网络洗钱犯罪界定：如何判断洗钱金额是否构成犯罪？-法师兄

网络洗钱犯罪界定：如何判断洗钱金额是否构成犯罪？

来源：互联网时间： 2023-08-13 15:04:19 390 人看过

洗钱罪是行为犯，只要行为人明知自己参与了洗钱犯罪，就可以构成，与犯罪金额没有关系。

为掩饰、隐瞒、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质；

有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下或者，并处或者单处；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

网络诈骗多少金额才可以受理

网络诈骗超过三千元就可以以诈骗罪立案了。关于诈骗罪的立案标准各地的标准不一，有些地区数额在两千元以上的就可以立案。

诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。

《刑法》第一百九十一条，为掩饰、隐瞒、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质；

（一）提供资金帐户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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