
在线咨询

离婚、工伤、刑事、债务... 最快3分钟内有答案

法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?