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非法套汇刑事责任应该怎么追究

2022-07-20 16:49

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2022-07-20回复

专业分析:

在《中华人民共和国外汇管理条例》中:第四十条有下列非法套汇行为之一的,由外汇管理机关给予警告,强制收兑,并处非法套汇金额,百分之三十以上3倍以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任:(一)违反国家规定,以人民币支付或者以实物偿付应当以外汇支付的进口货款或者其他类似支出的;(二)以人民币为他人支付在境内的费用,由对方付给外汇的;(三)未经外汇管理机关批准,境外投资者以人民币或者境内所购物资在境内进行投资的;(四)以虚假或者无效的凭证、合同、单据等向外汇指定银行骗购外汇的;(五)非法套汇的其他行为。

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广东律参律师事务所

非法套汇是指境内机构或个人,采取各种方式私自向第二者或第三者用人民币或物资换取外汇或外汇收益,套取国家外汇的行为。有下列非法套汇行为之一的,由外汇管理机关给予警告,强制收兑,并处非法套汇金额百分之三十以上3倍以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任: (一)违反国家规定,以人民币支付或者以实物偿付应当以外汇支付的进口货款或者其他类似支出的; (二)以人民币为他人支付在境内的费用,由对方付给外汇的; (三)未经外汇管理机关批准,境外投资者以人民币或者境内所购物资在境内进行投资的; (四)以虚假或者无效的凭证、合同、单据等向外汇指定银行骗购外汇的; (五)非法套汇的其他行为。 我国对逃汇套汇罪的刑事责任,实行“双罚制”原则,即对公有制单位判处罚金,而对单位的直接负责的主管人员和其他直接责任人员,判处5年以下有期徒刑。

孟金龙律师

北京市京师律师事务所

骗购外汇罪既遂刑事责任: 1、行为人构成骗购外汇罪数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处骗购外汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金; 2、骗购外汇数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处骗购外汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金。

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