名词金融诈骗罪怎么定罪-法师兄

名词金融诈骗罪怎么定罪

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-26 09:22:19 301 人看过

金融诈骗一般以金融诈骗罪定罪。金融诈骗罪有以下类型：集资诈骗罪、贷款诈骗罪、金融票据诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪、保险诈骗罪等。

一、金融诈骗公司员工需要怎么承担刑事责任

单位犯集资诈骗罪、票据诈骗罪、信用证诈骗罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役，可以并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。

二、骗取贷款罪和贷款诈骗罪的区别是什么

骗取贷款罪和贷款诈骗罪的区别主要在于行为人犯罪时的主观目的上。对于骗取贷款罪，行为人主观上并没有非法占有目的，只是行为人本没有资格获得贷款，但通过欺骗的手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，行为人有归还贷款的意思；对于贷款诈骗罪，行为人主观上以非法占有为目的，实施欺骗行为，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，行为人对贷款没有归还意思。

三、经济犯罪的量刑标准是多少

经济犯罪量刑金额标准：

1、犯信用卡诈骗罪的，信用卡诈骗数额在5000元以上属于数额较大；

2、以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，数额在一百万元以上的，构成骗取贷款、票据承兑、金融票证罪；

3、法律规定的其他量刑金额标准。

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包括四个构成要件：1、客体：金融管理秩序和公私财产所有权。2、客观方面：采用虚构事或隐瞒事实真相的方法，破坏金融管理秩序，骗取公私财物数额较大的行为。3、主体：一般主体，单位和自然人均可以构成。但贷款诈骗、信用卡诈骗和有价证券诈骗罪单位不能构成。4、主观方面：具有非法占有公私财产的目的。《刑法》第一百九十三条有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：（一）编造引进资金、项目等虚假理由的；（二）使用虚假的经济合同的；（三）使用虚假的证明文件的；（四）使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担

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一、如何来认定金融诈骗罪金融诈骗罪是指以非法占有为目的，采用虚构事实或者隐瞒事实真相的方法，骗取公私财物或者金融机构信用，破坏金融管理秩序的行为。1、金融诈骗罪侵犯的客体，是指受国家刑法所保护而为该犯罪行为所侵犯的社会关系。就诈骗罪的侵害对象而言，所有诈骗罪侵害的对象，均是公私财物，从这一角度讲，金融诈骗罪所侵犯的客体是公私财产所有权关系。但是，金融诈骗罪所侵犯的客体不是单一客体，而是复杂客体。它不仅侵犯财产所有权关系，还同时侵犯了国家金融管理秩序，破坏了国家市场经济秩序。2、金融诈骗罪的客观方面，是指金融诈骗罪的客观表现形式，即金融诈骗行为的方法、形式、以及造成的危害后果。金融诈骗罪的客观方面，表现为用虚构事实或隐瞒真相的方法，以募集资金、贷款、票据结算、信用证、信用卡使用、保险索赔、有价证券交易、兑付等形式，骗取数额较大的公私财物。3、金融诈骗罪的主体，由于金融诈骗罪形式多样，方法各异

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构成金融诈骗罪需要满足以下条件：1、以非法占有为目的；2、采用虚构事实或者隐瞒事实真相的方法，骗取公私财物或者金融机构信用，破坏金融管理秩序。一、封建迷信诈骗要怎么处理封建迷信诈骗应该及时报警处理，处罚规定如下：1、根据法律规定，行为人以非法占有为目的，采用虚构事实或者隐瞒真相的方法，利用封建迷信手段骗取数额较大的公私财物的行为，涉嫌诈骗罪；2、犯诈骗罪，按照诈骗数额和具体情节依法追究刑事责任。封建迷信骗取钱财判诈骗罪。根据有关司法解释，诈骗罪的数额较大，以3000元为起点。诈骗罪客观方面表现为是骗取他人主动交出自己的财物，而实践中想要对一个行为进行诈骗罪的认定，那么就需要该行为符合诈骗罪的构成要件。根据法律规定，行为人以非法占有为目的，采用虚构事实或者隐瞒真相的方法，利用封建迷信手段骗取数额较大的公私财物的行为，涉嫌诈骗罪。犯本罪，按照诈骗数额和具体情节依法追究刑事责任。二、诈骗罪和信用

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金融诈骗罪：是指以非法占有为目的，采用虚构事实或者隐瞒事实真相的方法，骗取公私财物或者金融机构信用，破坏金融管理秩序的行为。该类犯罪的量刑标准如下：《刑法》第一百九十二条规定：以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。《刑法》第一百九十三条规定：有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期

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金融诈骗罪的主体，由于金融诈骗罪形式多样，方法各异。所以，金融诈骗罪的主体，既有一般主体，也有特殊主体。其中，以募集资金、贷款、票据结算、金融凭证结算、信用证、信用卡使用、有价证券交易、兑付的形式进行诈骗的，犯罪主体为一般主体，即具有完全刑事责任能力的自然人和单位，也包括外国人和无国籍人。以保险索赔形式进行诈骗的则是特殊主体，即投保人、被保险人、受益人，单位犯罪的主管人员，保险事故的鉴定人、证明人、财产评估人故意提供虚假证明的亦以共犯论处。一、金融诈骗罪怎么处罚1、根据《刑法》第一百九十二条，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金

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金融诈骗员工如果知情并参与诈骗公私财物，数额较大的活动，那么定为诈骗罪，在处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金的基础上，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。金融诈骗罪员工怎么判刑金融诈骗罪员工的判刑方式如下：1．如果该公司合法且业务员不知道公司诈骗则不用承担任何责任；2．如果知道该公司是诈骗，而继续在公司工作，应承担相应责任。但不管怎么讲，公司才是违法主体，作为主犯，公司老板及高管才是主要犯罪人员，主要后果应该由公司承担；3．如果该公司本身就是空壳公司，没有经过正规注册，这就有点复杂一点，责任大一点；4．如果公司没注册且知道是在骗人而继续干，肯定要承担从犯责任。《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒

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金融诈骗罪第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第一百九十三条有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处罚同上。(一)编造引进资金、项目等虚假理由的;(二)使用虚假的经济合同的;(三)使用虚假的证明文件的;(四)使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的;(五)以其他方法诈骗贷款的。第一百九十四条有下列情形之一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处罚同上：(一)明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的;(二)明知是作废的汇票、本票、支票而使用的;(三)冒

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诈骗公私财物价值三千元以上的，构成诈骗罪，应当立案追诉。行为人犯诈骗罪的，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。一、被诈骗1500元能立案吗诈骗1500元是不能立案的，诈骗罪的立案标准是三千元，有些地区是两千元，一千五百元是构不成诈骗罪的。诈骗罪的量刑如下：1、数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；2、数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。二、诈骗25万判多久诈骗25万，属于数额巨大的情形，判三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。诈骗罪的量刑标准以诈骗的情节和诈骗

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伪造金融票证罪的量刑具体如下：1、伪造金融票证的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；2、情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；3、情节特别严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产；4、单位犯该罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照上述规定处罚。情节严重，是指具有下列情形之一的：（1）个人伪造金融票证，面额在2万元以上或者数量在10份以上的；单位伪造金融票证，面额在5万元以上或者数量在10份以上的；（2）造成其他严重后果的。情节特别严重，是指具有下列情形之一的：（1）个人伪造金融票证，面额在10万元以上或者数量在20份以上；单位伪造金融票证，面额在50万元以上或者数量在20份以上的；（2）造成其他特别严重后果的。一、相关法律规定《中华人民共和国刑法》第

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骗取金融票证罪的犯罪构成是：1、该罪的主体是贷款人；2、该罪在主观方面表现为故意；3、客观方面是在向银行等金融机构申办贷款、取得信用证等金融票证的过程中采取了欺骗手段；3、侵害的客体是国家的金融管理秩序、以及银行等金融机构的贷款、信用证等金融票证的安全。骗取金融票证罪在哪些情形下会立案1、以欺骗手段取得信用证、保函等，数额在一百万元以上的；2、以欺骗手段取得信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的；3、虽未达到上述数额标准，但多次以欺骗手段取得信用证、保函等的；4、其他情形。《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年

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