反洗钱行政调查的方式有哪些
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一、现场调查 两点一线式。也可以称为点对点的核查方式，是指反洗钱工作人员直接深入与调查对象有关的单位(以下简称调查客体)对可疑线索进行的实地核查。这种方式中间环节最少，核查效率最高;知晓人员范围最小，安全保密性最强。这些特点要求调查客体不但要熟知反洗钱法律法规，懂得点对点核查可疑线索对陕速打击洗钱行为和维护金融稳定的重要意义，而且要无条件配合反洗钱工作人员进行核查。这种核查方式对实施环境要求较高，适合反洗钱工作开展成效显著时采用。在实施过程中应适当关注安全问题。 二、非现场调查 先直后横式。是指调查主体通过信函或内部网络等途径将调查内容先传给所属分支机构，再由分支机构传给调查客体，要求其对可疑线索进行核查并按时逐级反馈的过程。 先横后直式。是指调查主体通过信函或内部网络等途径将调查内容先传给调查客体的上级机构，再由上级机构传给调查客体，由调查客体对可疑线索进行核查并按时逐级反馈的过程。 直线式。是指调查主体通过信函或内部网络等途径将调查内容直接传给调查客体，由调查客体对可疑线索进行核查并按时直接反馈给调查主体的过程。
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反洗钱的现场检查方式主要有现场检查准备和现场检查实施以及现场的检查处理等。反洗钱的现场检查内容主要包括，查看内控体系的建设情况以及对客户参分进行识别。其次还要对客户的身份资料以及还要对大额以及任何存在可疑的交易报告、进行查看、筛选以及各项测试。
反洗钱的现场检查方式主要有现场检查准备和现场检查实施以及现场的检查处理等。反洗钱的现场检查内容主要包括，查看内控体系的建设情况以及对客户参分进行识别。其次还要对客户的身份资料以及还要对大额以及任何存在可疑的交易报告、进行查看、筛选以及各项测试。
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2020.09.22 573 -
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2020.11.24 99 -
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2020.04.27 177
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2022-07-30 15,340 -
反洗钱行政调查的内容包括
回答即可获得5所谓反洗钱行政调查，即反洗钱行政主体为了进一步补充信息和收集资料，依照法定职权和程序对可疑交易的有关情况进行调查核实的行政管理行为。分，回答被采纳获得悬赏分以及奖励20分。
2022-11-02 15,340 -
哪个部门有权进行反洗钱调查
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2022-03-01 15,340 -
洗钱罪的洗钱方式有哪些
洗钱罪法定行为方式只能由作为方式构成，共5种行为方式： 1、提供资金账户：包括行为人将自己的合法账户提供给洗钱罪的上游犯罪的犯罪人使用，以及为洗钱罪的上游犯罪的犯罪人在金融机构开立假账户。因此，公众应
2022-05-14 15,340
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1,378 2022.04.15 -
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1,203 2022.04.17 -
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3,972 2022.06.22
