违规出具金融票证罪犯罪主体是什么
来源:法律编辑整理 时间: 2023-06-11 19:53:24 334 人看过

一、违规出具金融票证罪犯罪主体是什么

1、违规出具金融票证罪的犯罪主体是银行或其他金融机构工作人员。该罪在客观上主要是指银行或者其他金融机构的工作人员违反规定,为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明,情节严重的行为。

2、法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百八十八条,银行或者其他金融机构的工作人员违反规定,为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、违规出具金融票证罪怎么认定

违规出具金融票证罪的认定如下:

1、本罪侵犯的客体是国家对金融票证的管理制度;

2、本罪在客观上表现为违反规定,为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明,造成较大损失的行为;

3、本罪的主体为银行或者其他金融机构的工作人员;

4、本罪在主观为故意。

三、无违法违纪证明怎么开具

1、首先开这个“无违法犯罪记录证明”,需要三年内没有违法犯罪的前科和记录,有的话,是开不出来的。这就要求我们每个公民都要遵纪守法,不要留下任何的政治污点。

2、去户籍所在地派车所开具之前,【注意】:是户籍所在地,就是身份证上面的地址的所属派出所,不是我们居住地派出所,这个一定要分清楚,否则,去了也是白去,只能白跑一趟。

3、去之前,我们最好是电话咨询一下,要带什么证件。拿我做例子来说,我要在烟台办理“无违法犯罪记录证明”,身份证上是临沂XXX地,我们就要咨询临沂当地派出所户籍科。

4、最好是本人带着身份证和户口本到村里(或者是居委会)开具办理证明的介绍信,也可以家长代为办理,家长拿着介绍信再到当地派出所户籍科。

5、在派出所户籍科,家长出具村委会证明以及办理人的公司地址以及公司全称,派出所户籍科民警就会办理“无违法犯罪记录证明”,并盖章生效,有效期一个月。

6、办理好的“无违法犯罪记录证明”原件,可以用快递的方式快递到我们的工作地(烟台),我们收到之后,可以多复印几份留存,原件交予公司人事部门留档保存。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年06月21日 09:32
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多有期徒刑相关文章
  • 严重违规出具金融票证罪司法解释
    [刑法条文]第188条银行或者其他金融机构的工作人员违反规定,为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、信用证明,造成较大损失的,处五年以下有期徒刑或者拘役;造成重大损失的,处五年以上有期徒刑。单位犯前款罪的,对单位处以罚款,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员按照前款的规定进行处罚。[司法解释]《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件起诉标准的规定》36、非法出具金融票证(刑法第188条)银行或者其他金融机构的工作人员违反规定,为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、信用证明。涉嫌下列情形之一的,应当追诉:1。个人违反规定为他人出具金融票证,造成直接经济损失超过10万元的;2、单位违反规定为他人出具金融票证,造成直接经济损失数额在三十万元以上的。违规出具金融票证罪判刑标准是什么法院对违规出具金融票证罪既遂的判刑标准是:1、自然人犯本罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役;造成重大损失的,
    2023-08-09
    276人看过
  • 金融票证违规出具罪既遂如何定罪处罚?
    违规出具金融票证罪既遂的处罚:情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑。违规出具金融票证罪是指银行或其他金融机构工作人员违反规定为他人出具信用证或其他保函、票据、资信证明,造成较大损失的行为。违规出具金融票证罪既遂怎么判1、自然人犯本罪的,处五年以下或者;造成重大损失的,处五年以上有期徒刑。2、单位犯本罪的,对单位判处,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述的规定处罚。法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百八十八条银行或者其他金融机构的工作人员违反规定,为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。第一百八十九条银行或者其他金融机构的工作人员在票据业务中,对违反票据法
    2023-07-19
    450人看过
  • 非法出具金融票证罪
    非法出具金融票证罪,是指银行或者其他金融机构及其工作人员违反规定,为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明,造成较大损失的行为。非法出具金融票证罪的构成要件是:侵犯的客体是国家金融票证管理制度;客观方面表现为违反规定,为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明,造成较大损失的行为;犯罪主体为特殊主体,即只有银行或者其他金融机构及其工作人员才能成为本罪的主体;主观方面为过失,即行为人对由于违反规定开具金融票证所造成的较大损失的危害后果持过失的心态。构成非法出具金融票证罪,造成较大损失的,处五年以下有期徒刑或者拘役;造成重大损失的,处五年以上有期徒刑。单位犯罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前列规定处罚。
    2023-06-06
    329人看过
  • 中国刑法违规出具金融票证罪怎么立案?
    中国刑法违规出具金融票证罪的立案标准是:以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等,数额在一百万元以上的;以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的;虽未达到上述数额标准,但多次以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等。违规出具金融票证罪既遂怎么处罚违规出具金融票证罪既遂的处罚:银行或者其他金融机构的工作人员违反规定,为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十七条以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一
    2023-07-29
    450人看过
  • 违规出具金融票证罪既遂量刑具体细分成哪些标准?
    违规出具金融票证罪既遂量刑标准:情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑。违规出具金融票证罪是指银行或其他金融机构工作人员违反规定为他人出具信用证或其他保函、票据、资信证明,造成较大损失的行为。一、伪造、变造金融票证罪的特征1、侵犯的客体是国家对金融票证的管理制度。2、客观方面表现为违反规定,为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明,造成较大损失的行为;“违反规定”,是指违反有关金融法律、行政法规、规章及银行金融机构内部制定的规章制度与业务规则。“为他人”不仅包括为自然人,而且包括为单位。“保函”,是指银行办理代客担保业务时,应申请人的要求,向受益人开出的保证函件。“票据”指金融票据。“存单”即银行存单。“资信证明”,是指提供客户的财产状况、偿还能力、信用程度等情况的证明文件。“造成较大损失”,应从经济的观点考察,既包括使金融机构遭受较大损失,也
    2023-03-10
    462人看过
  • 达到什么标准违规出具金融票证罪才能立案
    一、达到什么标准违规出具金融票证罪才能立案1、达到下列标准,违规出具金融票证罪才能立案:个人违反规定为他人出具金融票证,造成直接经济损失数额在十万元以上的;单位违反规定为他人出具金融票证,造成直接经济损失数额在三十万元以上的。2、法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百八十八条,银行或者其他金融机构的工作人员违反规定,为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。二、法院传票送达到哪里直接送交受送达人。受送达人是公民的,本人不在交他的同住成年家属签收;受送达人是法人或者其他组织的,应当由法人的法定代表人、其他组织的主要负责人或者该法人、组织负责收件的人签收;受送达人有诉讼代理人的,可以送交其代理人签收;受送达人已向人
    2023-05-24
    177人看过
  • 法院对违规出具金融票证罪如何裁判?
    法院对违规出具金融票证罪的裁判:一般处五年以下有期徒刑或者拘役;如果情节特别严重的,应当处五年以上有期徒刑。单位犯罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,如果情节严重的,应当处五年以下有期徒刑或者拘役;如果情节特别严重的,应当处五年以上有期徒刑。违规出具金融票证罪既遂量刑规定是什么违规出具金融票证罪既遂量刑规定是,根据《刑法》第一百八十八条【违规出具金融票证罪】银行或者其他金融机构的工作人员违反规定,为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。本罪的主体是特殊主体,即银行或者其他金融机构及其工作人员。这里规定的“银行”是广义的银行,包括中国人民银行、各商业银行、政策性银行以及其他在我国境
    2023-07-27
    435人看过
  • 刑法违规出具金融票证罪既遂的判罪标准?
    违规出具金融票证罪既遂刑法的量刑标准:情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑。违规出具金融票证罪是指银行或其他金融机构工作人员违反规定为他人出具信用证或其他保函、票据、资信证明,造成较大损失的行为。一、与违法票据予以承兑、付款、保证罪的区别主要有三点:①非法出具金融票证罪可以涉及金融机构的信用证、保函、票据、存单、资信证明等多种金融业务,而对违法票据承兑、付款、保证罪只涉及金融机构的票据业务,不涉及其它金融业务;②非法出具金融票证罪的行为是金融机构或者金融机构工作人员提供信用证、保函、票据、存单、资信证明等各种金融票证,如果仅就票据业务而言,只涉及票据的出票行为;而对违法票据承兑、付款、保证罪的具体行为,要涉及承兑、保证两种票据行为和付款这一票据流通环节。付款不是法定的票据行为,因为票据付款不能引起票据权利义务关系的发生,相反,票据付款使票据完成使命,一
    2023-03-04
    173人看过
  • 网络金融犯罪具体是什么
    网络金融犯罪是指发生在网络金融活动过程中的,违反金融管理法规,破坏金融管理秩序,依法应受刑罚处罚的行为。例如利用网络实施的违规出具金融票证罪、集资诈骗罪、票据诈骗罪、以及信用证诈骗罪等犯罪就是网络金融犯罪。如何预防网络金融犯罪1、制定完善法律法规,加强网络法制建设。目前,我国制定了《计算机软件保护条例》、《计算机病毒控制条例》、《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》等有关计算机安全管理的法律、法规。这些法律、法规对预防和打击利用计算机犯罪起了积极的促进作用。但是,网络金融犯罪的种类非常多,采用的技术手段也非常高明,因此,我们应扩大现行法律法规的适用范围和调整对象,针对网络特殊性,尽快制定与网络管理相关的立法,促进网络银行的发展。2、加强技术防范措施。技术防范应是计算机信息系统最根本的安全防范措施。应当不断采用新的安全技术来确保网络银行的信息流通和操作安全,如防火墙、乱码和加密技术等,
    2023-07-27
    116人看过
  • 金融票据诈骗犯罪的特点具体是什么
    金融票据诈骗犯罪的特点具体包括:1、犯罪手段呈多样化、智能化;2、作案职业化、团伙化、规模化,内外勾结严重。构成票据诈骗罪的,一般处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。金融票据诈骗犯罪的特点具体是什么的法律依据《刑法》第一百九十四条有法定情形,进行金融票据诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。《中华人民共和国刑法》(2020修正):第二编 分则 第三章 破坏社会主义市场经济秩序罪 第五节 金融诈骗罪    第二百条 单位犯本节第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任
    2022-06-21
    133人看过
  • 违规出具金融票证罪的立案标准是怎样的
    违规出具金融票证罪是指银行或其他金融机构工作人员违反规定为他人出具信用证或其他保函、票据、资信证明,造成较大损失的行为。违规出具金融票证罪构成特征一、本罪主体是特殊主体,只有银行或其他金融机构工作人员才能成为本罪主体。本罪侵犯的客体是国家的金融管理秩序及金融机构的财产所有权。单位犯本罪的,对单位和个人实行双罚。二、本罪主观上是明知的和故意的,对被他人骗取、丢失、其他需要而取走的金融票证,应根据具体情节具体分析,不能一概定本罪。行为人在出具票证时应以明知为特征。因为保函和证明的效力是谁知晓的。三、本罪为结果犯,以较大损失为成立要件。【违规出具金融票证罪法条及司法解释】《刑法》第一百八十八条银行或者其他金融机构的工作人员违反规定,为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明,造成较大损失的,处五年以下有期徒刑或者拘役;造成重大损失的,处五年以上有期徒刑。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并
    2023-06-12
    215人看过
  • 违规出具金融票证罪会判多长时间,怎么规定
    违规出具金融票证罪情节严重的判处五年以下有期徒刑或拘役,情节特别严重的,判刑时间为五年以上有期徒刑。《中华人民共和国刑法》第一百八十八条明确规定,违规出具金融票证罪的量刑时间分为情节特别严重和情节严重两类,前者将被判处五年以上有期徒刑,后者将被判处五年以下有期徒刑或者拘役。法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百八十八条银行或者其他金融机构的工作人员违反规定,为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。违规出具金融票证罪会判多长时间,怎么规定?按照步骤走,点击#法律咨询#→同城律师→按专长找→选要找的纠纷→点咨询我,选择电话咨询即可沟通!委托律师打官司应注意哪些事项(1)要审查资格律师法规定,律师是指依法取得律师执
    2023-12-12
    355人看过
  • 违规出具金融票证罪既遂的刑法裁量规定?
    对于构成违规出具金融票证罪的既遂的犯罪分子,适用的量刑处罚规定为:犯本罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役;造成重大损失的,处五年以上有期徒刑。单位犯此罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依法处罚。一、中国刑法非法采集血液事故罪既遂怎么量刑?我国刑法对非法采集血液事故罪既遂的量刑规定如下:犯此罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。本罪是实害犯,只有造成危害他人身体健康之后果,才能构成犯罪。二、单位受贿罪判刑期限几年对于构成单位受贿罪的既遂的犯罪分子,所适用的一般判刑处罚规定为:犯此罪,情节严重的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。本罪的主体是国有单位。它包括:国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体。三、走私国家重点保护物品罪既遂量刑标准?走私国家重点
    2023-06-26
    237人看过
  • 违规开具金融票证罪如何量刑
    一、违规开具金融票证罪如何量刑1、违规开具金融票证罪如何量刑:情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑。违规出具金融票证罪是指银行或其他金融机构工作人员违反规定为他人出具信用证或其他保函、票据、资信证明,造成较大损失的行为。2、法律依据:《刑法》第一百八十八条银行或者其他金融机构的工作人员违反规定,为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。二、违规出具金融票证罪认定1、违规出具金融票证罪与伪造、变造信用证罪的界限本罪是金融机构及其工作人员违反规定出具信用证或者其他信用证明,不一定是假信用证明;可能造成的经济损失,也不一定是金融机构的经济损失。而伪造、变造信用证罪,其主体是一般主
    2023-04-20
    50人看过
换一批
#刑罚种类
北京
律师推荐
    展开

    有期徒刑是我国刑法规定的刑罚的一种,指在一定期限内剥夺犯罪人的自由,实行强制劳动改造的刑罚方法。有期徒刑是我国适用面最广的刑罚方法。 对于判处有期徒刑的罪犯,最高减刑数额为原判刑期的一半。判刑十五年,最多减刑七年六个月。... 更多>

    #有期徒刑
    相关咨询
    • 违规出具金融票证罪指的是哪些,违规出具金融票证罪怎样量刑?
      天津在线咨询 2022-12-15
      违规出具金融票证罪主体是特殊主体,只有银行或其他金融机构工作人员才能成为本罪主体。本罪侵犯的客体是国家的金融管理秩序及金融机构的财产所有权。单位犯本罪的,对单位和个人实行双罚。 违规出具金融票证罪主观上是明知的和故意的,对被他人骗取、丢失、其他需要而取走的金融票证,应根据具体情节具体分析,不能一概定本罪。行为人在出具票证时应以明知为特征。因为保函和证明的效力是谁知晓的。 本罪为结果犯,以“较大损失
    • 2022年违规出具金融票证罪犯不犯法
      吉林省在线咨询 2022-11-15
      《中华人民共和国刑法》 第一百八十八条【违规出具金融票证罪】银行或者其他金融机构的工作人员违反规定,为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    • 如何处罚金融票证违规出具违规票证罪
      广东在线咨询 2023-05-09
      《中华人民共和国刑法》 第一百八十八条【违规出具金融票证罪】银行或者其他金融机构的工作人员违反规定,为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    • 非法出具金融票证罪与非法出具金融票证罪、犯罪构成、犯罪构成界定
      四川在线咨询 2022-03-07
      请自己对照分析: 非法出具金融票据证罪 一、概念 非法出具金融票证罪(刑法第188条),是指银行或者其他金融机构及其工作人员,违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明,造成较大损失的行为。 二、犯罪构成 (一)客体要件 本罪侵犯的客体是国家金融管理制度。有些银行或者其他金融机构及其工作人员,违反国家规定,出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明等,一方面给国家造成经济上的重大
    • 1. 违规出具金融票证、票据、金融证明罪立案标准
      重庆在线咨询 2022-03-30
      银行或者其他金融机构及其工作人员违反规定,为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: (一)违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明,数额在一百万元以上的; (二)违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明,造成直接经济损失数额在二十万元以上的; (三)多次违规出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明的; (四)接受