诈骗罪案件立案需满足哪些法律条件-法师兄

诈骗罪案件立案需满足哪些法律条件

来源：法律编辑整理时间： 2024-03-11 10:48:51 355 人看过

一、诈骗罪案件立案需满足哪些法律条件

诈骗罪案件立案需满足以下法律条件：

1．侵犯的客体是公私财物所有权；

2．在客观上表现为使用欺诈方法（虚构事实或者隐瞒真相方法）骗取数额较大的公私财物；

3．主体是一般主体；

4．在主观方面表现为直接故意，并且具有非法占有公私财物的目的。

二、诈骗报警能把钱追回来吗

诈骗报警不一定能把钱追回来。犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔。对被害人的合法财产，应当及时返还。被诈骗后应当及时报案，向公安机关提供证据。一般来说，被电信诈骗的钱追回来难度较大。如果诈骗犯还没有把钱转走，是比较容易追回来的，如果犯罪分子已经把钱转走了，相对来说难度就较大了。因此，为了防止损失更大，最好的办法就是提高警惕。

三、侵占罪与诈骗罪区别有什么

侵占罪与诈骗罪区别有：

1．财物交付的原因不同，这是二者的关键区别。诈骗类罪是被害人在行为人的欺骗下形式上自愿地将财物交与行为人，即行为人对他人财物的支配及欺诈之果；而侵占罪则是被害人基于委托、信任等原因完全自愿地将财物交与行为人支配，并非行为人欺骗所致。

2．危害行为不同。诈骗类罪的危害行为是用虚构事实或者隐瞒真相的方法骗取；侵占罪则是非法占有、拒不退还。

3．财物交付与犯意产生的时间关系不同，诈骗类罪被害人将财物交与行为人是在行为人产生犯意之后；侵占罪则是在犯意产生之前。

诈骗类罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取他人数额较大财物的一类行为，含诈骗罪、合同诈骗罪、金融诈骗罪等。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

律师事务所
满足法院立案条件的方法有哪些？

法院立案的条件如下：1、具有犯罪事实。即已经受理的案件，犯罪嫌疑人的行为已经触犯了刑律，构成了犯罪；2、需要追究刑事责任。即犯罪嫌疑人的犯罪行为需要依法给予刑罚处罚；3、属地管辖。即属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。人民法院适用普通程序审理的案件，应当在立案之日起六个月内审结。有特殊情况需要延长的，经本院院长批准，可以延长六个月。还需要延长的，报请上级人民法院批准。法院立案申请需要什么资料立案虽是一项基础工作，但存在大量需要注意的细节。向法院提交一套完整、正规的立案材料，对于提高立案效率、顺利启动案件非常重要。材料主要如下，一、《民事起诉状》；二、《证据目录》及证据材料复印件、《证人出庭申请书》；三、原被告及第三人主体资格证明文件；四、《授权委托书》、《律师事务所函》、律师证复印件。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十六条人民法院应当保障当事人依照法律规定享有的起诉权利。

2023-07-06

383人看过
继承人
行政执法立案程序需要满足哪些条件？

行政执法立案程序：由工商行政管理机关自收到投诉、申诉、举报、其他机关移送、上级机关交办的材料之日起七个工作日内予以核查，并决定是否立案；特殊情况下，可以延长至十五个工作日内决定是否立案。对于不予立案的投诉、举报、申诉，经工商行政管理机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具名的投诉人、申诉人、举报人。行政执法立案条件：发现违法行为；执法机关认为应当给予行政处罚。《专利行政执法办法》（第60号）第六十号《专利行政执法办法》已经局务会议审议通过，现予公布，自2011年2月1日起施行。局长田力普二一年十二月二十九日专利行政执法办法第一章总则第一条为规范专利行政执法行为，保护专利权人和社会公众的合法权益，维护社会主义市场经济秩序，根据《中华人民共和国专利法》、《中华人民共和国专利法实施细则》以及其他有关法律法规，制定本办法。第二条管理专利工作的部门开展专利行政执法，即处理专利侵权纠纷、调解专利纠纷以

2023-07-22

253人看过
强制执行
欠钱能否立案？需要满足哪些条件？

借钱不还的借款纠纷属于民事纠纷，不管多少钱，只要符合起诉条件的，都可以起诉，没有数额限制。起诉必须符合下列条件：（一）原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；（二）有明确的被告；（三）有具体的诉讼请求和事实、理由。（四）属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。欠钱不还如何网上立案欠钱不还网上没有办法起诉，只是可以通过网上向相关法院提交材料，法院可能要求邮寄原件，也可能开庭再看原件。起诉是需要到人民法院立案的。首先要写好起诉书，起诉书要简明扼要，内容应包括原被告的相关信息，诉讼请求以及事实和理由；然后携带相关证据和起诉书到法院立案并交纳诉讼费，相关证据包括借款协议或借据、借贷双方交付、收到钱款的凭证或者欠条、以及债务人借款用途的证明等证据；法院受理后，等待法院通知开庭，法院开庭后会针对双方举证制证的情况，通过法庭调查、辩论之后依法作出判决，一般的一审程序简易程序为三个月，

2023-07-03

386人看过
法律综合知识
诈骗罪需要满足的立案要求有哪些

一、诈骗罪需要满足的立案要求有哪些诈骗罪需要满足的立案要求有如下的：1．有犯罪事实，即已经受理的案件，犯罪嫌疑人的行为已经触犯了刑律，构成了犯罪，这种犯罪事实已客观存在，非主观臆断；2．需要追究刑事责任，即犯罪嫌疑人的犯罪行为需要依法给予刑罚处罚。如果其行为仅构成犯罪，而依法不应追究其刑事责任的，也不应立案。例如，无责任能力人实施的危害社会的行为，或因正当防卫、紧急避险及履行有益于社会的业务上的行为。再比如盗窃没有达到当地盗窃刑事案件立案的标准，这也不能立案；3．属于自己管辖，公安机关只能管辖法律规定的属于自己管辖的案件，不是法律上规定的，属于自己管辖的案件不能立案。二、诈骗罪定罪量刑多少诈骗罪定罪量刑如下：1．诈骗公私财物价值三千元至一万元以上的，属于诈骗罪的数额较大，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；2．诈骗价值三万元至十万元以上的，属于诈骗罪的数额巨大，处三年以上十

2023-08-10

186人看过

自首
行政诉讼需要满足哪些立案条件？

行政诉讼立案条件有：1、原告是具体行政行为的相对人或利害关系人，具有诉讼主体资格和诉讼能力；2、有明确的被告；3、法律、法规应当先向行政机关申请复议，不服再向人民法院提起诉讼的，依法申请复议；4、人民法院受理行政诉讼的范围；5、受诉人民法院应当有管辖权；6、不超过法定起诉期限。行政诉讼的特征有哪些（1）行政诉讼所要审理的是行政案件。这是行政诉讼在受理、裁判的案件上与其他诉讼的区别。刑事诉讼解决的是被追诉者刑事责任的问题；民事诉讼解决的是民商事权益纠纷的问题，而行政诉讼解决是行政争议，即行政机关或法律、法规授权的组织与公民、法人或者其他组织在行政管理过程中发生的争议。（2）行政诉讼是人民法院通过审判方式进行的一种司法活动。这是行政诉讼与其他解决行政争议的方式和途径的区别。在中国，行政争议的解决途径不止行政诉讼一种，还有行政复议机关的行政复议等等。而行政诉讼是由人民法院运用诉讼程序解决行政争议

2023-07-05

136人看过
法律综合知识
盗窃案件需要满足哪些立案标准

一、盗窃案件需要满足哪些立案标准盗窃案件需要满足以下立案标准：1．盗窃一千元至三千元以上的为数额较大；2．三万元至十万元以上为数额巨大；3．三十万元至五十万元以上的为数额特别巨大。《中华人民共和国刑法》第二百六十四条【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。二、什么情况构成盗窃罪构成盗窃罪的情况如下：1．客体要件。本罪侵犯的客体是公私财物的所有权。2．客观要件。本罪在客观方面表现为行为人具有秘密窃取数额较大的公私财物或者多次秘密窃取公私财物的行为。3．主体要件。本罪主体是一般主体，凡达到刑事责任年龄（16周岁）且具备刑事责任能力的人均能构成。

2023-09-11

374人看过
管制
立案敲诈勒索未遂案件需要满足哪些要求？

行为人使用了威胁或要挟手段，非法取得了他人的财物，就构成了敲诈勒索罪的既遂，未取得财物则构成未遂。一般来说行为人只要实施了敲诈行为就可以立案，就是说侦查机关立案的标准对于既遂和未遂相同，只是对于未遂的案件可能认为情节轻微不构成犯罪，并且对于未遂犯在刑罚上可以比对既遂犯从轻或减轻处罚。＆＆＆敲诈勒索未遂能立案吗敲诈勒索无论是既遂还是未遂，对受害者来说都是一种极大地伤害，因此，敲诈勒索未遂是可以立案的。敲诈勒索罪未遂仍属于犯罪，根据法律规定，已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。犯罪未遂是犯罪未遂，因犯罪意志以外的原因未成功的。敲诈勒索公私财产数额较大或者多次敲诈勒索的，要受到相应的刑事处罚。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。按照规定，敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有严重情节

2023-06-30

336人看过
产品
假冒伪劣产品罪立案需要满足哪些条件？

生产者、销售者在产品中掺杂、掺假，以假充真，以次充好或者以不合格产品冒充合格产品，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：1、伪劣产品销售金额五万元以上的；2、伪劣产品尚未销售，货值金额十五万元以上的；3、伪劣产品销售金额不满五万元，但将已销售金额乘以三倍后，与尚未销售的伪劣产品货值金额合计十五万元以上的。“掺杂、掺假”，是在产品中掺入杂质或者异物，致使产品质量不符合国家法律、法规或者产品明示质量标准规定的质量要求，降低、失去应有使用性能的行为；“以假充真”，是以不具有某种使用性能的产品冒充具有该种使用性能的产品的行为。销售假冒伪劣产品罪如何判刑销售假冒伪劣产品罪的判刑是：销售金额五万元以上不满二十万元的，处二年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金；销售金额二十万元以上不满五十万元的，处二年以上七年以下有期徒刑，并处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金等。《中华人民

2023-07-05

165人看过

管制
赌博案件立案需要满足怎样的条件？

赌博罪一般是指，聚众赌博或者以赌博为业，以营利为目的行为。聚众赌博罪的立案标准是，如果组织三人或三人以上进行赌博，抽头渔利金额累计达到五千元以上；组织三人以上进行赌博，且参赌人数累计达到二十人以上，赌资金额累计达到五万元以上；或组织十人以上的中华人民共和国公民赴境外进行赌博，从中收取回扣和介绍费的行为。赌博案件行政处罚标准赌博的行政处罚标准是根据行为人的具体行为处以罚款以及拘留，具体如下：1、参与赌博不构成犯罪的，由公安机关治安处罚，处五日以下拘留或者五百元以下罚款；2、情节严重的，处十日以上十五日以下拘留，并处五百元以上三千元以下罚款；3、构成赌博罪的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。行政处罚是以对违法行为人的惩戒为目的，而不是以实现义务为目的。这一点将它与行政强制执行区别开来。行政强制执行的目的在于促使义务人履行义务。行政处罚的适用主体是行政机关或法律、法规授权的组织。这一

2023-07-01

436人看过
经济犯罪
如何判断集资诈骗罪是否满足立案条件？

集资诈骗罪的立案条件我国司法解释有明确的规定，只要个人集资诈骗数额在十万元以上的，或者单位集资诈骗数额在五十万元以上的，应予立案追诉。集资诈骗的数额以犯罪嫌疑人、被告人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用，不予扣除。集资诈骗罪的立案标准根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、个人集资诈骗，数额在10万元以上的；这主要是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的。所谓“以非法占有为目的”，是指犯罪行为人在主观上具有将非法募集的资金据为己有的目的。所谓“诈骗方法”，是指行为人采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款等手段。2、单位集资诈骗

2023-06-30

126人看过
管制
立案私放在押人员罪需要满足哪些条件？

私放在押人员罪的立案标准是：1、私自将在押的犯罪嫌疑人、被告人、罪犯放走，或者授意、指使、强迫他人将在押的犯罪嫌疑人、被告人、罪犯放走；2、伪造、变造有关法律文书、证明材料，使在押犯罪嫌疑人、被告人、罪犯逃跑或者释放；3、其他犯罪嫌疑人、被告人、罪犯应当追究刑事责任。私放在押人员罪的罪名有哪些构成私放在押人员罪的四要件为：（一）主观要件：在主观方面表现为故意；（二）主体要件：主体为司法工作人员；（三）客体要件：侵犯的客体是国家监管机关的监管制度；（四）客观要件：客观方面表现为私自将被关押的犯罪嫌疑人、被告人、罪犯非法释放的行为。《中华人民共和国刑法》第九十四条本法所称司法工作人员，是指有侦查、检察、审判、监管职责的工作人员。《中华人民共和国刑法》第四百条司法工作人员私放在押的犯罪嫌疑人、被告人或者罪犯的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑；情节特别严重的，处

2023-07-08

84人看过
法律综合知识
寻衅滋事罪立案需要满足的条件有哪些？

寻衅滋事罪的罪与非罪的关键是要看行为人的行为是否符合“情节严重”和“情节恶劣”或者是“造成严重的社会公共场所的混乱”为前提。如果行为人虽然实施了寻衅滋事的行为，但是没有达到情节严重、情节恶劣、造成严重的社会公共场合的混乱，就不能认定为是寻衅滋事罪，只能以《治安管理处罚法》的相关规定进行处罚。寻衅滋事罪立案标准所谓寻衅滋事罪，是指寻衅滋事，扰乱公共秩序，并且具备法定应惩处情形的行为。并非所有的寻衅滋事都会被定罪，也就是说，寻衅滋事罪有一定的立案标准。根据2008年6月25日《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（一）》第三十七条的规定，寻衅滋事，破坏社会秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：1、随意殴打他人造成他人身体伤害、持械随意殴打他人或者具有其他恶劣情节的；2、追逐、拦截、辱骂他人，严重影响他人正常工作、生产、生活，或者造成他人精神失常、自杀或者具有其他恶

2023-06-30

256人看过

刑事责任能力
侵占罪案件立案需要满足哪些条件？赔偿金额如何确定？

法律中对侵占罪涉案金额立案标准的规定是“数额较大”，但对于“数额较大”的具体标准还没有明确的司法解释，学界一般认为侵占罪的立案标准应当适当高于盗窃罪、诈骗罪的标准，盗窃罪的立案标准是1000元，诈骗罪的立案标准是3000元，即明显超过1000或3000元才适合立案。职务侵占罪与侵占罪的区别１、职务侵占罪的主体是特殊主体，为公司、企业或者其他单位的工作人员；而侵占罪的主体为一般主体，年满１６周岁具有刑事责任能力的人都能构成该罪。２、职务侵占罪所侵犯的对象是公司、企业或者其他单位的财物，其中既有国有的，也有集体的，还有个人的；侵占罪所侵犯的仅仅是他人的３种特定物，即为自己保管的他人财物、遗忘物或者埋藏物。３、职务侵占罪所侵犯的客体是公私财物的所有权；而侵占罪所侵犯的仅是他人财物的所有权。４、职务侵占罪不属于告诉才处理的案件，而侵占罪则只有告诉的才处理。关于职务侵占罪的量刑答疑网友提问律师好，我

2023-06-30

146人看过
有期徒刑
立案擅自设立金融机构罪需要满足哪些条件？

擅自设立金融机构罪立案条件是未经国家有关主管部门批准，擅自设立金融机构，涉嫌擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构的；擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构筹备组织的。擅自设立金融机构罪法院判多久对于构成擅自设立金融机构罪的犯罪分子，我国人民法院对其适用的判刑处罚规定为：处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。该罪的主体既可以是自然人，也可以是单位。《刑法》第一百七十四条未经国家有关主管部门批准，擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。伪造、变造、转

2023-07-06

218人看过