如何识别非法集资行为?
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1、要认清非法集资的本质和危害，提高识别能力，自觉抵制各种诱惑。坚信“天上不会掉馅饼”，对“高额回报”、“快速致富”的投资项目进行冷静分析，避免上当受骗。 2、要结合非法集资的基本特征，主要看主体资格是否合法，以及其从事的集资活动是否获得相关的批准;是否承诺回报。 3、要增强理性投资意识。高投资往往伴随着高风险，不规范的经济活动更是蕴藏这巨大风险。 4、要增强参与非法集资风险自担意识。要认真识别，谨慎投资。非法集资的罚款是由我国的人民法院决定的，因为公司只要涉嫌非法集资以后已经变成了公诉案件，对非法集资人民检察院会依法移交至法院，在这种情况下，就不是工商局有权利能够处理的罚款了。法院在针对非法集资的主要人员罚款的时候，会结合案情本身和非法所得综合考虑。
《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。
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如遇以下情形向公众集资的，务必提高警惕： 1、以看广告、赚外快、消费返利为幌子的； 2、以境外投资股权、期权、外汇、贵金属等为幌子的； 3、以投资养老产业可获高额回报或免费养老、以房养老等为幌子的； 4、以私募入股、合伙办企业为幌子，但不办理企业工商注册登记的； 5、以投资虚拟货币、区块链等为幌子的； 6、以扶贫、互助、慈善、影视文化等为幌子的； 7、在街头、商场、超市等发放投资理财等内容广告传单的； 8、以组织考察、旅游、讲座等方式招揽老年群众的； 9、投资、理财公司、网站及服务器在境外的； 10、要求以现金方式或向个人账户、境外账户缴纳投资款的。
识别非法集资的方法：对照银行贷款利率和普通金融产品的回报率，多数情况下，明显偏高的投资回报很可能就是投资陷阱。我国规定，超过国家规定贷款利率4倍以上的不受法律保护，可作为判断回报是否过高的参考。
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非法集资诈骗公司如何识别1、非法集资是指个人、法人和其他组织，未经有权机关批准向社会公众非法募集资金的行为； 2、集资诈骗罪的诈骗方法是行为人采用虚构集资用途，以虚假证明文件和高回报率为诱饵进行集资； 3、两者的联系在于以非法占有为目的，用诈骗的方法进行非法集资，
2020.08.09 111 -
什么是非法集资何识别和防范非法集资非法集资是指是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。主要从以下几方面进行防范：
2020.12.23 221 -
如何认定非法集资行为非法集资行为的认定方式：非法集资行为是指行为主体以非法占有为目的，使用诈骗方法，集中骗取大多数人的钱财的行为。非法集资罪的主体既有具有完全刑事责任能力的自然人和单位。
2020.04.28 114
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如何识别非法集资行为
1.可通过政府网站和工商等部门查询相关企业是不是经过国家批准的合法机构或公司，批准经营范围中是否包括吸收存款、发行股票、债券、基金等理财产品，如果不具备出售金融产品以及开展存贷款业务的主体资格，就涉嫌
2022-08-01 15,340 -
如何识别涉及非法集资的行为?
1、认清非法集资的本质和危害。 2、正确识别非法集资活动，主要看主体资格是否合法，以及其从事的集资活动是否获得相关的批准。 3、增强理性投资意识。高收益往往伴随着高风险，不规范的经济活动更是蕴藏着巨大
2021-09-28 15,340 -
非法集资众筹区别是什么如何识别非法集资行为
1.可通过政府网站和工商等部门查询相关企业是不是经过国家批准的合法机构或公司，批准经营范围中是否包括吸收存款、发行股票、债券、基金等理财产品，如果不具备出售金融产品以及开展存贷款业务的主体资格，就涉嫌
2022-07-02 15,340 -
非法集资众筹区别是哪些如何识别非法集资行为
1.可通过政府网站和工商等部门查询相关企业是不是经过国家批准的合法机构或公司，批准经营范围中是否包括吸收存款、发行股票、债券、基金等理财产品，如果不具备出售金融产品以及开展存贷款业务的主体资格，就涉嫌
2022-08-01 15,340
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01:30
什么是非法集资行为一般情况下，以非法占有为目的，违反国家相关金融法律、法规，通过不正当的渠道，向社会不特定公众（含个人和单位）吸取资金的行为，且又同时具有如下情况的，就有可能被认定为非法集资： 1、未经过有关部门批准或者借以经营形式吸收资金。 2、通过媒体、
3,688 2022.04.17 -
01:11
什么叫非法集资行为非法集资，指的是企业、公司、个人或者其他组织没有经有关部门的批准，在违反法律法规情况下，通过不合法的渠道，向集体或者社会公众募集资金的行为；非法集资不是一个独立的罪名，在刑法上，非法集资通常指的是集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪。 该罪的构成
4,787 2022.04.17 -
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非法集资罪如何判没有非法集资罪，集资诈骗罪是个人用诈骗手段非法集资数额达到10万以上的，属于数额较大，将处以5年以下的有期徒刑或者拘役，并处2万到20万的罚金；非法集资数额达到30万以上的，属于数额巨大，将处5年到10年的有期徒刑，并处5万到50万的罚金；
931 2022.04.17
