反洗钱等级划分有哪些
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反洗钱等级由中国人民银行及其分支机构按监管分工分为 A、 B、 C、 D、E五类。A类中95分≤AAA≤100分,90≤AA< 95,85≤A<90。B类中80≤BBB< 85,75≤BB< 80,70≤B<75。C类中65≤CCC< 70,60≤CC< 65,55≤C<60。D类中50≤D<55。E类中E<50。
反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。目前,常见的洗钱途径广泛涉及银行、保险、证券、房地产等各种领域。 反洗钱分类评级是指中国人民银行及其分支机构以反洗钱监管档案为依托,结合日常监管情况,按本办法对法人金融机构反洗钱工作的合规性与有效性进行评价,确定相应等级。 中国人民银行及其分支机构按照监管分工对法人金融机构开展反洗钱分类评级。 根据法人金融机构的评分及本办法规定的特定情形,中国人民银行及其分支机构对法人金融机构实施分类管理,分为A( AAA、 AA、A)、B( BBB、 BB、B)、C( CCC、 CC、C)、 D、E共5类11级。 A类分数区间:95≤AAA≤ 100,90≤AA﹤ 95,85≤A﹤90。 B类分数区间:80≤BBB﹤ 85,75≤BB﹤ 80,70≤B﹤75。 C类分数区间:65≤CCC﹤ 70,60≤CC﹤ 65,55≤C﹤60。 D类分数区间:50≤D﹤55。 E类分数区间:E﹤50。
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反洗钱风险等级有哪些?
反洗钱等级由中国人民银行及其分支机构按监管分工分为 A、 B、 C、 D、E五类。A类中95分AAA100分,90AA< 95,85A<90。B类中80BBB< 85,75BB< 80,70B<75。C类中65CCC< 70,60CC< 6
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2020.04.07 441 -
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五个等级,反洗钱等级由中国人民银行及其分支机构按监管分工分为 A、 B、 C、 D、E五类。A类中95分AAA100分,90AA< 95,85A<90。B类中80BBB< 85,75BB< 80,70B<75。C类中65CCC< 70,60
2020.07.24 523
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反洗钱的分类评级
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安全事故等级划分
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事故等级分为哪几级
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