转贷罪立案标准具体是怎样的？
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《最高人民检察院．公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》第23条：高利贷案（刑法第175条）以贷款利益为目的，以金融机构的信用资金高利贷借给他人为嫌疑，1、个人高利贷，违法收入金额在5万元以上2、公司高利贷，违法收入金额在10万元以上3、未达到上述金额标准，但高利贷受到行政处罚2次以上，高利贷。
《中华人民共和国刑法》第一百七十五条 以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。
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骗贷罪立案标准：诈骗数额达到二万元以上才会立案。构成贷款诈骗罪，一般判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。本罪的主体是一般主体，任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成，单位不能成为本罪的主体。
高利转贷罪立案标准如下：个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的；单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。
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传销罪立案标准具体是怎样的传销罪立案标准：涉嫌组织、领导的传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，对组织者、领导者，应予立案追诉。本罪侵犯的客体为复杂客体，既侵犯了公民的财产所有权，又侵犯了市场经济秩序和社会管理秩序。
2020.12.04 119 -
受贿罪立案标准具体是怎样的根据法律规定，受贿罪的立案标准是收受贿赂，数额较大的情形，受贿数额在三万元以上的就是立案最低标准。同时，该罪的犯罪构成是：主体是国家机关工作人员；主观上是故意；客体是国家机关工作人员的职务廉洁性；客观方面表现为行为人利用职务上的便利，索取他
2020.08.30 83 -
侮辱罪的立案标准具体是怎样的侮辱罪的立案标准：本罪是行为犯，只要行为人以暴力或者其他方法公然侮辱他人的，就应当立案追诉。构成侮辱罪，应当处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
2020.02.01 91
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贷款诈骗罪立案标准具体是怎样的
一、根据《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第五十条：以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在二万元以上的，应予立案追诉。 二、根据《中华人民共和国刑法》第一百九十三
2021-10-14 15,340 -
非法转贷罪的立案标准是怎样的
以贷款牟利为目的，取得金融机构信贷资金高利贷他人，涉嫌下列情形之一的，应当追诉：1、个人高利贷，违法所得金额在5万元以上；2、公司高利贷，违法所得金额在十万元以上；3、虽然不符合上述金额标准，但因高利
2021-11-26 15,340 -
偷窃罪立案标准具体是怎样的
全国盗窃罪法律拟制立案标准： 1、盗窃公私财物1000元至3000元以上的； 2、多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，不论盗窃财物多少，都构成盗窃罪。盗窃罪是指以非法占有为目的，秘密窃取公私财物
2022-06-20 15,340 -
诈骗罪立案标准具体是怎样的
《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情
2022-03-29 15,340
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非法转贷罪立案标准非法转贷罪一般是指刑法上规定的“高利转贷罪”，指的是以转贷谋利为目的，套取金融机构的信贷资金再通过高利息的形式，转贷给他人，违法所得金额较大的行为。 根据经济犯罪案件追诉标准的相关规定，行为人以转贷谋利为目的，套取金融机构的信贷资金再通过高
199 2022.05.18 -
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销售劣药罪立案标准是怎样的销售劣药，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）造成人员轻伤、重伤或者死亡的。（二）其他对人体健康造成严重危害的情形。销售劣药，对人体健康造成严重危害的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金；后果特别严重的，
757 2022.04.17
