集资诈骗案件如何定性？-法师兄

集资诈骗案件如何定性？

来源：法律编辑整理时间： 2023-08-12 15:12:02 107 人看过

涉嫌集资诈骗罪，请求公安机关立案的，应当对公安机关进行详尽的描述，以供公安机关迅速进行审查。公安机关认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候，应当立案；认为没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微，不需要追究刑事责任的时候，不予立案，并且将不立案的原因通知控告人。

洗钱罪，应当以什么罪名量刑

洗钱属于破坏金融管理秩序犯罪。有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

《中华人民共和国刑法》第一百九十二条

以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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集资诈骗案件审判标准包括两点：一是非法集资金额，十万元以上或五十万元以上；二是开庭审判时间，两到三个月内宣判。若案件涉及死刑或民诉且复杂或难以取证，可予以延长。集资诈骗案件审判标准：1.个人或单位以非法占有为目的，通过诈骗手段非法集资十万元以上或单位非法集资五十万元以上的，应予立案追诉；2.法院应进行开庭审判，一般在2个月内宣判，最迟不超过3个月。对于可能被判死刑或附带民诉的案件，以及存在法定案情复杂、难以取证的案件，可予以延长等。集资诈骗案的法律规定有哪些？集资诈骗案件是一种常见的犯罪行为，对投资者和社会造成了极大的伤害。在此情况下，公安机关和法院对集资诈骗案件的立案流程和量刑标准都有一定的规定。根据《刑法》第一百九十二条，集资诈骗罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或

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