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《非法经营罪》的立案标准

2022-04-05 11:47

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山西在线咨询顾问团

2022-04-05回复

专业分析:

现行《刑法》、刑事立法解释、刑事司法解释明确规定了以下13种非法经营行为方式在达到一定的犯罪量化要件程度就涉嫌犯罪:经营专营、专卖品(如烟草、食盐),买卖法律、行政法规规定的经营许可证、批准文件,非法经营证券、期货、保险业务的,非法从事资金支付结算业务(如使用POS机为持卡人直接支付现金),擅自发行基金份额募集资金,在灾害期间哄抬物价、牟取暴利,在国家规定的交易场所以外非法买卖外汇,非法经营出版物,扰乱电信市场管理秩序,传销或者变相传销,非法生产、销售禁止在饮料和动物饮用水中使用的药品,擅自设立或者从事互联网营业、经营,擅自发行、销售彩票,非法代理买卖非上市公司股票

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北京市京师律师事务所

行为人涉嫌非法经营罪,被立案追诉的标准依其所经营范围而确定。如非法经营食盐的,数量在二十吨以上应当立案追诉;非法经营烟草的,非法经营数额在五万元以上,或者违法所得数额在二万元以上的应当追诉。

孟金龙律师

北京市京师律师事务所

一、违反国家规定,采取租用国际专线、私设转接设备或者其他方法,擅自经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务进行营利活动,涉嫌下列情形之一的,应予追诉: ⑴经营去话业务数额在100万元以上的; ⑵经营来话业务造成电信资费损失数额在100万元以上的; ⑶虽未达到上述数额标准,但因非法经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务,受过行政处罚2次以上,又进行非法经营活动的。 二、非法经营外汇,涉嫌下列情形之一的,应予追诉: ⑴在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇,数额在20万美元以上的,或者违法所得数额在5万元人民币以上的; ⑵公司、企业或者其他单位违反有关外贸代理业务规定,采用非法手段,或者明知是伪造、变造的凭证、商业单据,为他人向外汇指定银行骗购外汇数额,在 500万美元以上的,或者违法所得数额在50万元人民币以上的; ⑶居间介绍骗购外汇数额在100万美元以上或者违法所得数额在10万元人民币以上的。

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