举报非法集资的人需要什么证据
该咨询为用户常见问题，经整理发布，仅供参考学习！
我也有类似问题！点击提问
应主要围绕参加集资的起因、方式、金额、回报(方式、次数、金额)、损失金额等方面进行;对被害人人数众多的案件，为全面查明被害人的实际损失。调取包括非法集资方案、宣传手段，资金来源、资金管理、使用、流向等方面的书证，重点是所集资金的管理、使用、用途等影响非法集资行为定性方面的书证;对财务账目齐全。《刑法》第一百九十二条规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者有其它严重情节的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金;数额特别巨大或者有其它特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金或者没收财产。
对内容有疑问，可立即反馈反馈
举报投诉非法融资最快的方法是致电金融侦查大队，金融侦查大队是专管金融犯罪行为的部门。 举报投诉非法融资行为需要提供以下犯罪证据： 1、非法融资受害人当事人； 2、非法融资受害人交易证据； 3、非法融资方的非法融资过程； 4、非法融资方的非法融资流程。
应主要围绕参加集资的起因、方式、金额、回报，方式、次数、金额、损失金额等方面进行被害人人数众多的案件，为全面查明被害人的实际损失，调取包括非法集资方案、宣传手段，资金来源、资金管理、使用、流向等方面的书证，重点是所集资金的管理、使用、用途等影响非法集资行为定性方面的书证财务账目齐全。
-
非法集资没有证据举报需要怎么做报案可以不提供证据，但是有证据一定要提供。发现非法集资的，可以直接到公安局经济侦查大队报案。任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。
2020.09.11 102 -
非法集资怎么举报和收集证据非法集资可以直接向公安机关管理部门进行举报，可以收集被骗的证据，如果没有收集可以请求公安机关进行收集，非法集资一般是处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金。
2020.04.30 87 -
非法集资需要什么证据?非法集资的证据应主要围绕参加集资的起因、方式、金额、回报(方式、次数、金额)、损失金额等方面进行；对被害人人数众多的案件，为全面查明被害人的实际损失。
2020.12.10 93
-
举报非法集资要什么证据
应主要围绕参与集资的原因、方式、金额、回报（方式、次数、金额）、损失金额等进行；对于受害人数量众多的案件，为了充分查明受害人的实际损失，取得包括非法集资方案、宣传手段、资金来源、资金管理、使用、流向等
2021-12-05 15,340 -
举报非法集资要证据吗
今天的办法《办法》，将线索分为了四个等级，并且规定了不同等级的线索也将得到不同的奖励： 一级线索为防范或处置非法集资发挥特别重大作用、贡献特别突出的线索，奖金金额10万元。 二级线索是为防范或处置非法
2022-07-21 15,340 -
非法集资举报证据有什么？
首先，刑法中没有“非法集资”这一罪名，你说的可能是“非法吸收公众存款罪”或者“集资诈骗罪”；其次，对于具体罪与非罪、认定为哪个罪名是由司法机关确定的，不是受害人自己确定的；第三，作为受害人，只需要向公
2022-07-28 15,340 -
举报非法集资拿什么证据
应主要围绕参加集资的起因、方式、金额、回报(方式、次数、金额)、损失金额等方面进行;对被害人人数众多的案件，为全面查明被害人的实际损失。调取包括非法集资方案、宣传手段，资金来源、资金管理、使用、流向等
2022-08-19 15,340
-
01:19
什么是非法集资非法集资是一种犯罪活动，是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。非法集资的特点为
4,429 2022.04.17 -
00:57
工程索赔需要搜集什么证据施工建设工程发生索赔事件之后，必须要收集以下几个方面的证据：1、合同文件。包含合同的文本以及之后签的合同补充协议、招标文件、投标文件、建设图纸、工程清单等等相关的资料；2、工程进行过程中的l的录像以及照片，包含隐蔽工程覆盖前的录像照片以及工
1,087 2022.04.17 -
00:46
什么叫非法集资罪非法集资并不是一个独立的罪名，刑法上的非法集资是指非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，非法吸收公众存款罪，是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。第一百九十
3,026 2022.04.15
