怎么判断预付费会员卡非法集资的行为
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1、判断是不是非法集资，则要看是否使用诈骗方法非法集资，是否符合法律规定的非法集资诈骗情形。 2、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条以非法占有为目的，使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的，应当依照刑法第一百九十二条的规定，以集资诈骗罪定罪处罚。使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”： (1)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的; (2)肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的; (3)携带集资款逃匿的; (4)将集资款用于违法犯罪活动的; (5)抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的; (6)隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的; (7)拒不交代资金去向，逃避返还资金的; (8)其他可以认定非法占有目的的情形。 集资诈骗罪中的非法占有目的，应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的，对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚;非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的，其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的，对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。
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根据法律规定，非法集资行为是指行为主体以非法占有为目的，使用诈骗方法，集中骗取大多数人的钱财的行为。该罪的主体既有具有完全刑事责任能力的自然人，又有单位。
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怎么判断非法集资？通过以下要件判断是否构成非法集资： 1、吸收公众存款数额大小。 2、是否出于故意。如果不是出于故意实施的，不构成犯罪。 3、是否违反法律、法规的规定。如果未违反法律、法规规定的不构成犯罪。
2020.07.25 148 -
怎样判断非法集资？可以根据下列标准来判断构成非法集资： 1、行为人未经有关部门依法批准向社会公众吸收资金的； 2、借用合法经营形式非法向社会公众吸收资金的，即以生产经营、商品交易等之名行非法集资之实。集资对象为社会公众，即不特定对象，集资者众多。
2020.08.07 93 -
非法集资的员工会怎么判刑非法集资的员工判刑视情况而定： 1、公司非法集资，员工不知情的，不承担刑事责任； 2、员工知情的，按照非法集资的共犯论处。应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 非法集资在一个亿，无论对于个人犯罪还是
2022.07.13 232
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如何判断预付费会员卡非法集资的行为
1、判断是不是非法集资，则要看是否使用诈骗方法非法集资，是否符合法律规定的非法集资诈骗情形。 2、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条以非法占有为目的，使用诈骗方法
2022-07-12 15,340 -
会员卡预充值算非法集资吗
不算。非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给
2022-06-24 15,340 -
什么是非法集资？怎么判断为非法集资？
所谓非法集资是指，违反国家金融管理法律规定，向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为，其犯罪要件包括：未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会
2022-05-27 15,340 -
需要防范非法集资会员卡服务行为吗
在现实生活中，许多企业(例如：酒店、饭店、会所等)会为顾客办理“会员卡”，以此给予一定的优惠，并希望吸引更多的客户。这种办理“会员卡”的行为或许涉嫌非法集资会员卡，在实践中，例如会所等高级场所，经常会
2022-07-14 15,340
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00:43
非法集资业务员怎么判非法集资指的是以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资。对于非法集资的单位，应当判处罚金。而对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，应当判处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。如果非法集资的数额巨大或者有其他严重情节的，对相关负责的业务员要判
3,991 2022.04.15 -
01:30
什么是非法集资行为一般情况下，以非法占有为目的，违反国家相关金融法律、法规，通过不正当的渠道，向社会不特定公众（含个人和单位）吸取资金的行为，且又同时具有如下情况的，就有可能被认定为非法集资： 1、未经过有关部门批准或者借以经营形式吸收资金。 2、通过媒体、
3,689 2022.04.17 -
01:11
什么叫非法集资行为非法集资，指的是企业、公司、个人或者其他组织没有经有关部门的批准，在违反法律法规情况下，通过不合法的渠道，向集体或者社会公众募集资金的行为；非法集资不是一个独立的罪名，在刑法上，非法集资通常指的是集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪。 该罪的构成
4,789 2022.04.17
