2023违规出具金融票证罪立案标准是什么-法师兄

2023违规出具金融票证罪立案标准是什么

来源：法律编辑整理时间： 2023-02-07 14:18:59 279 人看过

一、违规出具金融票证罪立案标准是什么

1、银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，出具金融票证的，立案标准如下：

(1)违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，数额在一百万元以上的;

(2)违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，造成直接经济损失数额在二十万元以上的;

(3)多次违规出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明的;

(4)接受贿赂违规出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明的;

(5)其他情节严重的情形。

2、相关法律依据：《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十四条。

二、违规出具金融票证罪的认定是怎样的

1、本罪与伪造、变造信用证罪的界限

本罪是金融机构及其工作人员违反规定出具信用证或者其他信用证明，不一定是假信用证明;可能造成的经济损失，也不一定是金融机构的经济损失。而伪造、变造信用证罪，其主体是一般主体，其所伪造、变造的信用证是假的，直接破坏银行对信用证的管理秩序和造成银行的钱款损失。

2、本罪与玩忽职守罪的界限

银行或者其他金融机构的工作人员违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，造成较大损失的行为，本质上属于一种玩忽职守行为。为了体现严厉打击这类犯罪行为，本条将这种行为从玩忽职守罪中独立出来，规定了新的罪名。

《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第四十四条

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