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最新集资诈骗法

2021-12-13 06:06

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福建在线咨询顾问团

2021-12-13回复

专业分析:

集资欺诈是:以非法占有为目的,以欺诈方式非法集资,以达到欺诈集资的目的。其欺诈方法是指行为人以虚假证明文件和高回报率为诱饵,以虚假集资目的骗取集资资金的手段。《最高人民检察院关于处理互联网金融犯罪案件的研讨会纪要》-高检诉讼(2017)14号集资诈骗金额按犯罪嫌疑人实际诈骗金额计算。犯罪嫌疑人为吸收公共资金而产生偿还本息的错觉,在诈骗的同时偿还部分投资者本息的,集资诈骗金额按犯罪时未实际支付的金额计算。犯罪嫌疑人自愿退还集资金的,不得从集资诈骗金额中扣除,但可以作为量刑情节。《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体适用法律若干问题的解释》〕18号第五条 个人集资诈骗金额在10万元以上的,认定为金额较大;金额在30万元以上的,认定为巨额;金额在100万元以上的,认定为特别巨金额超过50万元的,视为大;金额超过150万元的,视为巨大;金额超过500万元的,视为特别巨大。

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