您的位置:法师兄 > 专业问答 > 非法集资的法律定义

非法集资的法律定义

2021-12-22 18:08

该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!

我也有类似问题!点击提问

推荐答案

山东在线咨询顾问团

2021-12-22回复

专业分析:

非法集资是指单位或者个人未经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物等方式向投资者偿还本金、利息或者回报的行为。从上述概念来看,非法集资具有以下特点:一是集资未经有关部门批准,或者未经有关部门批准,有审批权限的部门超越有关部门批准集资,即集资者不具备集资的主要资格。第二,承诺在一定期限内偿还投资者的本金和利息。除货币形式外,还有实物形式和其他形式。第三,向社会不特定的对象筹集资金,这里不特定的对象是指公众,而不是指特定的少数人。第四,以法律形式掩盖非法集资的本质,以掩盖其非法目的,犯罪分子往往与投资者签订合同,伪装成正常的生产经营活动,最大限度地实现其欺骗资金的最终目的。刑法第一百九十二条规定,以非法占有为目的,处五年以下有期徒刑或者拘役,处二万元以上二十万元以下有期徒刑,处五万元以上五十万元以下没收财产。

展开更多

对内容有疑问,可立即反馈反馈

同类普法

孟金龙律师

北京市京师律师事务所

一般情况下,以非法占有为目的,违反国家相关金融法律、法规,通过不正当的渠道,向社会不特定公众(含个人和单位)吸取资金的行为,且又同时具有如下情况的,就有可能被认定为非法集资: 1、未经过有关部门批准或者借以经营形式吸收资金。 2、通过媒体、传单、推介会、手机短信等途径公开向社会宣传。 3、承诺在一定期限内以货币、实物、股票等方式还本付息或者给予回报。 4、向社会不特定对象即社会公众吸收资金。总的来说,比较典型的非法集资犯罪有:非法吸收公共存款罪、集资诈骗罪等等。 当然,还有许多其它的犯罪类型,但通常只要符合非法集资的基本特征即向公众募集资金这一情况下,同时还具有该犯罪的以上四个要件,便都有可能被认定为非法集资罪。

丰培铭律师

天津东方律师事务所

非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。

律师普法更多>>
  • 非法集资房的定义
    非法集资房的定义

    非法集资建房是指非法筹集资金建房或者利用新征用或新购买土地组织集资合作建房,非法集资建房所建的房屋是不受保护的,相关部门可以按违法建筑拆除。

    2020.01.19 159
  • 非法集资的定义金额
    非法集资的定义金额

    个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在30万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在100万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在150万

    2020.11.09 276
  • 非法集资的定义人数
    非法集资的定义人数

    个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的应当追究刑事责任。非法集资是未经有关部门依法批准,承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外,也有实物形式和其他形式;向社会

    2020.07.05 295
专业问答更多>>
  • 非法集资集资的法律定义是什么?

    根据《关于进一步打击非法集资等活动的通知》(银发[1999]289号)的相关规定,“非法集资”归纳起来主要有以下几种: (1)通过发行有价证券、会员卡或债务凭证等形式吸收资金。 ⊙比较常见的是:以发行

    2022-07-30 15,340
  • 非法集资的法律定义是什么?

    最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为,同时具备下列四个条件的,除刑法另有规定的以外,应当认定为刑法第一百七

    2022-07-14 15,340
  • 非法集资的定义

    非法集资是未经有关部门依法批准,包括没有批准权限的部门批准的集资;有审批权限的部门超越权限批准集资,即集资者不具备集资的主体资格,承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外,也

    2022-01-25 15,340
  • 法律中非法集资怎么定义

    最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释 违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为,同时具备下列四个条件的,除刑法另有规定的以外,应当认定为刑法第一百

    2022-07-20 15,340
法律短视频更多>>
  • 非法集资的定义 01:24
    非法集资的定义

    一般情况下,以非法占有为目的,违反国家相关金融法律、法规,通过不正当的渠道,向社会不特定公众(含个人和单位)吸取资金的行为,且又同时具有如下情况的,就有可能被认定为非法集资: 1、未经过有关部门批准或者借以经营形式吸收资金。 2、通过媒体、

    4,837 2022.04.17
  • 非法集资怎么认定的 00:54
    非法集资怎么认定的

    违反国家金融管理法律规定,向社会公众吸收资金的行为,同时具备下列四个条件的,除刑法另有规定的以外,应当认定为《中华人民共和国刑法》规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”: 1、未经有关部门依法批准,或者借用合法经营的形式吸收资金;

    1,054 2022.05.11
  • 非法集资是如何界定的 00:58
    非法集资是如何界定的

    根据我国司法解释的相关规定可以知道,如果犯罪嫌疑人的行为同时满足下面四个条件,侵犯了国家金融管理秩序的,就属于非法向公众吸收资金,就构成非法集资: 第一,犯罪嫌疑人没有经过有关部门的依法批准,或者借用合法经营的形式吸收资金; 第二,向社会进

    4,366 2022.04.15
刑事辩护不同阶段法律问题导航
有问题
就会有解决办法
在线咨询

离婚、工伤、刑事、债务... 最快3分钟内有答案

法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?