高利转贷罪定罪标准能不能给我说下呢?
该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!
我也有类似问题!点击提问
《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》 第二十三条:高利转贷案(刑法第175条)以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予追诉: 1、个人高利转贷,违法所得数额在五万元以上的; 2、单位高利转贷,违法所得数额在十万元以上的; 3、虽未达到上述数额标准,但因高利转贷,受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。 三、高利转贷罪量刑处罚我国刑法 第一百七十五条规定:以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役。
对内容有疑问,可立即反馈反馈
-
高利转贷罪的标准?
高利转贷罪中数额巨大的标准:个人违法所得在20万元以上,单位违法所得在100万元以上的。高利转贷罪数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
2020.11.04 99 -
新高利转贷罪标准
高利转贷罪“标准”有两种,一种是公安机关立案处理的标准,另一种是处罚的标准。关于高利转贷行为的立案标准,法律规定:高利转贷个人违法所得在5万元以上,单位违法所得在20万元以上的,公安机关应当立案追究。此时可以处三年以下有期徒刑或者拘役,并处
2020.04.04 116 -
高利转贷罪的定罪标准是什么
以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
2020.09.27 129
-
高利转贷罪如何认定,高利转贷罪的立案标准,高利转贷罪的量刑标准
一、所谓“高利转贷罪”是指,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的行为; 二、本案,原告是否构成犯罪根据两个方面认定:1、是否有高利转贷行为;2、个人获利的数额是否达到
2022-01-23 15,340 -
高利转贷罪能从什么标准立案
高利转贷,违法所得在十万元以上或者两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的,应予立案。根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定 (二)》第二十六条规定,以转贷
2022-06-02 15,340 -
关于高利转贷罪定罪标准
以贷款牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利贷他人,违法所得数额大构成高利贷罪。根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十六条,以转贷牟利为目的,以金融机构信贷资
2021-11-29 15,340 -
高利转贷罪的认定标准
以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;(二)虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又
2021-10-10 15,340
-
01:21
高利转贷罪的认定
如果犯罪嫌疑人以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人,违法所得数额较大的,就构成了高利转贷罪。根据我国《刑法》的相关规定可以知道,高利转贷罪的认定标准主要包括下面四点: 第一,在客体上,本罪侵犯的直接客体是国家对信贷资金的发
2,970 2022.04.15 -
00:56
高利放贷罪立案标准
根据《中华人民共和国刑法》的规定,高利转贷罪指的是:以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的行为。违法所得在十万元以上的,符合高利转贷罪的定案标准。如果行为人非法高利转贷,违法所得未达到十万元的,但两年内因高利
25,083 2022.04.17 -
01:08
高利转贷罪与骗取贷款罪的区别
高利转贷罪与骗取贷款罪的区别有: 两者的概念不同;前者是以转贷谋取私利为目的,套取金融机构的信贷资金再以高额的利息转贷给他人,违法所得金额较大的行为;后者则是通过欺骗方式取得银行或其他金融机构的贷款,给银行或其他金融机构造成重大损失或有其他
1,354 2022.04.15