金融机构有哪些行为应受到处罚？
该咨询为用户常见问题，经整理发布，仅供参考学习！
我也有类似问题！点击提问
商业贿赂行为，涉嫌对非国家工作人员行贿罪，数额较大的，应处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
反洗钱是金融机构的法定义务，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三章：金融机构反洗钱义务，第十五条：金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
-
反洗钱金融机构受哪些限制金融机构反洗钱的义务包括: 1、金融机构应制定一套健全的反洗钱内部管理制度并有效实施 2、金融机构应按照相关规定建立客户身份识别制度，客户进行票据承兑时应要求出示真实有效的身份证明的文件，不得为身份不明的客户进行交易 3、金融机构对大额交易
2020.04.04 108 -
哪些侵犯老年人行为应受到公安机关的行政处罚以暴力或其他方法公然侮辱老年人、捏造事实诽谤老年人或者虐待老年人，情节较轻的，依照治安管理处罚条例的有关规定处罚。家庭成员有盗窃、诈骗、抢夺、勒索、故意毁坏老年人财物，情节较轻的，应当依照治安管理处罚条例的有关规定处罚。
2020.09.15 149 -
转让金融机构批准文件罪的行为有哪些行为人犯转让金融机构批准文件罪，构成既遂的，一般会判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金。转让金融机构批准文件罪是指转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的批准文
2020.03.15 62
-
金融机构有哪些行为应被处罚
金融机构有下列行为之一的，由金融业监督管理机构责令改正，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分： 1、在冻结前向当事人泄露信息的; 2、对应当立即冻结、划拨的存款、汇款不冻结或者不划拨，致
2022-11-05 15,340 -
金融机构有哪些行为可以被处罚?
金融机构有下列行为之一的，由金融业监督管理机构责令改正，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分： 1、在冻结前向当事人泄露信息的; 2、对应当立即冻结、划拨的存款、汇款不冻结或者不划拨，致
2022-11-10 15,340 -
擅自设立金融机构罪应受到哪些刑事处罚
擅自设立金融机构罪既遂，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处2万元以上20万元以下罚金；情节严重的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金。《中华人民共和国刑法》第一百七十四
2022-06-05 15,340 -
哪些行为应受到治安处罚
有下列行为之一，尚不够刑事处罚的，依照《中华人民共和国治安管理处罚条例》第三十二条的规定，实行劳动教养：（一）参与赌博，个人参赌的财物在五千元以上的；（二）因赌博被公安机关处理后又继续赌博的；（三）多
2022-02-04 15,340
-
01:20
犯重婚罪会受到哪些处罚重婚罪的刑事责任，对于犯本罪的，依法处二年以下有期徒刑或者拘役。构成重婚的情况如下： 1、两个合法婚姻中的重婚是指与配偶登记结婚、与他人结婚和重婚。某重婚骗取了婚姻登记机关的结婚证。一些重婚者相互勾结，拿到结婚证。 2、与原配偶登记结婚，未
1,169 2022.04.15 -
01:04
偷渡被抓会受到哪些处罚首先，偷渡者一般会被处以行政处罚。根据治安处罚法会对偷渡者处500以下或者5日一下的拘留。其次，如果是为组织者或者运输者提供便利的，处十日以上十五日以下拘留，并处一千元以上五千元以下罚款。协助偷渡者的，处五日以上十日以下拘留，并处五百元以上
6,804 2022.04.15 -
01:20
无证驾驶车辆要受到哪些处罚根据我国交通安全法等相关法律，无证驾驶行为属于违法行为，极易造成交通事故，无证驾驶车辆一般受到的处罚有： 1、无证驾驶一经发现，需要处二百元以上两千元以下的罚款；情节较轻一般由公安机关判处十五日以下拘留； 2、无证驾驶车辆行为一经发现，由公
7,869 2022.05.11
