洗钱指什么呢钱从哪里来的
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洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪； 金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质，使其在形式上合法化的行为。 简明扼要来说，洗钱只指“通过合法的活动或建设将违法获得的收入隐藏、伪装或投资的过程。 狭义的洗钱是指为了掩盖犯罪收入的真实来源和存在，通过各种手段使其合法化的过程。 这些犯罪活动主要包括：贩毒、走私、诈骗、贪污、贿赂、逃税等。 广义的洗钱除了狭义的洗钱含义外，还包括： 1、把合法资金洗成黑钱用于非法用途，即把白钱洗黑，如把银行贷款通过洗钱而用于走私； 2、把一种合法的资金洗成另一种表面也合法的资金，以达到占用的目的，即把白钱洗白，如把国有资产通过洗钱转移到个人账户； 3、把合法收入通过洗钱逃避监管，如外资企业把合法收入通过洗钱转移到境外。
《刑法》第一百九十一条，为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪； 破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金； 情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金： （一）提供资金帐户的； （二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的； （四）跨境转移资产的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
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洗钱行为一般指通过各种手段隐瞒犯罪非法所得的来源和性质的行为，钱款为违法犯罪的非法所得。根据我国《刑法》的相关规定，掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益的来源和性质的，没收实施犯罪所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，以提供资金帐户、协助将财产转换为现金或者金融票据、通过转帐结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外以及其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的行为。本罪的主体为一般主体，即达到刑事责任年龄且具有刑事责任能力的自然人均可构成。另外，单位亦能成为本罪主体。实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪分子为自己掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的，则应按照刑法吸收犯理论，重行为吸收轻行为，从一重罪而论，按其所实施的犯罪定罪量刑，不实行数罪并罚。
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洗钱从哪来洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质，使其在形式上合法化的行为。 简明扼要来说，洗钱只指“通
2020.10.09 363 -
洗钱是从哪来的?洗钱是指通过合法的活动或建设将违法获得的收入隐藏、伪装或投资的过程。洗钱的钱来源于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益。
2020.09.15 590 -
建设用地指标从哪里来呢？国土局关于建设用地是有范围控制的，建设用地的范围简称图斑，所以图斑范围内的土地才可以当做建设用地开发；一般图斑外的土地是耕地、林地之类，是不可以开发的。建设用地“指标”卖给了某市某区土地储备中心就是把可以在图斑内一定范围的土地开发权利卖给了
2020.03.28 864
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什么叫洗钱,钱从哪里来的
1、洗钱是指通过合法的活动或建设将违法获得的收入隐藏、伪装或投资的过程。 2、洗钱的钱来源于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所
2022-10-11 15,340 -
洗钱从哪里来
1、洗钱是指通过合法的活动或建设将违法获得的收入隐藏、伪装或投资的过程。 2、洗钱的钱来源于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所
2022-06-25 15,340 -
洗钱是从哪里来的
1、洗钱是指通过合法的活动或建设将违法获得的收入隐藏、伪装或投资的过程。 2、洗钱的钱来源于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所
2022-11-07 15,340 -
什么叫做洗钱，洗钱是指什么
洗钱是指犯罪分子通过一系列金融帐户转移非法资金,以便掩盖资金的来源、拥有者的身份,或是使用资金的最终目的.需要“清洗”的非法钱财一般都可能与恐怖主义、毒品交易或是集团犯罪有关。洗钱由英文“moneyl
2022-09-01 15,340
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洗钱什么意思洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入，通过各种手段掩饰、隐瞒、转化，使其在形式上合法化的行为。洗钱罪是指行为人违反我国刑法的相关规定，实施上述有关洗钱行为从而构成的犯罪。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯
649 2022.05.18 -
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洗钱是什么意思洗钱本质上是一种将非法所得合法化的行为，刑法明文规定，在明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益的情形下，为掩饰、隐瞒其来源和性质，具有下列情形之一的，
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社保里面的钱怎么取出来社保里面的钱一般不能取出来。医保个人账户主要是，用于买药或门诊个人支付时付费使用的，部分地区医保个人账户中的资金可以提现出来自己买药，这种情况的，可以通过绑定银行卡查询医保个人账户中的资金。如果是养老保险个人账户中的资金，一般只能在退休后领
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