非法集资怎么辨别
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一是以境外公司名义,虚假宣传所谓投资境外理财、黄金、期货等项目,有的在境外,如港澳台、东南亚国家的高档酒店召开“投资”推介会。所以,不要因为有免费旅游而动心。 二是收款账户系以外国人名义在境内开立的账户,用于接收投资人的投资款。 三是公司网站注册地、服务器所在地在境外或公司高管系外国人,进行虚假宣传的。公安机关发现,非法集资与传销手段交织,网上宣传与网下推广相呼应,主犯、网站注册地、服务器所在地、涉案资金等“多头在外”的涉外案件情况突出。 四是以网络虚拟货币升值、现货交易、资金互助、黄金、贵金属、期货、外汇交易等为噱头,引诱投资人投资,尤其是鼓励发展他人并给予提成。此前银监会联合联合工信部、央行、工商总局,对“MMM金融互助社区”“摩提弗”等类似平台进行风险提示,就系此类。 五是频繁变换网站名称、投资项目; 六是公司网站无正式备案; 七是以个人账户或现金收取资金、现场或即时交付本金即给予部分提成、分红、利息。 八是许诺超高收益率,尤其是许诺“静态”、“动态”收益。 九是明显超出公司注册登记的经营范围,尤其是没用从事金融业务资质。
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非法集资与集资诈骗的辨别:非法集资是指个人、法人和其他组织,未经有权机关批准向社会公众非法募集资金的行为;集资诈骗罪是行为人采用虚构集资用途,以虚假证明文件和高回报率为诱饵进行集资的行为。
非法集资犯罪包括集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪。非法集资罪和非法吸收公众存款罪的区别有: 1.行为的目的不同。集资诈骗罪的行为人必须具有非法占有所募集的资金的目的,包括据为已有、据为单位或者他人所有。而非法吸收公众存款罪的行为人主观上则不具有非法占有的目的,而是通过非法吸收、变相吸收公众存款而用于营利活动,以牟取暴利。 2.行为方式不尽相同。前者是使用诈骗方法,即使用捏造事实、编造谎言或者隐瞒真相的方法骗取公众财物;而后者则不要求必须使用诈骗方法,哪怕是以真实的方法来吸收公众存款,也可以构成非法吸收公众存款罪。 3.侵犯的客体不同。前者主要侵犯的是公司财产的所有权,而后者主要侵犯的是国家金融管理秩序,非法集资诈骗的数额并不是量刑的唯一依据。
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辨别非法集资与集资诈骗的方式是:非法集资是指个人、法人和其他组织,未经有权机关批准向社会公众非法募集资金的行为;集资诈骗罪是行为人采用虚构集资用途,以虚假证明文件和高回报率为诱饵进行集资的行为。
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集资诈骗和非法集资的区别集资诈骗和非法集资的区别:1、行为目的不同;2、行为方式不同;3、侵犯的客体不同。集资诈骗的行为人必须具有非法占有所募集的资金的目的,非法集资的行为人主观上不具有非法占有的目的;集资诈骗是使用诈骗方法,骗取公众财物;集资诈骗不要求必须使用诈
3,877 2022.05.11 -
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非法集资和集资诈骗有什么区别非法集资和集资诈骗的区别:行为的目的不同;行为方式不尽相同;侵犯的客体不同。集资诈骗罪的行为人必须是具有非法占有所募集的资金的目的;而非法集资行为人主观上则不具有非法占有的目的,而是通过非法吸收、变相吸收公众存款而用于营利活动,以牟取暴利。
1,716 2022.05.11 -
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非法集资怎么判非法集资并不是一个单独的罪名,它主要包括非法吸收公众存款和集资诈骗罪。具体分为以下情形: 1、被认定为非法吸收公众存款罪,处三年以下有期徒刑并单处或并处罚金。情节特别严重的,处三年以上十年以下有期徒刑; 2、被认定为集资诈骗罪,则处五年以下
2,107 2022.04.17